证券代码：601226    证券简称：华电重工    公告编号：临2019-001

　　华电重工股份有限公司

　　第三届董事会第九次临时会议决议公告

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　　重要内容提示：

　　●  董事霍利被立案调查、留置，未能出席本次董事会，公司已提请股东大会免去其董事职务。

　　华电重工股份有限公司（以下简称“华电重工”或“公司”）第三届董事会第九次临时会议通知于2018年12月28日以电子邮件方式发出，会议于2019年1月2日上午9时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园B座1110会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司董事9名,实际参加表决的董事8名，公司董事长孙青松先生、独立董事陈磊先生、陆大明先生、郑新业先生因工作原因以通讯方式进行表决，其余4名董事为现场表决（董事霍利被立案调查、留置，未能参加会议，公司已提请股东大会免去其董事职务）。公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席会议。本次会议由公司董事彭刚平先生主持，召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过以下议案：

　　一、关于调整公司部分董事的议案

　　表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票，通过此议案。

　　同意本次调整公司部分董事事项，因工作变动原因，孙青松先生不再担任公司的董事长、董事，许全坤先生、王清和先生不再担任公司董事。同意文端超先生、田立先生、侯旭华先生、郭树旺先生为公司第三届董事会董事候选人（候选人简历请见附件）。具体表决结果如下：

　　文端超：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票；

　　田  立：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票；

　　侯旭华：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票；

　　郭树旺：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　同意将本议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　独立董事意见：“文端超先生、田立先生、侯旭华先生和郭树旺先生具备相关法律法规所规定的公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,根据4名董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未发现其被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，具备担任公司董事的资格。本次调整公司部分董事的程序，符合法律法规和公司《章程》的相关规定，我们同意将《关于调整公司部分董事的议案》提交公司2019年第一次临时股东大会审议。”

　　二、关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案

　　表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票，通过此议案。

　　具体内容详见公司于2019年1月3日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、关于调整公司部分高级管理人员的议案

　　表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票，通过此议案。

　　同意本次调整公司部分高级管理人员事项，因工作变动原因，许全坤先生不再担任公司总经理，赵胜国先生不再担任公司常务副总经理，王清和先生不再担任公司副总经理。同意聘任赵胜国先生为公司总经理（赵胜国先生简历请见附件），任期自本次会议审议通过之日起生效，至本届董事会届满为止。

　　独立董事意见：“赵胜国先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验。根据赵胜国先生的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未发现其被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情况，本次调整公司部分高级管理人员的程序合法、有效，我们同意本次高级管理人员的调整事项，同意聘任赵胜国先生为公司总经理。”

　　●上网公告附件

　　（一）公司独立董事对第三届董事会第九次临时会议所审议事项的独立意见

　　特此公告。

　　华电重工股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月二日

　　●报备文件

　　（一） 公司第三届董事会第九次临时会议决议。

　　附件：

　　文端超先生简历

　　文端超，中国国籍，无境外居留权，男，1962年出生，工商管理硕士、工学学士，教授级高级工程师。现任中国华电科工集团有限公司党委书记、董事长。曾任水电十局局长兼党委副书记，中国水电建设集团四川电力开发有限公司副总经理，华电金沙江上游水电开发有限公司副总经理（副主任级），华电四川发电有限公司（金沙江上游公司）副总经理、党组成员，中国华电香港有限公司总经理、党委副书记。

　　田立先生简历

　　田立，中国国籍，无境外居留权，男，1967年出生，工程硕士、工学学士，毕业于华中科技大学动力工程专业，河海大学机械制造工艺与设备（热能动力）专业，教授级高级工程师。现任中国华电科工集团有限公司副总经理。曾任湖北省电力建设第二工程公司副总经理，中国华电工程（集团）有限公司环境保护分公司副总经理，总承包分公司副总经理，新能源技术开发公司总经理兼北京中光电力设备公司总经理，中国华电科工集团有限公司环境保护分公司总经理。

　　侯旭华先生简历

　　侯旭华，中国国籍，无境外居留权，男，1963年出生，毕业于中国地质大学工程机械专业，高级工程师。现任公司党委委员、副总经理，兼任华电重工机械有限公司董事长，武汉华电工程装备有限公司董事长。曾任武汉华电钢结构有限公司常务副总经理、总经理，中国华电工程（集团）有限公司钢结构部副总经理，华电重工机械有限公司董事、副总经理、总经理。

