证券代码：002621         证券简称：三垒股份        公告编号：2019-001

　　大连三垒机器股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2018年12月25日以专人送达的方式发出，会议于2018年12月29日上午9时以通讯方式召开，会议由董事长陈鑫先生主持，董事会成员共7人，实际出席会议董事7人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司董事会提前换届选举的议案》

　　表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　鉴于公司重大资产重组已完成，根据公司生产经营及新业务发展的实际需求，为保障公司正常经营运作，公司董事会决定提前换届选举。

　　（1）、选举第五届董事会非独立董事候选人：

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会提名陈鑫先生、刘俊君先生、朱谷佳女士、朱剑楠先生、徐小强先生、于洋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

　　上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。

　　（2）、选举第五届董事会独立董事候选人：

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会提名提名李阳先生、郑联盛先生、尹月女士为第五届董事会独立董事候选人。

　　本议案中，关于独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后， 将一并提交公司2019年度第一次临时股东大会进行审议，并采取累积投票制进行选举，选举通过后任期3年。

　　公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：同意公司第五届董事会董事候选人的提名。

　　本议案尚需提交股东大会进行审议。

　　（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　公司拟对董事会人员构成进行修改。

　　修改前：第一百零八条 董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事。董事会设董事长 1 人。

　　修改后：第一百零八条 董事会由 9名董事组成，其中 3 名独立董事。董事会设董事长 1 人。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　公司拟于2019年1月18日15时在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。《关于召开2019年第一次临时股东大会的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定的信息披露媒体《证券日报》、《中国证券报》及《证券时报》。

　　三、备查文件

　　1、大连三垒机器股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议

　　2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　大连三垒机器股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月3日

　　附件：

　　第五届董事会候选人简历

　　（一）董事1

　　陈鑫，男，中国国籍，1984年出生，无境外永久居留权，东北财经大学，研究生学历。2010年3月至2012年6月任中融国际信托财富管理中心北方区副总经理；2012年6月至2016年6月任新湖财富投资管理有限公司副总裁；2017年3月至今任大连三垒机器股份有限公司董事长。

　　陈鑫先生持股2,331,650股。陈鑫先生除在公司控股股东珠海融诚投资中心（有限合伙）的关联企业任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　（二）董事2

　　刘俊君，男，中国国籍，1969年出生，拥有美国永久居留权，清华大学，研究生学历，曾就职于IBM，中国惠普有限公司，2013年至今任天津美杰姆科技有限公司总经理。

　　刘俊君先生通过天津迈格理企业管理合伙企业(有限合伙)间接持股1,677,321股。刘俊君先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　（三）董事3

　　朱谷佳，女，中国国籍，1980年出生，无境外永久居留权，研究生学历。曾任职于北京市通商律师事务所；现任中植企业集团有限公司法律合规中心总经理、中植财富资产管理有限公司董事、中植投资管理有限公司董事、中植启星投资管理有限公司董事、中植融云（北京）投资有限公司监事、中植高科（北京）投资有限公司董事、润兴融资租赁有限公司董事、富嘉融资租赁有限公司监事。

　　朱谷佳女士持有公司股票100,000股。朱谷佳女士除在公司控股股东珠海融诚投资中心（有限合伙）的关联企业任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　（四）董事4

　　朱剑楠，男，中国国籍，1985年出生，无境外永久居留权，硕士学历。曾任安永华明会计师事务所高级审计师、光华活彩传媒有限公司财务总监、中植资本管理有限公司财务总监、中植企业集团有限公司财务管理中心副总经理、财务管理中心总经理。现任中植企业集团有限公司执行总裁兼财务长、中植融云(北京)投资有限公司董事长兼总经理、湖北美尔雅股份有限公司(600107)监事会主席、大连三垒机器股份有限公司(002621)董事、深圳市宇顺电子股份有限公司（002289）董事。

　　朱剑楠先生未持有公司股票。除在公司控股股东珠海融诚投资中心（有限合伙）的关联企业任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　（五）董事5

　　徐小强,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于浙江大学,研究生学历。曾任职于教育部,历任发展规划司事业计划处处长,直属基本建设处处长。2018年1月至今任大连三垒机器股份有限公司副总经理。

　　徐小强先生持有公司股票184,500股。徐小强先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　（六）董事6

　　于洋，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连外国语学院。2012年至今任大连三垒科技有限公司副总经理。

