证券代码：600817 证券简称：ST宏盛 公告编号：2019-001

　　西安宏盛科技发展股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2019-01-02

　　(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦809A

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由董事长程涛先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，独立董事张新阳先生、夏立军先生因公务出差未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司代董事会秘书程涛先生出席会议，总经理戴骏超先生、财务总监曾庆云女士出席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于控股子公司租赁合同主体变更的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于变更公司住所及修订《公司章程》相应条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于选举曹中彦先生为董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于选举曹建伟先生为董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于选举楚新建先生为董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于选举马书恒先生为董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于选举王小飞先生为董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于选举梁木金先生为董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：关于选举宁金成先生为独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：关于选举耿明斋先生为独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：关于选举刘伟先生为独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：关于选举孟庆一先生为监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：关于选举孙珂女士为监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案3以特别决议的投票方式通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

　　律师：潘兴高、万源

　　2、律师见证结论意见：

　　本所认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　西安宏盛科技发展股份有限公司

　　2019年1月2日

　　证券代码:600817      证券简称：ST宏盛      编号：临2019-002

　　西安宏盛科技发展股份有限公司

　　关于职工监事选举结果的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司收到《西安宏盛科技发展股份有限公司职工监事选举结果》通知函，经过职工代表大会民主选举，姚永胜先生将作为职工代表出任公司监事，后附简历。

　　以上人员将与公司2019年第一次临时股东大会选举出的监事一起组成公司第十届监事会。

　　特此公告。

　　西安宏盛科技发展股份有限公司监事会

　　二零一九年一月二日

　　简历：

　　姚永胜  男，1991年出生，本科学历。2014年毕业于山东大学（威海）会计学专业，曾任郑州宇通客车股份有限公司董事会办公室信息披露专员。

　　证券代码:600817      证券简称：ST宏盛      编号：临2019-003

　　西安宏盛科技发展股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西安宏盛科技发展股份有限公司第十届董事会第一次会议于2019年1月2日下午在宇通工业园会议室以现场方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。本次会议由曹中彦先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

　　会议审议并通过了以下议题：

　　1、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于选举董事长的议案》。

　　选举曹中彦先生为公司第十届董事会董事长。

　　2、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》。

　　选举曹中彦先生、耿明斋先生、曹建伟先生为战略委员会委员，其中曹中彦先生为主任委员。

　　选举刘伟先生、宁金成先生、马书恒先生为审计委员会委员，其中刘伟先生为主任委员。

　　选举宁金成先生、耿明斋先生、曹建伟先生为提名委员会委员，其中宁金成先生为主任委员。

　　选举耿明斋先生、刘伟先生、曹建伟先生为薪酬与考核委员会委员，其中耿明斋先生为主任委员。

　　3、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》。

　　聘任楚新建先生为公司总经理，聘任梁木金先生为公司财务总监，聘任姚永胜先生为公司证券事务代表。

　　鉴于公司董事会秘书暂时空缺，为保证公司董事会各项工作正常开展，暂由董事梁木金先生代行董事会秘书职责，公司董事会将按照法定程序尽快聘任董事会秘书。

　　4、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于董事会授权的议案》。

　　为提高决策效率，满足公司快速发展的需要，对董事长授予部分日常事项的决策权，董事长可根据管理需要实施公司内部分级授权：

　　（1）最近12个月累计金额不超过公司最近一期经审计净资产20%的对外投资的审批权。

　　（2）与关联方之间的关联交易（关联担保除外），最近12个月累计金额不超过300万元或公司最近一期经审计净资产0.5%（以较高者为准）的审批权。

　　（3）基于公司经营和其他需要，在公司最近一期经审计净资产1%以内的资产处置损失审批权。

　　（4）决定应收账款保理、福费廷、票据贴现、资产证券化等经营性贸易融资事项。

　　（5）公司与控股公司之间相互借款的审批权。

　　（6）与经营相关的各项合同签署权。

　　（7）决定公司授信的相关事项。

　　（8）决定内部管理机构的设置。

　　授权公司董事会秘书代表董事会审核信息披露文件。

　　5、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于设立子公司的议案》。

　　同意公司因经营需要,与巫青峰先生在郑州市经济技术开发区合资设立子公司,开展汽车座套、窗帘等产品的设计、研发、生产与销售，并授权董事长决定子公司设立过程中的相关事宜。