　　郭树旺先生简历

　　郭树旺，中国国籍，无境外居留权，男，1967年出生，工商管理硕士，高级工程师。现任公司副总经理，兼任公司物料输送工程事业部总经理。曾任北京电力建设公司技改工程部生产副经理、项目部总工程师，中国华电工程（集团）有限公司钢结构事业部项目经理、项目执行部经理，环境保护部工程项目部经理、副总工程师，人力资源部副主任，环境保护分公司副总经理，华电重工钢结构工程事业部副总经理（主持工作）、总经理。

　　赵胜国先生简历

　　赵胜国，中国国籍，无境外居留权，男，1963年10月出生，工学学士，毕业于陕西理工大学机制工艺及设备专业，正高级工程师。现任公司董事、总经理。历任第九冶金建设公司安装公司金属结构厂副厂长，中国华电工程（集团）有限公司钢结构工程部副总经理，中国华电工程（集团）有限公司环境保护部副总经理，华电重工装备有限公司副总经理，华电重工机械有限公司董事长，华电曹妃甸重工装备有限公司董事长，华电重工股份有限公司副总经理，华电分布式能源工程技术有限公司总经理，华电重工股份有限公司常务副总经理等职。

　　证券代码：601226    券简称：华电重工     公告编号：2019-002

　　华电重工股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年1月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年1月18日14时

　　召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路6号华电发展大厦B座11层1110会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年1月18日

　　至2019年1月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第七次临时会议、第三届董事会第九次临时会议审议通过，相关内容详见公司于2018年12月13日、2019年1月3日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告，以及后续公司按照相关规定在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的“2019年第一次临时股东大会会议资料”。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）现场会议登记方法

　　1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记；受托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡办理登记。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

　　2、现场会议参会确认登记时间：2019年1月16日（周三）上午：9：00至11:30，下午13:30至16：30。

　　3、现场会议登记地点和联系方式参见“六、其他事项之会议联系方式”。

　　（二）  选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所股东大会网络投票系统（交易系统投票平台、互联网投票平台（vote.sseinfo.com））参与投票。

　　六、 其他事项

　　1、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

　　2、本次会议按照已经办理会议登记手续确认其与会资格。

　　3、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　4、会议联系方式

　　（1）联系人：王燕云、李冰冰

　　（2）联系电话：010-63919777

　　（3）传真号码：010-63919195

　　（4）电子邮箱：hhi@hhi.com.cn

　　（5）邮政编码：100070

　　（6）联系地址：北京市丰台区汽车博物馆东路6号华电发展大厦B座10层

　　特此公告。

　　华电重工股份有限公司董事会

　　2019年1月2日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件:

　　●华电重工股份有限公司第三届董事会第九次临时会议决议。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　华电重工股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月18日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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　　证券代码：601226    证券简称：华电重工    公告编号：临2019-003

　　华电重工股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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　　重要内容提示：

　　●经办行：北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）慧园支行

　　●产品名称：北京银行对公客户人民币结构性存款

　　●产品金额：30,000万元人民币

　　●产品类型：保本浮动收益型

　　●风险提示：可能面临的风险主要包括产品不成立风险、市场风险、流动性风险、提前终止及再投资风险、信息传递风险、法令和政策风险、变现及延期风险、不可抗力及意外事件风险

　　2018年9月28日，华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）与北京银行慧园支行签订《北京银行对公客户结构性存款协议》（合同编号：GJJ1809164），使用暂时闲置的募集资金30,000万元购买保本浮动收益型对公客户人民币结构性存款，期限自2018年9月28日至2018年12月27日。

　　上述协议已于2018年12月27日到期，北京银行慧园支行已按约定支付了本金和收益。

　　2018年12月28日，公司根据第三届董事会第六次临时会议决议，使用暂时闲置募集资金30,000万元，购买了北京银行的保本浮动收益型对公客户人民币结构性存款。具体情况如下：

　　一、本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款概述

　　（一）购买结构性存款的基本情况

　　为实现股东利益最大化，提高闲置募集资金使用效率，公司根据董事会决议，在审议批准的额度内，使用暂时闲置募集资金购买了北京银行保本浮动收益型对公客户人民币结构性存款合计30,000万元。具体情况为：

　　2018年12月28日，公司与北京银行慧园支行签订《北京银行对公客户结构性存款协议》（合同编号：GJJ1812161），使用暂时闲置的募集资金30,000万元购买北京银行保本浮动收益型对公客户人民币结构性存款，预期年化收益率为4.3%或2%（挂钩标的为观察期内3个月美元LIBOR利率），期限自2018年12月28日至2019年4月8日。

