证券代码：603040    证券简称：新坐标    公告编号：2019-001

　　杭州新坐标科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于2018年12月28日以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第二十次会议。会议通知及相关议案资料已于2018年12月23日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长徐纳先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　1、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　公司拟将首次公开发行股票的募集资金投资项目“年产21,520万件精密冷锻件建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（    公告编号：2019-003）

　　独立董事对该议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　2、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》

　　为提高募集资金使用效率，公司拟将原募集资金投资项目“冷锻技术研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”变更为“年产1,992万件精密冷锻件扩产项目”，项目实施主体保持不变。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标关于变更募集资金投资项目的公告》（    公告编号：2019-004）。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意 7票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标关于修订〈公司章程〉的公告》（    公告编号：2019-005）

　　表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　4、审议通过《关于制定〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新坐标年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　5、审议通过《关于制定〈公司筹资管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新坐标筹资管理制度》。

　　表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　6、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会决定于2019年1月17日在杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号公司一楼多功能室召开2019年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-006）。

　　表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　三、上网公告附件

　　1、新坐标独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

　　2、国信证券关于新坐标部分募集资金投资项目结项并将节余资金用于永久性补充流动资金的核查意见；

　　3、国信证券关于新坐标变更部分募集资金投资项目的核查意见；

　　4、《新坐标年报信息披露重大差错责任追究制度》；

　　5、《新坐标筹资管理制度》。

　　特此公告

　　杭州新坐标科技股份有限公司董事会

　　2019年1月2日

　　证券代码： 603040        证券简称： 新坐标        公告编号： 2019-002

　　杭州新坐标科技股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于2018年12月28日在公司会议室以现场表决方式召开第三届监事会第十六次会议。会议通知及相关议案资料已于2018年12月23日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席严震强先生主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　监事会认为：公司将募集资金投资项目“年产21,520万件精密冷锻件建设项目”结项后的节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。

　　因此监事会同意本次募集资金投资项目结项后将节余募集资金永久补充流动资金。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　2、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》

　　监事会认为：公司对部分募集资金投资项目进行变更的事项，符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定，审议程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形，有助于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益，有利于公司的长远发展。同意公司本次变更部分募集资金用途的事项。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告

　　杭州新坐标科技股份有限公司监事会

　　2019年1月2日

　　证券代码：新坐标          证券简称：603040          公告编号：2019-003

　　杭州新坐标科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次结项的募集资金投资项目：年产21,520万件精密冷锻件建设项目

　　●节余募集资金用途：永久补充流动资金

　　●节余募集资金金额：697.22万元

　　杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于2018年12月28日召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目“年产21,520万件精密冷锻件建设项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，同意公司将本次募集资金投资项目结项，并将节余募集资金697.22万元（包含截至 2018 年12月28日的利息与理财收益154.97万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司独立董事、监事会和保荐机构对该事项发表了同意的意见，现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金投资项目概述

　　（一）募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州新坐标科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]32号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于2017年1月23日首次公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，发行价格16.44元/股。募集资金总额为24,660万元，扣除本次发行费用后，募集资金净额为21,050万元。

　　上述募集资金已于2017年2月3日全部到账，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中汇会验[2017]0126号验资报告。公司对募集资金采取了专户储存制度。

　　（二）募集资金投资项目及其使用计划

　　上述募集资金运用均围绕主营业务进行，计划投资于“年产21,520万件精密冷锻件建设项目”、“冷锻技术研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”，项目总投资为30,888万元，募集资金投入项目金额为21,050万元。本次募集资金投资项目已经相关部门备案或核准，募集资金项目及募集资金使用计划具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况

　　公司本次结项的募集资金投资项目为：年产21,520万件精密冷锻件建设项目，截至本公告日，本项目已完成建设并达到预定可使用状态。

　　（一）募集资金专户存储情况

　　本次结项募投项目共有1个募集资金专户及对应的1个协定存款账户，截至2018年12月28日，募集资金存储情况如下：

　　■

　　（二）募集资金节余情况

　　截至2018年12月28日，本次募集资金投资项目累计投入15,971.75万元，节余募集资金697.22万元（包含银行存款利息与理财收益）。具体使用及节余情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：利息与理财收益为累计收到的扣除银行手续费等的净额；实际转出金额以转出当日银行结息余额为准。

