证券代码：0028970    证券简称：意华股份0    公告编号：2019-001

　　温州意华接插件股份有限公司

　　第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2019年1月2日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长陈献孟先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

　　一、审议通过《关于投资设立株洲子公司的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　同意公司与湖南元宝科技有限公司共同投资人民币10,000万元设立株洲子公司。其中，公司出资9,500万元，占注册资本的95%；湖南元宝科技有限公司出资500万元，占注册资本的5%。

　　《关于设立子公司的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、备查文件

　　1、《第三届董事会第二次会议决议》

　　2、《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　温州意华接插件股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月3日

　　证券代码：0028970    证券简称：意华股份0    公告编号：2019-002

　　温州意华接插件股份有限公司

　　关于设立子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 对外投资概述

　　经温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过的《关于投资设立株洲子公司的议案》，同意公司与湖南元宝科技有限公司共同投资人民币10,000万元设立株洲子公司。其中，公司出资9,500万元，占注册资本的95%；湖南元宝科技有限公司出资500万元，占注册资本的5%。

　　此次设立子公司不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

　　二、交易对手方介绍

　　名称：湖南元宝科技有限公司

　　类型：有限责任公司（自然人独资）

　　住所：湖南省长沙市芙蓉区远大一路1149号辉煌城7栋202房

　　法定代表人：魏鲜牡

　　注册资本：贰仟万元整

　　统一社会信用代码：91430100MA4L635H51

　　股权结构：魏鲜牡持有湖南元宝科技有限公司100%股权。

　　关联关系说明：湖南元宝科技有限公司与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

　　三、投资标的的基本情况

　　（一）出资方式

　　本次对外投资的出资方式为现金出资。

　　本次对外投资的出资说明：资金来源为公司自有资金。

　　（二）标的公司基本情况（以工商行政主管机关核定为准）

　　公司名称：湖南意华交通装备股份有限公司

　　注册资本：人民币10000万元

　　法人代表：陈献孟

　　住所：湖南省株洲市天元区仙月环路899号

　　企业类型：股份有限公司

　　经营范围：生产及制造模具、汽车配件、整车线束、连接器、轨道交通配件、散热器

　　本次出资后股权结构：

　　■

　　因湖南意华交通装备股份有限公司尚未成立，未开展经营，没有相关财务数据；投资后相关信息最终以工商行政主管机关核定为准。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次对外投资是根据公司的长期发展战略规划及实际经营需要，可以进一步扩大公司业务规模，从而提升公司的综合竞争实力，能够为公司股东创造更大的价值。

　　本次投资是根据公司发展需要提出的，从公司长远利益出发做出的慎重决策，有利于进一步提升公司整体实力，但可能存在一定的经营和管理风险,公司将健全和完善公司治理结构，积极关注和防范经营及管理风险。

　　五、备查文件

　　1、《第三届董事会第二次会议决议》

　　2、《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　温州意华接插件股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月3日