　　公司名称暂定为郑州宇航汽车用品有限公司(最终信息以工商行政管理部门登记为准)，注册资本为400万元,其中公司出资280万元，持股70%。

　　6、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2019年日常关联交易预计情况的议案》。

　　本议案所涉及关联董事回避表决，经非关联董事表决通过。

　　详见与本公告同时发布的《关于2019年日常关联交易预计情况的公告》。

　　特此公告。

　　西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

　　二零一九年一月二日

　　证券代码:600817      证券简称：ST宏盛      编号：临2019-004

　　西安宏盛科技发展股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西安宏盛科技发展股份有限公司第十届监事会第一次会议于2019年1月2日下午在宇通工业园会议室以现场方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议由监事会主席孟庆一先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

　　会议审议并通过了以下议题：

　　1、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

　　选举孟庆一先生为公司第十届监事会主席。

　　2、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于授权董事会秘书审核信息披露文件的议案》。

　　同意授权公司董事会秘书代表监事会审核信息披露相关文件。

　　3、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2019年日常关联交易预计情况的议案》。

　　特此公告。

　　西安宏盛科技发展股份有限公司监事会

　　二零一九年一月二日

　　证券代码:600817      证券简称：ST宏盛      编号：临2019-005

　　西安宏盛科技发展股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员及证券事务

　　代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西安宏盛科技发展股份有限公司第十届董事会第一次会议聘任楚新建先生为公司总经理，聘任梁木金先生为公司财务总监，聘任姚永胜先生为公司证券事务代表。

　　以上人员任期与公司第十届董事会一致，后附简历。

　　鉴于公司董事会秘书暂时空缺，为保证公司董事会各项工作正常开展，董事会指定公司董事梁木金先生代行董事会秘书职责，公司董事会将按照法定程序尽快聘任董事会秘书。

　　特此公告。

　　西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

　　二零一九年一月二日

　　简历：

　　楚新建  男，1981年出生，本科学历。历任郑州宇通集团有限公司商用车项目组综合管理组组长、郑州精益达汽车零部件有限公司采购部经理、郑州宇通重工有限公司环卫设备联合项目组采购部部长。

　　梁木金  男，1980年出生，专科学历，会计师。历任河南省金星啤酒集团有限公司财务经理、利安达会计师事务所有限责任公司项目经理、郑州宇通集团有限公司财务与经营管理部会计主管、郑州宇通集团有限公司财务管理部综合财务经理。

　　姚永胜男，1991年出生，本科学历,于2016年10月获得上海证券交易所董事会秘书任职资格。曾任郑州宇通客车股份有限公司董事会办公室信息披露专员，现任公司第十届监事会职工监事。

　　联系电话：0371-85334130

　　传真：0371-66899399-1916

　　通讯地址：郑州市经济技术开发区宇工路88号

　　电子邮箱：hskj2017@126.com

　　证券代码:600817      证券简称：ST宏盛      编号：临2019-006

　　西安宏盛科技发展股份有限公司

　　关于2019年日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本事项无需提交公司股东大会审议

　　●日常关联交易属于正常生产经营往来，不影响本公司独立性

　　一、日常关联交易审议程序

　　1、董事会表决情况和关联董事回避情况

　　公司第十届董事会第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过本次关联交易，关联董事曹中彦先生、曹建伟先生、楚新建先生、马书恒先生、王小飞先生和梁木金先生回避表决，由独立董事单独表决通过。

　　2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　本次交易在提交董事会审议批准前已取得公司独立董事的事前认可。公司独立董事已就本次交易发表同意的独立意见：公司2019年日常关联交易属于正常生产经营中与关联方发生的正常业务往来，预计发生额合理。在董事会审议关联交易事项时，关联董事履行了回避表决义务，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东的利益。同意本次关联交易。

　　3、股东大会审议

　　2019年日常关联交易预计金额不超过3,000万元，无需提交公司股东大会审议。

　　二、2019年日常关联交易预计

　　公司计划与巫青峰先生合资设立子公司郑州宇航汽车用品有限公司（暂定名），主要业务为汽车座套、窗帘等产品的设计、研发、生产与销售。根据上述业务生产经营需要，公司2019年拟与关联方开展日常关联交易的情况如下：