　　三、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

　　1、公司在募投项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制，节约了项目建设费用，形成了资金节余。

　　2、公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益。

　　四、节余募集资金的使用计划

　　鉴于公司募集资金投资项目“年产21,520万件精密冷锻件建设项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金697.22万元（包含利息与理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　节余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

　　五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

　　（一）独立董事意见

　　公司将募集资金投资项目“年产21,520万件精密冷锻件建设项目”结项后的节余募集资金永久补充流动资金，符合上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司募集资金的实际使用情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，加速资金周转，降低财务费用支出，增强公司营运能力。

　　因此独立董事同意公司将本次募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金。

　　（二）监事会意见

　　公司将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。

　　因此公司监事会同意此次募集资金投资项目结项后将节余募集资金永久补充流动资金。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、本次新坐标部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金事项已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求；

　　2、本次新坐标部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金事项有利于最大限度发挥募集资金的使用效率，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。

　　保荐机构对本次新坐标部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金事项无异议。

　　特此公告

　　杭州新坐标科技股份有限公司董事会

　　2019年1月2日

　　证券代码：新坐标          证券简称：603040          公告编号：2019-004

　　杭州新坐标科技股份有限公司

　　关于变更募集资金投资项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●原项目名称：冷锻技术研发中心建设项目、营销网络建设项目

　　●新项目名称：年产1,992万件精密冷锻件扩产项目

　　●新项目投资总额：6,483.30万元，含固定资产投资5,804.42万元，铺底流动资金678.88万元。

　　●变更募集资金投向的金额：4,027.08万元人民币（含利息收入及理财收益，具体金额以实施时实际剩余募集资金额为准），其中“冷锻技术研发中心建设项目”变更1,390.55万元，“营销网络建设项目”变更2,636.53万元。

　　●新项目预计正常投产并产生收益的时间：投入后两年

　　●本事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　一、变更募集资金投资项目的概述

　　（一）募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州新坐标科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]32号）核准，并经上海证券交易所同意，杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“新坐标”或“公司”）于2017年1月23日首次公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，发行价格16.44元/股。募集资金总额为24,660万元，扣除本次发行费用后，募集资金净额为21,050万元。

　　上述募集资金已于2017年2月3日全部到账，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中汇会验[2017]0126号验资报告。公司对募集资金采取了专户储存制度。

　　上述募集资金运用均围绕主营业务进行，计划投资于“年产21,520万件精密冷锻件建设项目”、“冷锻技术研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”，项目总投资为30,888万元，募集资金投入项目金额为21,050万元。本次募集资金投资项目已经相关部门备案或核准，募集资金项目及募集资金使用计划具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（二）原募集资金投资项目拟变更情况

　　为提高募集资金使用效率，公司拟将原募集资金投资项目“冷锻技术研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”变更为“年产1,992万件精密冷锻件扩产项目”，项目实施主体保持不变，仍为杭州新坐标科技股份有限公司，变更前后的募集资金投资项目情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：

　　1、以上数据截止至2018年12月28日，未经审计；

　　2、拟变更投向的金额含利息收入及理财收益，具体金额以实施时实际剩余募集资金额为准。

　　新项目总投资金额与募集资金投资额的差额由公司自有资金投入。本次变更不构成关联交易。

　　（三）董事会审议变更募集资金投向议案的表决情况

　　2018年12月28日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。公司全体独立董事对该议案一致发表了同意的独立意见，监事会和保荐机构对该事项发表了同意的意见，该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　二、变更募集资金投资项目的具体原因

　　（一）原项目计划投资和实际投资情况

　　1、冷锻技术研发中心建设项目

　　原“冷锻技术研发中心建设项目”于2014年获得立项批准，实施主体为新坐标，拟投入金额为3,675万元，其中计划募集资金投入金额为2,020万元，其主要建设内容包括研发中心场地的建设、研发设备和软件的购置及安装、研发团队的建设。本项目旨在提高公司在精密冷锻方面的研发能力、积极培养和引进人才，从而巩固和提高公司在精密冷锻行业内的领先地位。“冷锻技术研发中心建设项目”不直接产生利润，无法单独进行财务评价，本项目建成后，公司的研发能力将进一步提高，有利于公司开发新产品，创造新利润增长点，提高公司的整体核心竞争力。

