证券代码：603586          证券简称：金麒麟         公告编号：2018-080

　　山东金麒麟股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2018年12月21日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2018 年12月26日在公司三楼董事会会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长孙忠义先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，贾林先生、杜宁女士、朱波先生以通讯方式参加会议，独立董事魏学勤先生授权委托独立董事朱波先生参加会议），公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

　　（一） 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划暨注销全部已获授但尚未获准行权的股票期权及回购注销全部已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

　　鉴于公司所处经营环境及当前资本市场环境等外部因素的影响，公司继续实施2018年股票期权与限制性股票激励计划将难以达到预期的激励目的。为保护公司及广大投资者的合法利益，充分落实员工激励，公司董事会同意公司终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划并注销全部已获授但尚未获准行权的股票期权及回购注销全部已授予但尚未解除限售的限制性股票，具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划暨注销全部已获授但尚未获准行权的股票期权及回购注销全部已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2018-082）。

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

　　董事辛彬先生、甄明晖先生、赵风良先生、贾林先生系2018年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，因此对本议案回避表决。

　　表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会 的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　（二） 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　鉴于公司终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划拟回购注销全部已授予但尚未解除限售的限制性股票合计624.80万股，回购注销后，公司注册资本将由215,618,000元变更为209,370,000元，公司总股本将由215,618,000股变更为209,370,000股，公司董事会同意公司变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记，具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-083）。

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会 的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　（三） 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于成立冲压件事业部的议案》

　　根据公司战略规划和经营发展需要，优化公司整体组织架构，强化公司刹车片等产品所需钢背等冲压件产品的管理，公司董事会同意公司成立冲压件事业部，负责公司刹车片等产品所需钢背等冲压件的生产制造、产品开发、工艺管理、质量管理等职能。刹车片事业部不再承担与冲压件相关的职能。

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四） 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《山东金麒麟股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会同意公司于2019年1月11日召开2019年第一次临时股东大会，具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-084）。

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东金麒麟股份有限公司董事会

　　2018年12月26日

　　证券代码：603586          证券简称：金麒麟         公告编号：2018-081

　　山东金麒麟股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2018年12月21日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于2018 年12月26日在公司二楼监事会会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席杨光先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划暨注销全部已获授但尚未获准行权的股票期权及回购注销全部已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》并形成了决议。

　　公司监事会对终止2018年股票期权与限制性股票激励计划暨注销全部已获授但尚未获准行权的股票期权及回购注销全部已授予但尚未解除限售的限制性股票事项进行核查后认为：公司基于所处经营环境及当前资本市场环境等外部因素的影响决定终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定，同意终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划并注销全部已获授但尚未获准行权的股票期权及回购注销全部已授予但尚未解除限售的限制性股票。

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会 的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划暨注销全部已获授但尚未获准行权的股票期权及回购注销全部已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2018-082）。

　　特此公告。

　　山东金麒麟股份有限公司监事会

　　2018年12月26日

　　证券代码：603586         证券简称：金麒麟         公告编号：2018-082

　　山东金麒麟股份有限公司

　　关于终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划暨注销全部已获授但尚未获准行权的股票期权及回购注销全部已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股票期权注销数量：142.20万份

　　●限制性股票回购注销数量：624.80万股

　　●限制性股票回购价格：11.80元/股

　　山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”) 于2018年12月26日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划暨注销全部已获授但尚未获准行权的股票期权及回购注销全部已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司拟终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划并注销全部已获授但尚未行权的股票期权合计142.20万份，回购注销全部已授予但尚未解除限售的限制性股票合计624.80万股。该事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　一、 2018年股票期权与限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　1、2018 年1月1日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《山东金麒麟股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》、《山东金麒麟股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《山东金麒麟股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《山东金麒麟股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》、《山东金麒麟股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，北京市君泽君律师事务所出具了相关法律意见书。

　　2、2018年1月2日至2018 年1 月11日，公司对本次激励计划拟授予的激励对象名单的姓名和职务在公司信息管理系统进行了公示，截至公示期满，公司监事会收到激励对象本人反馈公司已公告的激励对象姓名与激励对象个人身份证姓名不符的情形，除此之外，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的异议。2018 年1月12日，公司监事会发表了《山东金麒麟股份有限公司监事会关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》。

　　3、2018 年1月 18 日，公司2018年第一次临时股东大会审议并通过了《山东金麒麟股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《山东金麒麟股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》、《山东金麒麟股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《山东金麒麟股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司实施2018年股票期权与限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予所必需的 全部事宜，并披露了《山东金麒麟股份有限公司关于2018年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　4、2018 年 2月2日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于调整 2018 年股票期权 与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、 《山东金麒麟股份有限公司关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，以2018年2月2日为授予日，向17名激励对象授予了142.20万份股票期权，向74名激励对象授予了624.80万股限制性股票，公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。北京市君泽君律师事务所出具了相关法律意见书。

　　5、2018年3月16日，公司办理完成了2018年股票期权与限制性股票激励计划的授予登记工作，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《股票期权登记证明》和《证券变更登记证明》。