　　于洋先生未持有公司股票。于洋先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　（七）董事7

　　尹月，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学学士，北京大学国家发展研究院经济学学士，美国宾夕法尼亚大学法学硕士，中国执业律师，美国纽约州执业律师，具有独董资格证。现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人及律师、北京辰安科技股份有限公司独立董事。

　　尹月女士未持有公司股票。尹月女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　（八）董事8

　　李阳，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学信息科学技术专业理科学士、中国经济研究中心经济学双学士，中国注册会计师（CICPA），具有独董资格证。曾任联想控股有限公司战略投资部投资经理；昆吾九鼎投资管理有限公司副总裁；普华永道会计事务所审计经理；毕马威会计事务所审计副经理；现任久友资本管理有限公司创始人、管理合伙人。

　　李阳先生未持有公司股票。李阳先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　（九）董事9

　　郑联盛，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，曾任上海飞机研究所工程师、财政部国际司亚太财经与发展中心干部、中信建投证券研究部资深策略分析师、副总裁和广发基金投资决策委员会委员兼首席宏观策略研究员；现任中国社会科学院金融研究所副研究员，中国社会科学院金融法律和金融监管研究基地副主任。主要研究领域：开放条件下的宏观经济、金融市场、金融风险与宏观审慎管理等。

　　郑联盛先生未持有公司股票。郑联盛先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：002621          证券简称：三垒股份        公告编号：2019-002

　　大连三垒机器股份有限公司

　　第四届监事会第十八次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议

　　通知于 2018 年 12月 25 日以专人送达的方式发出，会议于2018年12月29日上午10时以通讯方式召开。会议应到监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席万亚娟女士主持，符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司监事会提前换届选举的议案》

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　鉴于公司重大资产重组已经完成，根据公司生产经营及新业务发展的实际需求，为保障公司正常经营运作，公司监事会决定提前换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提名万亚娟女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

　　万亚娟女士不是公司董事、高级管理人员，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　本议案尚需提交公司2019年度第一次临时股东大会审议。在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期 3 年。

　　三、备查文件

　　1、大连三垒机器股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议

　　大连三垒机器股份有限公司

　　监事会

　　2019 年1月 3 日

　　附件：

　　第五届监事会候选人简历

　　万亚娟女士，1987年10月出生，汉族，北京大学管理学学士学位，现任中植企业集团有限公司财务管理中心财务总监。近五年历任安永华明会计师事务所高级审计师、宜信恒业科技发展(北京)有限公司高级项目经理、中植企业集团有限公司财务管理中心财务总监，美尔雅(600107)监事。

　　万亚娟女士未持有本公司股份，除在公司控股股东珠海融诚投资中心（有限合伙）的关联企业任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：002621        证券简称：三垒股份        公告编号：2019-003

　　大连三垒机器股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连三垒机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会提前换届，根据《公司章程》规定，公司于2018年12月29日在公司会议室召开2018年度第三次职工代表大会选举职工代表监事。

　　会议由公司工会主席主持，出席会议的职工代表有30名。

　　经与会职工代表表决，选举曹倩倩女士、王一琳女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件），将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

　　特此公告。

　　大连三垒机器股份有限公司

　　监事会

　　2019年1月3日

　　附件：

　　第五届监事个人简历

　　1、曹倩倩，女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，研究生学历。曾任职于中储发展股份有限公司。2017年8月至今任职于大连三垒机器股份有限公司人力资源部。

　　曹倩倩女士持有本公司股票20,000股；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　2、王一琳，女，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学，大学本科学历。曾任职于北京九斗数据，任金融数据分析师。2017年7月至今任大连三垒机器股份有限公司高级投资经理。

　　王一琳女士持有本公司股票20,000股；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：002621           证券简称：三垒股份         公告编号：2018-004

　　大连三垒机器股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2018年12月29日召开，会议决议于2019年1月18日召开2019年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、 股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

　　2、 股东大会召集人：公司第四届董事会第二十一次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

　　3、 本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　4、 会议召开时间：

　　（1） 现场召开时间：2019年1月18日（星期五）15:00；

　　（2） 网络投票时间：2019年1月17日-2019年1月18日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月18日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年1月17日15:00至2019年1月18日15:00期间的任意时间。

　　5、 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、 出席对象：

　　（1） 截至2019年1月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件1。

　　（2） 本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3） 本公司聘请的律师。

　　（4） 其他相关人员。

　　7、 现场会议召开地址：北京市朝阳区建国路81号华贸写字楼1座703会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、逐项审议 《关于公司董事会提前换届选举第五届非独立董事的议案》

