证券代码：600978             证券简称：宜华生活           公告编码：临2018-059

　　债券代码：122397             债券简称：15宜华01

　　债券代码：122405             债券简称：15宜华02

　　宜华生活科技股份有限公司

　　第六届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宜华生活科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议于2018年12月28日以通讯表决方式召开，会议通知已于2018年12月27日以电话通知及专人送达的方式通知全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《宜华生活科技股份有限公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议并表决，会议形成如下决议：

　　一、逐项审议通过了《关于调整公司2017年度配股定价依据、募集资金总额与用途的议案》；

　　根据当前市场环境变化情况，结合当前监管政策和公司实际情况，公司拟调整2017年度配股的定价依据、募集资金总额与用途。公司董事会现逐项审议通过了如下事项：

　　(一)配股定价依据

　　调整前：

　　“（1）配股价格不低于发行时公司最近一期的每股净资产值，上述每股净资产值以公司审计机构审计后确定的数据为准；

　　（2）参照发行时公司二级市场股票价格、市盈率状况及公司发展需要；

　　（3）遵循与主承销商协商一致的原则。”

　　现调整为：

　　“（1）参照发行时公司二级市场股票价格、市盈率状况及公司发展需要；

　　（2）遵循与主承销商协商一致的原则。”

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　(二)配股募集资金的总额与用途

　　调整前：

　　“本次配股预计募集资金总额不超过人民币115,750万元，扣除发行费用后全部用于偿还公司有息债务与补充流动资金。其中75,750万元将用于偿还公司有息债务；其余资金在综合考虑自身的资金状况的情况下，用于补充流动资金。

　　在本次募集资金到位前，公司将根据有息债务的实际到期日通过自筹资金先行偿还，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集金额，不足部分由公司自筹解决。”

　　现调整为：

　　“本次配股预计募集资金总额不超过人民币67,500万元，扣除发行费用后全部用于偿还公司有息债务。

　　在本次募集资金到位前，公司将根据有息债务的实际到期日通过自筹资金先行偿还，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集金额，不足部分由公司自筹解决。”

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　上述议案的具体内容和公司独立董事所发表的独立意见详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

　　二、审议通过了《关于授权两位董事签署配股章程和代表公司办理配股章程香港认可/注册有关事宜的议案》；

　　根据中国证券监督管理委员会关于内地与香港股市互联互通下上市公司配股有关监管安排、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）的相关规定，A股上市公司配股时，亦需通过内地与香港股市互联互通向香港投资者配股。公司作为内地与香港股市互联互通标的股（即沪股通标的股份），需在香港证监会就公司配股事项批准登记后，向香港公司注册处进行登记。

　　公司董事会同意授权万顺武先生、刘伟宏先生两位董事代表公司签署配股章程以提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档，并代表公司办理与配股章程香港认可/注册有关的其他一切事宜。万顺武先生、刘伟宏先生可以在上述授权的范围内进一步授权相关人员代表公司办理公司向香港证监会申请配股批准登记事项、章程提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档，及与配股章程香港认可/注册有关的其他一切具体事宜。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2019年1月14日14:00于公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

　　会议通知详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告

　　宜华生活科技股份有限公司董事会

　　2018年12月29日

　　证券代码：600978             证券简称：宜华生活             公告编码：临2018-060

　　债券代码：122397             债券简称：15宜华01

　　债券代码：122405             债券简称：15宜华02

　　宜华生活科技股份有限公司

　　第六届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宜华生活科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议于2018年12月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年12月27日以专人送达和电话通知等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席王维咏先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《宜华生活科技股份有限公司章程》的有关规定。经各位监事认真审议并表决，会议形成如下决议：

　　逐项审议通过了《关于调整公司2017年度配股定价依据、募集资金总额与用途的议案》；

　　根据当前市场环境变化情况，结合当前监管政策和公司实际情况，公司拟调整2017年度配股的定价依据、募集资金总额与用途。公司监事会现逐项审议通过如下事项：

　　(一)配股定价依据

　　调整前：

　　“（1）配股价格不低于发行时公司最近一期的每股净资产值，上述每股净资产值以公司审计机构审计后确定的数据为准；

　　（2）参照发行时公司二级市场股票价格、市盈率状况及公司发展需要；

　　（3）遵循与主承销商协商一致的原则。”

　　现调整为：

　　“（1）参照发行时公司二级市场股票价格、市盈率状况及公司发展需要；

　　（2）遵循与主承销商协商一致的原则。”

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　(二)配股募集资金的总额与用途

　　调整前：

　　“本次配股预计募集资金总额不超过人民币115,750万元，扣除发行费用后全部用于偿还公司有息债务与补充流动资金。其中75,750万元将用于偿还公司有息债务；其余资金在综合考虑自身的资金状况的情况下，用于补充流动资金。

　　在本次募集资金到位前，公司将根据有息债务的实际到期日通过自筹资金先行偿还，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集金额，不足部分由公司自筹解决。”

　　现调整为：

　　“本次配股预计募集资金总额不超过人民币67,500万元，扣除发行费用后全部用于偿还公司有息债务。

　　在本次募集资金到位前，公司将根据有息债务的实际到期日通过自筹资金先行偿还，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集金额，不足部分由公司自筹解决。”

