山东晨鸣纸业集团股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年第六次临时股东大会的会议通知已于2018年11月10日、2018年12月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；且已于2018年11月12日、2018年12月12日刊登于香港联交所（http://www.hkex.com.hk）。

　　本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　二、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2018年12月28日14:00。

　　（2）网络投票时间：

　　采用交易系统投票的时间：2018年12月28日9:30—11:30，13:00—15:00

　　采用互联网投票的时间：2018年12月27日15:00—2018年12月28日15:00

　　2、现场会议召开地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、现场会议主持人：副董事长  胡长青先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席的总体情况：

　　有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为2,904,608,200股，实际出席本次会议的股东（代理人）共79人，代表有表决权股906,981,430股，占公司有表决权总股份的31.23%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（代理人）75人，代表股份109,991,077股，占公司在本次会议有表决权总股份的3.79%。

　　(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共59人，代表有表决权的股份数为854,904,518股，占公司有表决权股份总数的29.43%。

　　(2)通过网络系统投票的股东及股东代表共20人，代表有表决权的股份数为52,076,912股，占公司有表决权股份总数的2.19%。

　　概没有赋予持有人权利可出席本2018年第六次临时股东大会但只可于会上表决反对决议案的公司股份。

　　其中：

　　1、境内上市内资股（A股）股东出席情况：

　　A股股东（代理人）24人，代表股份447,097,347股，占公司A股有表决权总股份总数的26.77%。

　　2、境内上市外资股（B股）股东出席情况：

　　B股股东（代理人）54人，代表股份266,759,278股，占公司B股有表决权总股份总数的37.76%。

　　3、境外上市外资股(H股)股东出席情况：

　　H股股东（代理人）1人，代表股份193,124,805股，占公司H股有表决权总股份总数的36.56%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、核数师出席了本次股东大会。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述一项普通决议案（已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过）、二项特别决议案（已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过）详细表决情况请见本公告后所附《公司2018年第六次临时股东大会议案表决结果统计表》），内容如下：

　　普通决议案一项

　　1、关于修订《监事会议事规则》的议案

　　特别决议案二项

　　2、关于修订《公司章程》的议案

　　3、关于下属公司为寿光美伦开展融资租赁业务办理资产抵押的议案

　　根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次会议点票的监察员。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　　2、律师姓名： 石鑫、周雪

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议；

　　2、《北京市金杜律师事务所关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年第六次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　二○一八年十二月二十八日

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