　　截至2018年12月28日，本项目累计已投入募集资金691.79万元，占计划募集资金投资额的34.25%，剩余未使用募集资金1,390.55万元（含利息收入和理财收益）。公司拟将本项目上述未使用的募集资金余额全部用于投资建设“年产1,992万件精密冷锻件扩产项目”。

　　2、营销网络建设项目

　　原“营销网络建设项目”于2014年获得立项批准，实施主体为新坐标，计划建设期分两期进行，建设期的第一期主要完成北京、武汉、长春三地办事处的场地投入、设备购置及人员招聘与培训等；建设期的第二期主要完成广州、重庆两地办事处、杭州一地营销中心的场地投入、设备购置及人员招聘与培训等。“营销网络建设项目”不直接产生利润，无法单独进行财务评价，但本项目建成后，公司在全国建立营销网络，有利于完善公司的全国性经营战略。同时，本项目的实施将有利于公司完善营销服务体系，提升公司区域市场的服务能力，提高响应市场的速度，使服务更贴近用户需求，进一步提高公司产品的市场占有率。

　　截至2018年12月28日，本项目累计已投入募集资金18.60万元，占计划募集资金投资额的0.74%，剩余未使用募集资金2,636.53万元（含利息收入和理财收益）。公司拟将本项目上述未使用的募集资金余额全部用于投资建设“年产1,992万件精密冷锻件扩产项目”。

　　（二）变更的具体原因

　　原“冷锻技术研发中心建设项目”投资预算总额为3,675万元（自有资金投入1,655万元，募集资金投入2,020万元），其中建设投资3,300万元，流动资金375万元。建设期的主要工作为：研发中心办公楼建设、办公场地装修、人才招聘与培训、硬件设备和软件工具的购置和安装、试运行与验收几个阶段。截至2018年12月28日，该项目已累计投入691.79万元募集资金，主要用于设备的购置，加上公司持续的自有资金投入，现有设备已基本满足公司近期研发需求，但随着公司发展，后期仍需持续加大研发投入。然而，由于公司场地限制，未能及时扩大研发办公场地并配置远期项目开发所需的软硬件设备，导致该项目建设的进度受限。从审慎投资的角度出发，为提高募集资金的使用效率，公司拟将本项目募集资金余额投入到“年产1,992万件精密冷锻件扩产项目”的研发建设中，用于扩大研发中心办公场地，增加研发设备，改善研发环境。

　　原“营销网络建设项目”立项于2014年，随着公司研发能力的加强，客户开发模式发生变化，目前公司更多地是通过研发人员之间进行技术方案的对接而促成项目合作，如继续实施该项目，会造成公司组织机构冗余，销售成本增加，因此原“营销网络建设项目”实施的意义已经不大，公司拟变更本次募集资金投向。

　　从产品结构来看，近三年公司气门传动组精密冷锻件产品的销售收入大幅增加，在2016年、2017年、2018年前三季度分别实现5,630.98万元、15,742.83万元、14,070.61万元的营业收入，占主营业务收入的比例分别为35.71%、58.39%、64.65%，随着气门传动组精密冷锻件产品进一步的市场开拓，相关产能需求不断增加，同时随着汽车市场排放标准的升级，具有节能减排、轻量化特点的公司气门传动组精密冷锻件产品的优势日益明显，未来市场空间广阔。

　　鉴于以上原因，为进一步提高募集资金使用效率，增加公司经营效益，公司拟将原募集资金投资项目“冷锻技术研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”变更为“年产1,992万件精密冷锻件扩产项目”。

　　三、新项目的具体内容

　　（一）新项目基本情况

　　1、项目名称：年产1,992万件精密冷锻件扩产项目

　　2、实施主体：杭州新坐标科技股份有限公司

　　3、项目选址：杭州未来科技城内，具体位于余杭塘河以北，祥余路以南，科技大道以东地块。该地块总面积约16亩，尚需取得政府批准文件、土地使用证等审批证明。

　　4、建设内容：包括土地购置、土建工程、设备购置、人员招聘等，项目建成后，将新增1,992万件气门传动组精密冷锻件的生产能力，产品主要为液压挺柱、滚轮摇臂、机械挺柱等，同时扩大研发中心建设，改善公司研发环境。

