股票代码：600429     股票简称：三元股份       公告编号：2018-053

　　北京三元食品股份有限公司

　　第六届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　北京三元食品股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）于2018年12月26日以通讯方式召开第六届董事会第二十八次会议，本次会议的通知于2018年12月21日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的议案》；

　　因经营需要，公司控股子公司北京艾莱发喜食品有限公司（简称“艾莱发喜”）之控股子公司艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO., LIMITED）(简称“艾莱发喜新西兰子公司”)向银行申请贷款不超过1750万新西兰元。董事会同意艾莱发喜为艾莱发喜新西兰子公司的上述银行贷款提供担保，担保期限不超过一年，担保金额不超过1750万新西兰元。

　　详见公司2018-054号《关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　（二）审议通过《关于成立电商事业部的议案》；

　　公司于2017年成立电商部，目前已试运行两年，该渠道业务增长迅速，董事会经研究，同意公司成立电商事业部。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　特此公告。

　　北京三元食品股份有限公司董事会

　　2018年12月26日

　　股票代码：600429          股票简称：三元股份          公告编号：2018-054

　　北京三元食品股份有限公司

　　关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　● 被担保人名称：艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO., LIMITED）

　　● 本次担保金额不超过1750万新西兰元

　　● 本次担保有反担保

　　一、担保情况概述

　　因经营需要，公司控股子公司北京艾莱发喜食品有限公司（简称“艾莱发喜”）之控股子公司艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO., LIMITED）(简称“艾莱发喜新西兰子公司”)向银行申请贷款不超过1750万新西兰元，公司第六届董事会第二十八次会议同意艾莱发喜为艾莱发喜新西兰子公司的上述银行贷款提供担保，担保期限不超过一年，担保金额不超过1750万新西兰元。

　　二、艾莱发喜新西兰子公司基本情况

　　名称：艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO., LIMITED）

　　注册地点：新西兰凯雷佩西（KEREPEHI）镇

　　注册资本： 870.7 万美元

　　经营范围： 生产加工冰淇淋、奶油

　　与本公司的关系：艾莱发喜新西兰子公司系本公司控股子公司艾莱发喜的控股子公司，艾莱发喜持有其70%股权，新西兰新天然有限公司（New Nature NZ Limited）持有其30%股权。该公司自2017年5月下旬正式投产。

　　被担保人财务数据：

　　单位：元/人民币

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　　三、担保的主要内容

　　因经营需要，艾莱发喜新西兰子公司向银行申请贷款不超过1750万新西兰元，艾莱发喜为艾莱发喜新西兰子公司的上述银行贷款提供担保，担保金额不超过1750万新西兰元。担保期限不超过一年。新西兰新天然有限公司为上述担保提供反担保。

　　四、董事会意见

　　董事会认为艾莱发喜新西兰子公司未来具有偿付债务的能力，担保风险可控，同意艾莱发喜为其提供担保。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次担保有利于企业正常生产经营活动的开展，具有确实必要性，独立董事对此表示同意。

　　六、累计对外担保数额

　　截至2018年12月26日，公司及控股子公司对外担保总额2,162,613,995元人民币（包括本次担保），且均为本公司与控股子公司、孙公司之间的担保，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为44.91%。

　　特此公告。

　　北京三元食品股份有限公司董事会

　　2018年12月26日

　　股票代码：600429          股票简称：三元股份          公告编号：2018-055

　　北京三元食品股份有限公司

　　关于收到政府补助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　截至目前，本公司及全资、控股子公司累计收到各类政府补助资金3,769.20万元（数据未经审计），其中金额较大（100万元及以上）的有：

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　　上述政府补助中，其中3,067.32万元政府补助计入当期损益；其中701.88万元政府补助确认为递延收益，公司将按照相关规定的年限进行确认。

　　本次公告的政府补助将对公司2018年度利润产生一定影响，达到披露标准。具体的会计处理须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。

　　特此公告。

　　北京三元食品股份有限公司董事会

　　2018年12月26日