　　6、2018年3月20日，公司发布了《山东金麒麟股份有限公司关于2018年股票期权与限制性股票授予结果公告》，公司实际向17名激励对象授予142.20万份股票期权；向74名激励对象授予624.80万股限制性股票，授予价格为12.20元/股。

　　7、2018年5月11日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2017年度利润分配方案》，公司于2018年5月30日实施了2017年度利润分配方案，以实施2017年度分红派息股权登记日为基数，向全体股东按每10股派发现金红利4.00元（含税）。

　　8、2018年12月26日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划暨注销全部已获授但尚未获准行权的股票期权及回购注销全部已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司拟终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划并注销全部已获授但尚未行权的股票期权合计142.20万份，回购注销全部已授予但尚未解除限售的限制性股票合计624.80万股。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，北京市君泽君律师事务所出具了《关于山东金麒麟股份有限公司终止2018年股票期权与限制性股票激励计划的法律意见书》。该事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　二、 关于终止2018年股票期权与限制性股票激励计划的说明及注销/回购注销相关事项

　　(一) 注销/回购注销原因

　　1. 激励对象离职

　　根据《山东金麒麟股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》“第八节  公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”的规定：激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘等，自离职日起激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销，已获授但尚未获准解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。

　　鉴于激励对象王海峰、郑辉、凌东升、石虎、宋常宝、李延松、李同庆7人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司董事会决定对其已获授但尚未获准行权的股票期权进行注销，对其已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

　　2. 终止股权激励计划

　　鉴于公司所处经营环境及当前资本市场环境等外部因素的影响，公司继续实施本次股权激励计划将难以达到预期的激励目的。为保护公司及广大投资者的合法利益，充分落实员工激励，公司董事会审慎决定拟终止实施本次股权激励计划，相关激励对象名单、实施考核管理办法等一并终止。

　　(二) 注销/回购注销数量

　　1. 股票期权：

　　本次注销股份包含1名离职激励对象持有的已获授但尚未获准行权的股票期权7.00万份，以及因公司终止实施2018年股票期权激励计划拟注销的16名激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权135.20万份，合计拟注销股票期权142.20万份。

　　2. 限制性股票

　　本次回购注销股份包含7名离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票合计60万股，以及因公司终止实施2018年限制性股票激励计划拟回购注销的67名激励对象持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票564.80万股，合计拟回购注销限制性股票624.80万股。

　　(三) 回购价格

　　1. 根据《山东金麒麟股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》“第五节 本激励计划的具体内容”之“二、限制性股票激励计划（九）限制性股票回购注销原则”的规定：公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的，除当公司业绩考核未达标、个人绩效考核达标时，回购价格为限制性股票授予价格加上银行同期存款利息之和外，其他情形的回购价格均为授予价格。

　　激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。其中，针对派息事项，调整方法如下：

　　P＝P0-V

　　其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。

　　2. 2018年3月16日，公司向74名激励对象授予了624.80万股限制性股票，授予价格为12.20元/股。授予日后，公司于2018年5月30日实施了2017年度利润分配方案，以实施2017年度分红派息股权登记日为基数，向全体股东按每10股派发现金红利4.00元（含税）。鉴于公司2017年度权益派发方案的实施，依据《山东金麒麟股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》，本次限制性股票的回购价格由12.20元/股调整为11.80元/股。

　　(四) 拟用于回购的资金来源

　　本次拟用于回购的资金全部为公司自有资金。

　　三、 本次回购注销公司股份结构变动情况

　　■

　　本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

　　四、 终止实施股权激励计划对公司的影响

　　根据《企业会计准则》的相关规定，本次终止后对于原本应在剩余等待期内确认的股份支付费用在2018年加速确认，对于与激励对象离职相关的股份支付费用不予确认。公司本次终止激励计划，不会对公司的财务状况产生实质性重大影响，亦不会损害股东的权益，由于股份支付费用加速确认将对公司净利润产生影响，最终影响以会计师事务所出具的审计报告为准。

　　公司本次终止激励计划符合相关法律法规、规范性文件以及《山东金麒麟股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定情形，不会对公司的经营业绩产生重大影响，亦不会影响公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员的勤勉尽职。

　　本次终止实施激励计划后，公司将通过完善内部激励体系等方式继续充分调动公司管理层和核心技术（业务）人员的积极性，并根据相关法律法规结合公司实际情况，研究有效的激励方式，促进公司可持续发展。

　　五、 监事会核查意见

　　公司监事会对终止2018年股票期权与限制性股票激励计划暨注销全部已获授但尚未获准行权的股票期权及回购注销全部已授予但尚未解除限售的限制性股票事项进行核查后认为：公司基于所处经营环境及当前资本市场环境等外部因素的影响决定终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定，同意终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划并注销全部已获授但尚未获准行权的股票期权及回购注销全部已授予但尚未解除限售的限制性股票。

