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2018年12月28日 星期五 上一期  下一期
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中牧实业股份有限公司
第七届董事会2018年第十次临时会议决议公告

  股票代码:600195 股票简称:中牧股份 编号:临2018-057

  中牧实业股份有限公司

  第七届董事会2018年第十次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中牧实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2018年第十次临时会议通知于2018年12月24日通过公司电子办公系统、邮件等形式发出,会议于2018年12月27日以通讯表决方式召开,会议应到董事7名,实到董事7名。符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  会议审议并通过以下事项:

  一、关于聘请公司2018年度财务审计和内部控制审计机构的议案

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  同意聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)执行公司2018年度财务审计业务和内部控制审计业务,并支付上述两项审计费用共计95万元,其中财务审计费用77万元,内部控制审计费用18万元,聘期1年。具体内容详见《中牧股份关于聘请2018年度财务审计和内部控制审计机构的公告》(临2018-058)。

  同意将此事项提交公司股东大会审议。

  二、关于转让南通中牧饲料贸易有限公司21%股权项目的议案

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  同意通过北京产权交易所挂牌转让公司所持有南通中牧饲料贸易有限公司21%股权。

  特此公告

  中牧实业股份有限公司董事会

  2018年12月28日

  

  股票代码:600195 股票简称:中牧股份 编号:临2018-058

  中牧实业股份有限公司

  关于聘请2018年度财务审计和内部控制

  审计机构的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中牧实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2018年第十次临时会议审议,同意聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)执行公司2018年度财务审计业务和内部控制审计业务,并支付上述两项审计费用共计95万元,其中财务审计费用77万元,内部控制审计费用18万元,聘期1年;同意将此事项提交公司股东大会审议。

  公司独立董事就本次聘请事项发表独立意见,认为:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务资格,具有上市公司审计工作的丰富经验,聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构和内部控制审计机构,有利于保障公司财务审计工作和内部控制审计工作的连续性,满足工作要求,符合相关规定以及公司、股东的利益;公司董事会审计委员会已对本次聘请审计机构的事项进行了审议,审议程序符合《公司章程》等规定,同意董事会《关于聘请公司2018年度财务审计和内部控制审计机构的议案》,并将议案提交公司股东大会审议。

  特此公告

  中牧实业股份有限公司董事会

  2018年12月28日

  

  股票代码:600195 股票简称:中牧股份 编号:临2018-059

  中牧实业股份有限公司

  关于公司及全资子公司获得新兽药注册证书的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》规定,经农业农村部审查,批准了中牧实业股份有限公司(以下简称“公司”)、全资子公司中牧南京动物药业有限公司(以下简称“南京药业”)分别与其他单位联合申报的二个产品为新兽药,并核发了《新兽药注册证书》,具体如下:

  一、新兽药产品基本情况

  (一)布他磷原料

  1、通用名: 布他磷原料

  2、研制单位:青岛蔚蓝生物股份有限公司、河北远征禾木药业有限公司、河北远征药业有限公司、中牧实业股份有限公司黄冈动物药品厂、四川博发药业有限公司

  3、注册分类:二类

  4、新兽药注册证书号:(2018)新兽药证字59号

  5、监测期:4年

  (二)复方布他磷注射液

  1、通用名:复方布他磷注射液

  2、研制单位:青岛蔚蓝生物股份有限公司、河北远征禾木药业有限公司、河北远征药业有限公司、青岛康地恩动物药业有限公司、四川鼎尖动物药业有限责任公司、江西博莱大药厂有限公司、上海申亚动物保健品阜阳有限公司、郑州百瑞动物药业有限公司、江西傲新生物科技有限公司、重庆西农大科信动物药业有限公司、中牧南京动物药业有限公司

  3、注册分类:二类

  4、新兽药注册证书号:(2018)新兽药证字60号

  5、监测期:4年

  6、主要成分:布他磷、维生素B12

  7、作用与用途:磷补充剂。用于猪急、慢性代谢紊乱疾病。

  8、用法与用量:以本品计。肌肉注射或皮下注射:一次量,新生仔猪2.5ml-5.0ml/头,仅用1次。

  9、规格:100ml:布他磷10g+维生素B127.25mg

  二、新兽药产品研发情况

  (一)布他磷原料

  公司与青岛蔚蓝生物股份有限公司、河北远征禾木药业有限公司、河北远征药业有限公司、四川博发药业有限公司等联合开展该产品新兽药证书的注册申报等相关工作。截至目前发生研发费用80.96万元。

