中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、原股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次：

　　2019年第一次临时股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2019年1月4日

　　3. 原股东大会股权登记日：

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　　二、股东大会现场会议时间变更及原因

　　因本行相关董事在原定股东大会现场会议时间临时有其他重要工作安排，董事会决定对本次股东大会现场会议召开时间变更如下：

　　原现场会议召开时间：2019年1月4日9点30分

　　变更后现场会议召开时间：2019年1月4日15点00分

　　变更后登记时间：拟出席会议的股东或股东授权委托的代理人请携带相关登记文件于2019年1月4日14:00-14:50至本次股东大会会议地点办理登记。

　　三、除上述时间变更外，本行于2018年11月16日（公告编号    公告编号：临2018-045）及2018年12月17日（公告编号    公告编号：临2018-050）刊登的原股东大会通知及增加临时提案公告的其他事项不变。

　　四、变更后股东大会的有关情况

　　1. 现场会议召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2019年1月4日15点00分

　　召开地点：中国北京复兴门内大街1号中国银行总行大厦

　　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年1月4日

　　至2019年1月4日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4. 股东大会议案和投票股东类型

　　原通知的股东大会议案和投票股东类型不变。

　　5. 登记时间

　　拟出席会议的股东或股东授权委托的代理人请携带相关登记文件于2019年1月4日14:00-14:50至本次股东大会会议地点办理登记。

　　特此公告

　　中国银行股份有限公司董事会

　　二○一九年一月二日