　　1、关联采购，2019年预计发生650万元。

　　单位：万元

　　■

　　2、接受服务，2019年预计发生120万元。

　　单位：万元

　　■

　　3、产品销售，2019年预计发生1,900万元。

　　单位：万元

　　■

　　上述日常关联交易额度，在各类别预计金额范围内，可能会根据实际需要调整关联交易主体。

　　三、关联方信息

　　1、郑州宇通客车股份有限公司

　　注册地：郑州市管城区宇通路

　　注册资本：人民币221,393.9223万元

　　法定代表人：汤玉祥

　　统一社会信用代码：91410000170001401D

　　公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

　　主营业务：客车及客车零部件的设计、研发、生产与销售。

　　股东情况：郑州宇通集团有限公司直接或间接合计持股41.14%，其他公众股东持股58.86%。

　　关联关系：同一实际控制人

　　2、郑州一品聚实业有限公司

　　注册地：郑州市管城区十八里河镇宇通工业园F04-006号

　　注册资本：人民币2,000万元

　　法定代表人：李长水

　　统一社会信用代码：91410104MA4107G73X

　　公司类型：其他有限责任公司

　　主营业务：百货零售。

　　股东情况：拉萨德宇新创实业有限公司持有70%的股权，李长水持有30%的股权。

　　关联关系：同一实际控制人

　　3、郑州宇通重工有限公司

　　注册地：郑州经济技术开发区宇工路88号

　　注册资本：人民币67,750万元

　　法定代表人：曹中彦

　　统一社会信用代码：91410100732484450T

　　公司类型：其他有限责任公司

　　主营业务：工程、道路、建筑、矿山、起重、水利、环卫、环保等相关机械设备及配件的开发、设计、生产与销售。

　　股东情况：郑州宇通集团有限公司持有88.56%的股权，拉萨德宇新创实业有限公司持有11.44%的股权。

　　关联关系：同一实际控制人

　　四、关联交易主要内容

　　日常关联交易主要内容为采购部分产品所必须的原材料，销售商品，租用生产厂房及办公场所等。

　　五、关联交易定价原则

　　1、日常关联交易的定价遵循公平合理的原则，交易双方按照政府定价、政府指导价、市场价、协议价的顺序依次确定价格。

　　2、政府定价、政府指导价和市场价依据国家政策的变化或市场波动情况适时作适当的调整。

　　3、采用市场价或协议价时，可以视不同的关联交易情形采用下列定价方法：

　　（1）成本加成法，以关联交易发生的合理成本加上可比非关联交易的毛利定价；

　　（2）再销售价格法，以关联方购进商品再销售给非关联方的价格减去可比非关联交易毛利后的金额作为关联方购进商品的公平成交价格；

　　（3）可比非受控价格法，以非关联方之间进行的与关联交易相同或类似业务活动所收取的价格定价；

　　（4）交易净利润法，以可比非关联交易的利润水平指标确定关联交易的净利润；

　　（5）利润分割法，根据甲乙双方对关联交易合并利润的贡献计算各自应该分配的利润额。

　　六、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本公司及控股子公司与上述关联方之间的日常关联交易，能充分发挥关联方之间的协同效应，促进双方主业发展（如关联采购，系为保证产品与车辆其他内饰所用原材料为同一批次，避免色差）。上述日常关联交易属于正常生产经营往来，不会对公司持续经营能力产生不利影响，也不会损害公司的独立性。

　　七、备查文件

　　1、第十届董事会第一次会议决议；

　　2、独立董事关于关联交易事项的事前认可情况；

　　3、独立董事关于聘任高级管理人员、关联交易事项之独立意见。

　　特此公告。

　　西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

　　二零一九年一月二日

　　证券代码:600817      证券简称：ST宏盛      编号：临2019-007

　　西安宏盛科技发展股份有限公司

　　关于公司、董事会秘书及证券事务代表联系方式变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　因经营管理需要，公司于近日变更了公司、董事会秘书及证券事务代表的联系方式，现将变更后的联系方式公告如下：

　　一、公司联系方式

　　注册地址：西安市曲江新区行政商务中心荣华国际大厦1幢1单元11315室

　　注册地址邮政编码：710061

　　办公地址：郑州市经济技术开发区宇工路88号

　　办公地址邮政编码：451482

　　电子信箱：hskj2017@126.com

　　二、董事会秘书及证券事务代表联系方式

　　联系电话：0371-85334130

　　传真：0371-66899399-1916

　　通讯地址：郑州市经济技术开发区宇工路88号

　　电子邮箱：hskj2017@126.com

　　由此给投资者带来不便，敬请谅解。

　　特此公告。

　　西安宏盛科技发展股份有限公司

　　董事会

　　二零一九年一月二日