本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、基本情况

　　日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，于2018年11月29日完成了公司2018年限制性股票激励计划首次授予的登记工作，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《日月重工股份有限公司2018 年限制性股票激励计划权益首次授予结果公告》（公告编号：2018-076）。

　　根据 2018 年第一次临时股东大会授权，公司经第四届董事会第十一次会议审 议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》，同意公司总股本由原来的40,100 万股增加至40,723 万股，公司注册资本相应由40,100 万元增加至40,723 万元。具体内容详见2018 年12月6日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《日月重工股份有限公司关于增加注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2018-077）。

　　2018年12月28日，公司已经完成工商变更登记并取得了宁波市市场监督管理局核发的营业执照，相关登记信息如下：

　　公司名称：日月重工股份有限公司

　　统一社会信用代码：91330200668486426F

　　类型：股份有限公司（上市）

　　住所：宁波市鄞州区东吴镇北村村

　　法定代表人：傅明康

　　注册资本：肆亿零柒佰贰拾叁万元整

　　成立日期：2007年12 月 13 日

　　营业期限：2007年12月13日至长期

　　经营范围：重型机械配件、金属铸件的制造、加工及相关技术和服务的咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口（不含分销），但国家限定或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　二、备查文件

　　《日月重工股份有限公司营业执照》

　　特此公告。

　　日月重工股份有限公司董事会

　　2018年12月29日