　　上述使用暂时闲置募集资金购买北京银行保本浮动收益型对公客户人民币结构性存款事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2018年4月9日召开第三届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意为实现股东利益最大化，提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，根据募投项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过55,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构均就该议案发表了同意意见，具体请见公司于2018年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。该议案无需股东大会和政府有关部门的批准。

　　二、本次结构性存款协议主体的基本情况

　　公司及公司董事会已对本次结构性存款协议主体北京银行的基本情况、信用情况及其交易履约能力进行了必要的调查。具体情况如下：

　　（一）北京银行基本情况

　　北京银行，成立于1996年，是一家中外资本融合的股份制商业银行。其注册地址为北京市西城区金融大街甲17 号首层，办公地址为北京市西城区金融大街丙17号，企业法定代表人为张东宁，总股本为211.43亿股。

　　北京银行的主营业务包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；同业外汇拆借；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；证券结算业务；开放式证券投资基金代销业务；债券结算代理业务；短期融资券主承销业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2018年9月30日，北京银行的前十名股东如下：

　　单位：股

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　　（二）北京银行最近三年的发展情况

　　近三年，北京银行在公司银行业务、零售银行业务、中小企业业务、金融市场业务、信用卡业务、电子银行业务等方面稳步发展。

　　截至2017年12月31日，北京银行总资产为23,298.05亿元，净资产为1,748.44亿元，不良贷款率为1.24%。2017年，北京银行实现营业收入503.53亿元，实现净利润187.33亿元。截至2018年9月30日，北京银行总资产为25,326.93亿元，净资产为1,896.44亿元，不良贷款率为1.23%。2018年1-9月，北京银行实现营业收入411.17亿元，实现净利润166.91亿元。

　　（三）北京银行与公司的其他关系说明

　　2014年12月4日，公司与招商证券股份有限公司、北京银行慧园支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，即本次结构性存款的经办行北京银行慧园支行为公司首次公开发行股份募集资金专户开户行。

　　三、结构性存款协议主要内容

　　《北京银行对公客户结构性存款协议》（合同编号：GJJ1812161）的主要内容

　　产品名称：北京银行对公客户人民币结构性存款

　　产品代码：GJJ1812161

　　产品类型：保本浮动收益型

　　币种：人民币

　　发行规模：30,000万元

　　产品期限：101天

　　起息日：2018年12月28日

　　到期日：2019年4月8日

　　预计到期利率：预期可获得的年利率与观察期内3个月美元LIBOR利率相挂钩，目标区间为0%-8%（含边界）以内。预期到期年利率=2%+（R-2%）×N/D，2%及R均为年化利率。其中，N为观察期内挂钩标的处于目标区间内的实际天数，D为观察期实际天数，R为预期到期最高年化利率。本次结构性存款预期到期最低年化利率为2%，预期到期最高年化利率为4.3%。

　　产品结构：主要投资于银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等。

　　清算期：到期日当日(北京银行提前终止日)支付本金，到期日(北京银行提前终止日)后3个工作日支付利息，本金及利息支付币种与结构性存款本金币种相同。

　　风险揭示：客户投资本产品可能面临的风险主要包括（但不限于）：产品不成立风险、市场风险、流动性风险、提前终止及再投资风险、信息传递风险、法令和政策风险、变现及延期风险、不可抗力及意外事件风险。

　　四、对外投资对公司经营的影响

　　公司以暂时闲置的募集资金，选择保本结构性存款进行投资，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设，不存在新增关联交易及同业竞争情况，可以提高募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进而提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述结构性存款到期后，预计公司可获得最高收益约356.96万元，最低收益约为166.03万元。

　　五、本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的风险控制分析

　　（一）控制安全性风险

　　本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款，公司财务资产部已进行事前审核与评估风险，结构性存款满足保本要求。

　　另外，公司财务资产部将跟踪本次所投资结构性存款的投向等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

　　（二）防范流动性风险和现金流量风险

　　公司根据募投项目进度安排和资金投入计划使用部分闲置募集资金购买结构性存款，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

　　六、公司近十二个月投资理财产品的情况

　　目前，公司使用闲置募集资金购买理财产品的余额为55,000万元（含本次30,000万元），公司近十二个月购买理财产品的情况如下：

　　■

　　特此公告。

　　华电重工股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月二日

　　报备文件：

　　（一）《北京银行对公客户结构性存款协议》（GJJ1812161）；

　　（二）第三届董事会第六次临时会议决议。