证券代码：002332            证券简称：仙琚制药           公告编号：2018-042

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　第六届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知已于2018年12月20日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2018年12月26日上午以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，本次会议由公司董事长张宇松先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通过以下决议：

　　以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于将公司部分不动产予以抵押的议案》。

　　为确保公司生产经营的融资需求，董事会同意公司将位于仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号的浙（2018）仙居县不动产权第0008337号项下的不动产抵押给中国工商银行股份有限公司仙居支行，作为公司最高额不超过10,000万元人民币贷款的抵押担保，抵押期限三年，自签署抵押合同之日起生效。上述不动产权的抵押不会对公司生产经营产生影响，董事会授权公司经营层办理具体抵押事宜。

　　特此公告。

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月27日

　　证券代码：002332       证券简称：仙琚制药        公告编号：2018-043

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　关于注销募集资金专项账户的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2096号文核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票98,708,111股，发行价为每股人民币8.93元，共计募集资金88,146.34万元，坐扣承销和保荐费用1,586.63万元后的募集资金为86,559.71万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2015年10月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除与发行权益性证券直接相关的新增外部费用364.87万元后，公司本次募集资金净额为86,194.84万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕420号）。

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江仙琚制药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2015年11月与中国工商银行股份有限公司仙居支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　三、募集资金专项账户注销情况

　　截至2018年12月26日，公司开设的三个募集资金专项账户余额为65,463.87 元（余额为利息扣除手续费的净额），公司的募集资金已按规定用途使用完毕，公司决定注销三个募集资金专用账户，将上述募集资金余额转入公司基本账户，详情如下表所示：

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　　截止本公告日，公司已将募集资金专项账户内募集资金余额全部转入公司基本账户，并已办理完毕上述募集资金专项账户的注销手续，《募集资金三方监管协议》相应终止。

　　特此公告。

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月27日