证券代码：603063     证券简称：禾望电气      公告编号：2018-103

　　深圳市禾望电气股份有限公司

　　2018年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年12月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区11栋公司二楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长韩玉先生因公务不能出席并主持本次会议，根据《股东大会议事规则》的有关规定，经半数以上董事推举，本次会议由公司董事刘济洲先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席2人，其中董事长韩玉先生、董事夏泉波先生、郑大鹏先生、姚广先生、独董汪至中先生、寇祥河先生、祁和生先生因工作原因未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，其中监事夏俊先生、李东坡先生因工作原因未能出席本次股东大会；

　　3、 董事会秘书刘济洲先生出席本次股东大会；其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会第2、3项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的2/3以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东海埠律师事务所

　　律师：廖森林、邹浩

　　2、律师见证结论意见：

　　经见证律师核查，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　深圳市禾望电气股份有限公司

　　2018年12月27日

　　证券代码：603063           证券简称：禾望电气           公告编号：2018-104

　　深圳市禾望电气股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回

　　的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2018年8月7日召开2018年第六次临时董事会会议、2018年第三次临时监事会会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司对最高不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过12个月，并授权公司管理层负责办理使用部分闲置募集资金购买投资低风险的短期保本型理财产品相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。具体内容详见公司于2018年8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-063）。

　　一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况

　　公司于2018年9月26日以部分闲置募集资金人民币20,000万元购买了浦发银行深圳新安支行“公司固定持有期JG902期”保证收益型人民币理财产品。公司已于2018年12月25日赎回上述已到期理财产品，2018年12月25日收回本金人民币20,000万元，实际年化收益率为3.95%，获得理财收益人民币1,953,055.56元。

　　具体购买情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2018-078）。

　　二、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

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　　截至本公告日，公司及全资子公司累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为人民币10,000万元。

　　特此公告。

　　深圳市禾望电气股份有限公司董事会

　　2018年12月27日