　　1）选举陈鑫先生为公司第五届董事会非独立董事

　　2) 选举刘俊君先生为公司第五届董事会非独立董事

　　3) 选举朱谷佳女士为公司第五届董事会非独立董事

　　4) 选举朱剑楠先生为公司第五届董事会非独立董事

　　5) 选举徐小强先生为公司第五届董事会非独立董事

　　6) 选举于洋先生为公司第五届董事会非独立董事

　　2、 逐项审议《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会独立董事的议案》

　　1)选举李阳先生为公司第五届董事会独立董事

　　2) 选举郑联盛先生为公司第五届董事会独立董事

　　3) 选举尹月女士为公司第五届董事会独立董事

　　3、《关于公司监事会提前换届选举的议案》

　　1) 选举万亚娟女士为公司第五届监事会股东代表监事

　　4、《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　议案 1、2采取累积投票制；独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　议案4需经股东大会以特别决议通过，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　　议案1-2已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，议案3已经公司第四届监事会第十八次会议审议通过，详见2019年1月3日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、提案编号

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、 登记方式：

　　(1)法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人身份证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　　(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；

　　2、 登记时间：2019年1月16日—17日（上午9:00—11:30，下午13:00—16:00）。

　　3、 登记地点：大连高新技术产业园区七贤岭爱贤街33号大连三垒公司证券部办公室

　　五、参加网络投票的具体操作程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

　　六、其他事项

　　1、 会议联系人：金秉铎，邮箱sljinbd@163.com

　　郭东浩，邮箱dbguodonghao@163.com

　　联系电话：0411-84793300    传真：0411-84791610

　　2、 会议费用：出席者所有费用自理。

　　3、 授权委托书（见附件1)。

　　七、备查文件

　　1、大连三垒机器股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议

　　2、大连三垒机器股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议

　　大连三垒机器股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月3日

　　附件1：

　　大连三垒机器股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托              先生（女士）代表本人（本单位）出席大连三垒机器股份有限公司2019年第一次临时股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

　　■

　　投票说明：

　　1、 请对每一表决事项根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”、“弃权”之一，并在相应栏内打“√”表示。三者必选一项，多选或未做选择则视为无效委托。

　　2、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)，委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

　　委托人签名（盖章）：                    营业执照／身份证号码：

　　持股数量：                             股东账号：

　　受委托人签名：                         身份证号码：

　　委托日期：    年   月   日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码：362621

　　投票简称：三垒投票

　　2. 填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事（如表一提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举独立董事（如表一提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2019年1月18日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月17日下午15:00（现场股东大会召开前一天)，结束时间为2019年1月18日下午15:00（现场股东大会结束当日）。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　大连三垒机器股份有限公司

　　2019年公司章程修正案

　　公司拟对董事会人员构成进行修改。

　　修改前：第一百零八条 董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事。董事会设董事长 1 人。

　　修改后：第一百零八条 董事会由 9名董事组成，其中 3 名独立董事。董事会设董事长 1 人。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　现提请各位董事审议。

　　大连三垒机器股份有限公司（公章）

　　法定代表人（签字）：陈鑫

　　2019年1月3日

　　大连三垒机器股份有限公司独立董事

　　关于董事会提前换届选举的独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定,我们作为大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，经对相关资料文件充分核实后,现就公司第四届董事会第二十一次会议审议通过的《关于董事会提前换届选举的议案》,基于独立判断的立场,本着独立性、客观性、公正性的原则发表独立意见如下：

　　1、公司重大资产重组已经完成，根据公司生产经营及新业务发展的实际需求，为保障公司正常经营运作，公司董事会决定提前换届选举。经公司董事会提名委员会提名,公司第五届董事会非独立董事候选人为：陈鑫先生、刘俊君先生、朱谷佳女士、朱剑楠先生、徐小强先生、于洋先生；公司第五届董事会独立董事候选人为：李阳先生、郑联盛先生、尹月女士。

　　2、董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,提名 人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的,并已征得被提名人本人同意。

　　3、经审阅上述董事候选人的履历,我们认为上述董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

　　4、同意将公司第五届董事会董事候选人名单提交公司2019年第一次临时股东大会选举。

　　独立董事签字：

　　郑联盛  戴  华  李  阳

　　年    月    日