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　宜华生活科技股份有限公司监事会

　　2018年12月29日

　　证券代码：600978             证券简称：宜华生活             公告编码：临2018-061

　　债券代码：122397             债券简称：15宜华01

　　债券代码：122405             债券简称：15宜华02

　　宜华生活科技股份有限公司

　　关于调整公司2017年度配股定价依据、募集资金总额与用途的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宜华生活科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2017年10月30日、2017年11月15日召开第六届董事会第三次会议及2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次配股方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》等2017年配股相关议案。

　　中国证券监督管理委员会于2017年11月27日受理了《宜华生活科技股份有限公司上市公司公开配股》行政许可申请，中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2018年5月3日审核通过了本次配股申请，公司于2018年8月27日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准宜华生活科技股份有限公司配股的批复》（证监许可【2018】1313号）。根据当前市场环境变化情况，结合当前监管政策和公司实际情况，公司于2018年12月28日召开第六届董事会第十三次会议，对本次配股定价依据、募集资金总额与用途进行调整。本次调整的具体内容如下：

　　(一)配股定价依据

　　调整前：

　　“（1）配股价格不低于发行时公司最近一期的每股净资产值，上述每股净资产值以公司审计机构审计后确定的数据为准；

　　（2）参照发行时公司二级市场股票价格、市盈率状况及公司发展需要；

　　（3）遵循与主承销商协商一致的原则。”

　　现调整为：

　　“（1）参照发行时公司二级市场股票价格、市盈率状况及公司发展需要；

　　（2）遵循与主承销商协商一致的原则。”

　　(二)配股募集资金总额及用途

　　调整前：

　　“本次配股预计募集资金总额不超过人民币115,750万元，扣除发行费用后全部用于偿还公司有息债务与补充流动资金。其中75,750万元将用于偿还公司有息债务；其余资金在综合考虑自身的资金状况的情况下，用于补充流动资金。

　　在本次募集资金到位前，公司将根据有息债务的实际到期日通过自筹资金先行偿还，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集金额，不足部分由公司自筹解决。”

　　现调整为：

　　“本次配股预计募集资金总额不超过人民币67,500万元，扣除发行费用后全部用于偿还公司有息债务。

　　在本次募集资金到位前，公司将根据有息债务的实际到期日通过自筹资金先行偿还，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集金额，不足部分由公司自筹解决。”

　　除上述内容，公司2017年度配股的其他事项未发生变化。

　　本次调整业经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，股东大会审议通过后需履行会后事项程序。

　　特此公告

　　宜华生活科技股份有限公司董事会

　　2018年12月29日

　　证券代码：600978             证券简称：宜华生活           公告编号：2018-062

　　债券代码：122397             债券简称：15宜华01

　　债券代码：122405             债券简称：15宜华02

　　宜华生活科技股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年1月14日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：中国登记结算有限责任公司网络投票系统（www.chinaclear.cn）

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年1月14日   14点00 分

　　召开地点：广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区公司办公楼二楼会议厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国登记结算有限责任公司网络投票系统（www.chinaclear.cn）

　　网络投票起止时间：自2019年1月13日

　　至2019年1月14日

　　投票时间为：自2019年1月13日15:00起至2019年1月14日15:00止

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，相关资料已于2018年12月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

　　2、 特别决议议案：全部

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1、本次股东大会网络投票起止时间为2019年1月13日15：00至2019年1月14日（注：现场大会当天）15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记方法：

　　（1）个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件（授权委托书见附件1）。

　　（2）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

　　股东可按以上要求以信函（邮政特快专递）、传真的方式进行登记，登记时间以送达公司的时间为准，信函（邮政特快专递）、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

　　2、登记地点：广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区公司证券部。

　　3、登记时间：2019年1月9日下午收市后至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。

　　4、联系方式：

　　(1)联系地址：广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区

　　(2)联系电话：0754—85100989

　　(3)传真：0754—85100797

　　(4)邮编：515834

　　(5)联系人：刘伟宏、陈筱薇

　　六、其他事项

　　(1)出席现场会议的股东食宿及交通费用自理；

　　(2)出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　(3)网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告

　　宜华生活科技股份有限公司董事会

　　2018年12月29日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宜华生活科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月14日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600978             证券简称：宜华生活          公告编码：临2018-063

　　债券代码：122397             债券简称：15宜华01

　　债券代码：122405             债券简称：15宜华02

　　宜华生活科技股份有限公司

　　员工持股计划持有人会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2018年12月28日，宜华生活科技股份有限公司(以下简称“公司”) 在公司二楼会议室召开第一期员工持股计划持有人会议,会议通知已于2018年12月21日以书面形式发出，会议由公司员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）召集，管理委员会主任刘壮超先生主持，出席本次会议的持有人共40人，代表员工持股计划份额6,1430,000份，占公司员工持股计划总份额的55.85％，符合《公司第一期员工持股计划》的相关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　　审议通过了《关于参与配股以及资金解决方案的议案》。

　　同意参与公司配股, 参与配股资金由参与配股的持有人合法薪酬、自筹资金等，授权管理委员会具体实施员工持股计划参与配股的相关事项。

　　表决结果：同意6,1430,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100％；反对0份；弃权0份。

　　特此公告

　　宜华生活科技股份有限公司

　　2018年12月29日