本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、股权投资基金的基本情况

　　2018年4月19日，江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟设立股权投资基金的变更及签署合伙协议的议案》，同意公司以自有资金12,000万元人民币与兴证创新资本管理有限公司（以下简称“兴证创新”）、伍文祥共同投资设立股权投资基金——平潭兴证鑫泽股权投资合伙企业（有限合伙），股权投资基金规模为人民币15,000万元。具体内容详见2018年4月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于设立股权投资基金的公告》（    公告编号：临2018－014）。

　　2018年7月23日，股权投资基金完成了工商登记手续，并取得了平潭综合实验区行政审批局颁发的《营业执照》。具体内容详见2018年7月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于设立股权投资基金的进展公告》（    公告编号：临2018－049）。

　　二、合伙人变更情况

　　2018年12月19日，合伙人伍文祥将占平潭兴证鑫泽股权投资合伙企业（有限合伙）的出资财产份额1%（认缴出资额150万元人民币）以0万元人民币转让给新合伙人赵娜，财产份额转让后，全体合伙人出资情况如下：

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　　三、新合伙人的基本情况

　　有限合伙人：赵娜，现任兴证资本投资总监，曾任职兴业证券投行部、上海迪赛亚实验室装备有限公司、上海衡山药业有限公司。

　　四、合伙人变更进展及对公司的影响

　　1、合伙人变更进展

　　2018年12月24日，兴证创新完成了合伙人工商变更登记手续。

　　2、对公司的影响

　　除有限合伙人变更外，其他合伙协议条款及相关事宜均未发生变化，不会对公司的投资事宜产生重大影响。

　　特此公告。

　　江苏江南水务股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月二十七日