　　5、投资总额：人民币6,483.30万元，含固定资产投资5,804.42万元，铺底流动资金678.88万元。

　　6、资金来源：募集资金投入4,027.08万元（具体以实施时实际剩余募集资金额为准），剩余采用公司自有资金投入。

　　7、计划投资进度：项目于拿到土地后开工建设，建设周期为两年。

　　（二）新项目可行性分析

　　公司已具备较为成熟的挺柱摇臂生产技术、工艺、设备、管理体系等，同时具备一定的客户基础，产品市场空间广阔，本项目的实施有利于提升公司气门传动组产能，提升公司的市场竞争力，为公司的进一步发展打下良好的经济基础。

　　新项目的实施有助于扩大公司研发中心建设，改善研发环境，加快公司新工艺和新产品的研发速度，为公司巩固现有市场、拓展未来市场、寻找新利润增长点、实现可持续发展提供强大的技术支撑。

　　新项目技术含量高，资源消耗低，环境污染少，符合绿色发展需求，同时为当地创造新的就业，具有良好的社会效益。

　　综上所述，新项目的实施具有可行性。

　　（三）新项目经济效益分析

　　本项目完全达产后，可实现1,992万件气门传动组精密冷锻件的生产能力，预计年新增销售收入8,868.24万元，年新增利润总额3,646.26万元，年新增净利润3,099.32万元；预计税后内部收益率为26.36%，静态投资回收期（含建设期）为5.36年。

　　四、新项目的市场前景和风险提示

　　（一）市场前景

　　1、国家对绿色生产工艺的重视

　　环境问题随着我国社会经济飞速发展而日益突出，已经严重影响和制约了我国各方面协调发展，保护环境已经成为一项基本国策被记载入《中华人民共和国环境保护法》，节能减排、保护环境成为政府近些年的工作重点之一。

　　精密冷锻主要是指金属材料在室温下的精密锻造成形，是一种高精、高效、优质低耗的先进生产工艺技术，可避免在切屑加工时形成的金属废屑，较大程度节约了各种有色金属及钢铁原材料，生产过程低耗环保，属于国家重点鼓励和扶持的绿色先进制造业。冷精锻成形技术材料利用率高，绿色环保，适用于中小型锻件规模化生产中，公司所生产的产品结构性能优秀，质量可靠，有助于增加汽车内燃机使用寿命，实现可持续发展要求。

　　2、加速汽车零部件产品的国产化替代

　　对于应用冷锻技术生产的挺柱摇臂类产品，目前国内汽车主机厂主要依赖进口或外资公司在内地的生产基地，如舍弗勒大中华区、伊顿（中国）投资有限公司等，对于该类产品国内汽车主机厂有国产化的迫切需求。公司采用一步成型冷锻技术，生产效率高，产品具有精度高、质量好、寿命长等特点。使用该技术生产该类产品的公司国外亦屈指可数，本项目的实施将有助于打破国内汽车主机厂依赖进口的市场格局，促进产品国产化率的提高及国内冷锻技术的推广应用。

　　3、下游汽车行业市场需求巨大

　　汽车是精密冷锻件最主要的应用领域，根据中国汽车工业协会数据显示，我国2017年汽车产销2901.54万辆和2887.89万辆，若按照每辆汽车中冷锻件的用量45千克（参考依据：《挤压技术——金属精密件的经济制造工艺》，（德）K.Lange M.Kammerer 著）计算，则2017年我国汽车行业冷锻件的需求就达130万吨；纵观全球市场，2017年全球汽车产销达9,730万辆和9,680.44万辆（OICA统计数据），精密冷锻件市场需求巨大。

　　（二）可能存在的风险与应对措施

　　1、项目审批风险

　　公司已就本项目用地与相关政府部门签署《投资协议书》，但尚未取得实施用地，也未完成项目备案和环评备案。若未来本项目无法如期取得新增土地证及各项备案文件，将对募投项目的建设进度或实现预期效益产生不利影响。

