证券代码：002133         证券简称：广宇集团       公告编号：(2018)109

　　广宇集团股份有限公司

　　第五届董事会第八十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八十五次会议通知于2018年12月24日以电子邮件的方式发出，会议于2018年12月27日上午9时在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式，审议并通过了《关于为控股子公司一石巨鑫有限公司提供担保的议案》。同意公司为控股子公司一石巨鑫有限公司（以下简称“一石巨鑫”）向中国光大银行股份有限公司杭州分行申请最高授信额度3,000万元人民币提供全额连带责任保证。一石巨鑫另一股东浙江自贸区豪鑫股权投资合伙企业（有限合伙）向公司提供反担保。

　　公司2018年第四次临时股东大会决议授权董事会自公司2018年第四次临时股东大会决议之日起至公司2018年年度股东大会决议之日止，批准公司对一石巨鑫提供担保额度不超过10,000万元人民币。公司本次担保事项在上述授权的范围内，业经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，已履行了必要的审批程序，在公司本次董事会审议通过后即可实施。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详情请见《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对外担保公告》（2018-110号）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　广宇集团股份有限公司董事会

　　2018年12月27日

　　证券代码：002133         证券简称：广宇集团       公告编号：(2018)110

　　广宇集团股份有限公司对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八十五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司一石巨鑫有限公司提供担保的议案》。同意公司为控股子公司一石巨鑫有限公司（以下简称“一石巨鑫”）向中国光大银行股份有限公司杭州分行申请最高授信额度3,000万元人民币提供全额连带责任保证。一石巨鑫另一股东浙江自贸区豪鑫股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙江豪鑫”）向公司提供反担保。

　　公司2018年第四次临时股东大会决议授权董事会自公司2018年第四次临时股东大会决议之日起至公司2018年年度股东大会决议之日止，批准公司对一石巨鑫提供担保额度不超过10,000万元人民币。公司本次担保事项在上述授权的范围内，业经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，已履行了必要的审批程序，在公司第五届董事会第八十五次会议审议通过后即可实施。

　　二、被担保人的基本情况

　　（1）被担保人名称：一石巨鑫有限公司

　　（2）统一社会信用代码：91330901MA2A2FGK7A

　　（3）成立日期：2018-6-7

　　（4）注册地址：浙江省舟山港综合保税区企业服务中心303-6031室（自贸试验区内）

　　（5）法定代表人：王轶磊

　　（6）注册资本：10,000万人民币

　　（7）经营范围：商品批发贸易；信息咨询服务；货物及技术进出口；设备租赁等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具体内容可查询全国企业信用信息公示系统。

　　（8）与本公司关联关系：一石巨鑫有限公司系公司控股子公司，公司持有其51％股权，浙江豪鑫持有其49%股权。

　　（9）截至2018年9月30日，一石巨鑫资产总额19,303.90万元，负债总额16,355.38万元，所有者权益2,948.52万元，2018年1-9月营业收入为10,099.78万元，净利润-51.48万元（以上数据未经审计）。

　　三、拟签订的担保协议的主要内容

　　（1）担保金额：人民币3,000万元。

　　（2）担保方式：公司提供全额连带责任保证，另一股东浙江豪鑫为公司提供反担保。

　　（3）担保期限：暂定借款期限不超过12个月，担保期限以担保协议为准。

　　四、董事会意见

　　一石巨鑫系公司控股子公司，公司持有其51%股权，此次向中国光大银行股份有限公司杭州分行申请最高授信额度3,000万元人民币，系其开展正常经营活动所需。公司对一石巨鑫提供全额连带责任保证，另一股东浙江豪鑫向公司提供反担保，没有损害公司及股东的利益，符合公司效益最大化的原则。董事会认为公司本次担保事项风险较小，同意本次担保事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）为37,350万元系公司控股子公司对其股东提供的反担保，占公司2017年末经审计合并报表净资产的12.67%；公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为188,315万元，加上本次担保本金3,000万元，合计191,315万元，占公司2017年末经审计合并报表净资产的64.88%。

　　公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

　　六、备查文件

　　广宇集团股份有限公司第五届董事会第八十五次会议决议

　　特此公告。

　　广宇集团股份有限公司董事会

　　2018年12月27日