公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议审议情况

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2018 年12月27日审议通过《关于注销四川分公司并在成都设立全资子公司的议案》，结合公司省外经营网络市场经营统筹布局需要，为了更加深入开展属地化经营，将现在公司已较为成熟的西南市场做大做强，同意在成都设立全资子公司，注册资本2700万元，作为公司的西南区域中心，深耕西南市场，具体内容详见《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-055）。

　　二、完成工商注册登记情况

　　近日，公司已根据董事会决议完成了工商注册登记手续，并取得了中国（四川）自由贸易试验区成都天府新区片区（双流）管理局、成都市双流区行政审批局颁发的《营业执照》，具体工商登记信息如下：

　　统一社会信用代码：91510122MA65W34T88

　　名称：四川天设交通科技有限公司

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所： 中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区公兴街道双兴大道1号

　　法定代表人：张文隽

　　注册资本：（人民币）贰仟柒佰万元

　　成立日期：2018年12月28日

　　营业期限：2018年12月28日至永久

　　经营范围：交通科技研发、推广；公路工程、桥梁工程、隧道工程、岩土工程、建筑工程、交通工程、市政工程的勘察、设计、咨询、检测、监理、招投标代理、项目管理；交通工程建设、养护；信息化技术服务；地质灾害防治工程技术与材料的研发、推广应用；图文制作。（以上项目依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　特此公告。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

　　2019年1月2日