　　应对措施：公司将积极配合有关部门的审批工作，并与主管部门保持良好沟通，尽快推进项目相关的备案审批手续办理。

　　2、管理风险

　　公司在募投项目的管理、组织实施过程中，可能由于不可抗力或客观市场环境变化以及公司实施、管理过程中的潜在的疏漏，导致上述项目推迟、无法实施或项目投资收益无法达到预期水平，从而对公司未来业绩产生不利影响。

　　应对措施：公司将严格按照各项管理制度和规范性文件的要求规范运作，同时加强各类人员系统的专业技能培训，优化管理体系、提升管理效率。

　　3、市场竞争加剧风险

　　尽管冷精锻行业市场前景广阔，公司也对未来的市场需求进行了充分的可行性论证，并在核心技术储备、专业人才储备和未来业务运营等方面进行了充分的准备，但随着相关市场规模的扩大，以及下游应用领域的持续高速发展，势必会有更多的国内外企业加入市场竞争，公司将面临市场竞争加剧的风险。

　　应对措施：公司将建立系统的市场和顾客信息收集、沟通机制，及时跟踪分析市场形势以及市场需求变化，全方位关注客户对产品、技术等当前和未来发展需求，不断开发新产品、开拓新市场。进一步增强研究开发能力和试验试制能力，为保持和提升公司在核心设备和核心应用领域的竞争优势提供坚实的技术保障。

　　五、新项目尚需有关部门审批备案情况

　　新项目实施所需的土地尚需购置，目前公司已和浙江省杭州市未来科技城管理委员会达成初步投资协议，公司将通过公开招拍挂竞得土地，竞得土地之后尚需办理出让手续。

　　新项目尚需取得政府备案和环评批准，因新项目所用生产工艺已得到较为成熟的运用，公司将积极督促相关部门尽快完成各项审批或备案。

　　六、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司此次募集资金项目变更符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次变更是基于公司发展战略、经济环境和项目的实际情况进行的必要调整，有利于提高募集资金使用效益，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　全体独立董事同意公司本次变更部分募集资金用途的事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司对部分募集资金投资项目进行变更的事项，符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定，审议程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形，有助于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益，有利于公司的长远发展。同意公司本次变更部分募集资金用途的事项。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　新坐标变更部分募集资金投资项目事项已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规规定。本次变更部分募集资金投资项目事项尚需提交公司股东大会审议。

　　保荐机构对本次拟变更部分募集资金投资项目的事项无异议。

　　七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

　　关于本次变更部分募集资金投资项目事项，尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

　　特此公告

　　杭州新坐标科技股份有限公司董事会

　　2019年1月2日

　　证券代码： 603040     证券简称： 新坐标    公告编号： 2019-005

　　杭州新坐标科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、2018年11月9日中国证券监督管理委员会、中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会联合发布的《关于支持上市公司回购股份的意见》，结合杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）的实际情况，公司于2018年12月28日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下：

　　■

　　同时，《公司章程》增加第八章：

　　第八章党的建设

　　第一五七条公司根据《党章》规定设立党组织，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

　　第一五八条 党务工作人员纳入公司编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费用中列支。

　　第一五九条 公司党组织根据《党章》履行职责。

　　《公司章程》因新增章节，涉及的相应条款序号自动顺延。

　　《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告

　　杭州新坐标科技股份有限公司董事会

　　2019年1月2日

　　证券代码：603040    证券简称：新坐标    公告编号：2019-006

　　杭州新坐标科技股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年1月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年1月17日14点50分

　　召开地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号公司一楼多功能室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年1月17日

　　至2019年1月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司2018年12月28日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过，董事会决议公告已于2019年1月2日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。

　　2、

　　特别决议议案：1、2

　　3、

　　对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、

　　涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、

　　涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、

　　会议登记方法

　　1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

　　（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

　　（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

　　2、参会登记时间：2019年1月11日上午：9:30-11:30 下午：13:00-15:00

　　3、登记地点：公司证券投资部（浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号）

　　4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

　　六、

　　其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　2、联系人：郑晓玲、刘晓帆

　　电话：0571-88731760

　　传真：0571-88613690

　　邮箱：stock@xzbco.com

　　3、联系地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号公司证券投资部

　　特此公告

　　杭州新坐标科技股份有限公司董事会

　　2019年1月2日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　杭州新坐标科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月17日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　 受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。