　　六、 独立董事独立意见

　　公司独立董事本着认真负责、实事求是的态度，对公司终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划事项发表独立意见如下：公司本次终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划暨注销全部已获授但尚未获准行权的股票期权及回购注销全部已授予但尚未解除限售的限制性股票已履行相应的决策程序，符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，回购数量、回购价格、终止程序合法合规，不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划，同意将该事项提交股东大会审议。

　　七、 法律意见书的结论性意见

　　公司终止实施本次股票期权与限制性股票激励计划的原因、价格及数量、用于回购的资金来源等符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》等的相关规定；公司终止实施本次股票期权与限制性股票激励计划不会损害公司及全体股东利益；公司就终止实施本次股票期权与限制性股票激励计划已履行了现阶段必要的审批程序，终止实施本次股票期权与限制性股票激励计划尚需提交公司股东大会审议并履行信息披露相关程序。

　　八、 备查文件

　　1、山东金麒麟股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；

　　2、山东金麒麟股份有限公司第三届监事会第四次会议决议；

　　3、山东金麒麟股份有限公司独立董事关于公司终止2018年股票期权与限制性股票激励计划的独立意见；

　　4、北京市君泽君律师事务所关于山东金麒麟股份有限公司终止2018年股票期权与限制性股票激励计划的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东金麒麟股份有限公司董事会

　　2018年 12 月26日

　　证券代码：603586         证券简称：金麒麟         公告编号：2018-083

　　山东金麒麟股份有限公司

　　关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月26日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

　　鉴于公司终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划拟回购注销全部已授予但尚未解除限售的限制性股票合计624.80万股，回购注销后，公司注册资本将由215,618,000元变更为209,370,000元，公司总股本将由215,618,000股变更为209,370,000股，公司董事会同意公司变更注册资本并修订《公司章程》相应条款，具体修订情况公告如下：

　　原《公司章程》条款

　　第六条 公司注册资本为人民币215,618,000元。

　　第十九条 公司股份总数为215,618,000股，均为人民币普通股。

　　修订后《公司章程》条款

　　第六条 公司注册资本为人民币209,370,000元。

　　第十九条 公司股份总数为209,370,000股，均为人民币普通股。

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

　　特此公告。

　　山东金麒麟股份有限公司董事会

　　2018年12月26日

　　证券代码：603586    证券简称：金麒麟    公告编号：2018-084

　　山东金麒麟股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年1月11日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年1月11日   14点00分

　　召开地点：山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年1月11日

　　至2019年1月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司2018年12月26日召开的第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年12月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：第1、2项议案

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：第1、2项议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：第1项议案

　　应回避表决的关联股东名称：2018年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3、股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码：0534-6115888-9967）。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“金麒麟 2019年第一次临时股东大会”字样。

　　信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。

　　上述登记资料， 需于2019年1月9日16:00前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

　　（二）登记时间

　　2019年1月9日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00

　　（三）登记地点

　　地址：山东省乐陵市阜乐路999号

　　联系电话：0534-2119967

　　传真：0534-6115888-9967

　　六、 其他事项

　　1、与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　3、联系方式

　　联系地址：山东省乐陵市阜乐路999号

　　联系电话：0534-2119967

　　传真：0534-6115888-9967

　　电子邮箱：ad@chinabrake.com

　　邮政编码： 253600

　　联系人：辛彬、张金金

　　特此公告。

　　山东金麒麟股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月27日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东金麒麟股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月11日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603586        证券简称：金麒麟         公告编号：2018-085

　　山东金麒麟股份有限公司

　　关于回购注销限制性股票通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 通知债权人的原因

　　山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”) 于2018年12月26日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划暨注销全部已获授但尚未获准行权的股票期权及回购注销全部已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司所处经营环境及当前资本市场环境等外部因素的影响，公司继续实施2018年股票期权与限制性股票激励计划将难以达到预期的激励目的，为保护公司及广大投资者的合法利益，充分落实员工激励，公司董事会审慎决定拟终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划并回购注销全部已授予但尚未解除限售的限制性股票合计624.80万股，回购价格为11.80元/股，拟用于回购的资金全部为公司自有资金。该事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划暨注销全部已获授但尚未获准行权的股票期权及回购注销全部已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2018-082）。

　　二、需要债权人知晓的相关信息

　　公司本次回购注销限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，凡公司债权人均有权于本公告披露之日起45天内，凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。

　　债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将根据原债权文件的约定继续履行。

　　（一） 债权申报所需材料

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

　　1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

　　2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（二）债权申报时间及申报方式

　　1、申报时间：2018年12月27日至2019年2月9日，工作日8:30-16:30；

　　2、债权人可采用现场递交、快递或传真方式申报债权，申报地点及申报材料送达地址：山东省乐陵市阜乐路999号公司董事会办公室

　　联系人：辛彬、张金金

　　联系电话：0534-2119967

　　传真：0534-6115888-9967

　　邮政编码： 253600

　　3、其他：

　　（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；

　　（2）以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　山东金麒麟股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月26日