  (二)复方布他磷注射液

  南京药业与青岛蔚蓝生物股份有限公司、河北远征禾木药业有限公司、河北远征药业有限公司、青岛康地恩动物药业有限公司、四川鼎尖动物药业有限责任公司、江西博莱大药厂有限公司、上海申亚动物保健品阜阳有限公司、郑州百瑞动物药业有限公司、江西傲新生物科技有限公司、重庆西农大科信动物药业有限公司等联合开展该产品新兽药证书的注册申报等相关工作。截至目前发生研发费用35万元。

  公司通过公开渠道未能获得国内市场上述同类产品具体销售数据。

  三、新兽药产品上市前的相关程序

  在新兽药产品上市销售前,相关单位将按照《兽药管理条例》、《兽药产品批准文号管理办法》及合同约定的相关要求,开展产品文号申请及报审相关工作,在取得兽药产品批准文号后,新兽药产品方具备上市销售条件。公司拥有布他磷原料4年监测期内以及监测期满后的生产权和销售权,按正常生产和文号审批流程,取得产品批准文号的时间预计为获得新兽药注册证书后10个月左右。南京药业拥有复方布他磷注射液监测期满后的生产权和销售权,监测期满后,南京药业方可进行产品批准文号的申报。

  四、新兽药产品对公司的影响

  上述产品是代谢促进剂和免疫增强剂,可加快体内的同化作用,增强机体的免疫功能,促进肝脏功能,帮助肌肉运动系统恢复疲劳,降低应激反应,应用范围广,效果明显。此次获得新兽药注册证书将对丰富公司化药产品序列,提升市场竞争力产生积极影响。

  特此公告

  中牧实业股份有限公司董事会

  2018年12月28日

  

  股票代码:600195 股票简称:中牧股份 编号:临2018-060

  中牧实业股份有限公司

  关于获得兽药产品批准文号批件的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《兽药管理条例》和《兽药产品批准文号管理办法》等有关规定,经农业农村部审查,准予中牧实业股份有限公司(以下简称“公司”)生产狂犬病灭活疫苗(PV/BHK-21株),详情如下:

  五、新兽药产品批准文号基本情况

  1、兽药产品批准文号: 兽药生字140406048

  2、通用名称:狂犬病灭活疫苗(PV/BHK-21株)

  3、商品名称:贝倍旺

  4、含量规格:1ml/瓶;5ml/瓶;10ml/瓶

  5、批文有效期:2018-12-04至2023-12-03

  六、新兽药产品研发情况

  公司与金河生物科技股份有限公司、杭州佑本动物疫苗有限公司、山东一曜生物科技有限公司、金河佑本生物制品有限公司、金河牧星生物技术研究(北京)有限公司联合开展狂犬病灭活疫苗(PV/BHK-21株)新兽药注册申报相关工作,并于2017年12月27日获得新兽药注册证书,具体内容详见《中牧股份关于获得新兽药注册证书的公告》(编号:临2018-002)。截至目前发生的研发费用为359.16万元。

  公司通过公开渠道未能获得国内市场同类产品具体销售数据。

  七、新兽药产品上市前的相关程序

  目前,公司已按照《兽药管理条例》、《兽药产品批准文号管理办法》的要求,开展产品文号申请及报审相关工作,并取得兽药产品批准文号,新兽药产品具备上市销售条件。

  八、新兽药产品对公司的影响

  狂犬病是由狂犬病毒引起的人畜共患急性传染病,流行性广,病死率极高,对人类生命健康造成严重威胁。上述产品具有安全、高效的特点,适用于犬科动物的免疫,具有较高的防疫需求。此次获得兽药产品批准文号将进一步丰富公司兽用生物制品产品序列,对提升市场竞争力产生积极影响。

  特此公告

  中牧实业股份有限公司董事会

  2018年12月28日

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