证券代码：002200                   证券简称：云投生态               公告编号：2018－133

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　2018年第十一次临时股东大会决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1．会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2018年12月26日（星期一）下午14:00时；

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月25日15:00至2018年12月26日15:00期间的任意时间。

　　2．召开地点：云南省昆明市经济技术开发区经浦路6号公司五楼会议室。

　　3．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4．召集人：公司董事会。

　　5．主持人：董事长 张清

　　6．本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1．参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计4名，其所持有表决权的股份总数为12,387,738股，占公司有表决权总股份数的6.7276%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共1人，代表本次会议有表决权股份数为12,342,402股，占公司总股份的6.7030%；通过网络投票的股东共3人，代表本次会议有表决权股份数为45,336股，占公司总股份的0.0246%。参与投票的中小投资者股3人，代表有表决权的股份数为45,336股，占公司总股份的0.0246%。

　　2．公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

　　二、会议议案审议表决情况

　　本次股东大会由公司董事会依法召集，董事长张清先生主持会议。会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于债权转让暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意12,343,802股，占出席会议所有股东所持股份的99.6453%；反对43,936股，占出席会议所有股东所持股份的0.3547%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。本议案获得通过。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1,400股，占出席会议中小股东所持股份的3.0881%；反对43,936股，占出席会议中小股东所持股份的96.9119%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　（二）审议通过了《关于向控股股东转让土地使用权及地上附着物暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意12,343,802股，占出席会议所有股东所持股份的99.6453%；反对43,936股，占出席会议所有股东所持股份的0.3547%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。本议案获得通过。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1,400股，占出席会议中小股东所持股份的3.0881%；反对43,936股，占出席会议中小股东所持股份的96.9119%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　（三）审议通过了《关于向控股股东转让成都子公司100%股权暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意12,343,802股，占出席会议所有股东所持股份的99.6453%；反对43,936股，占出席会议所有股东所持股份的0.3547%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。本议案获得通过。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1,400股，占出席会议中小股东所持股份的3.0881%；反对43,936股，占出席会议中小股东所持股份的96.9119%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　云南建广律师事务所胡鹏、宋婷律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书，结论意见为：云投生态2018年第十一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1.公司2018年第十一次临时股东大会决议；

　　2.云南建广律师事务所出具的《云南云投生态环境科技股份有限公司2018年第十一次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一八年十二月二十七日

　　证券代码：002200        证券简称：云投生态           公告编号：2018－134

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　关于控股子公司工程中标的提示性

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、中标公示情况

　　根据云南省公共资源交易信息网（https://www.ynggzyxx.gov.cn）于2018年12月26日发布的《陆良滇中健康城同乐公园施工招标中标公示》显示：经评标委员会评审，推荐出云南洪尧园林绿化工程有限公司为陆良滇中健康城同乐公园施工项目第一中标候选人，且为本项目的拟中标人。中标价：381,072,050.97元；质量承诺：一次性验收合格并通过备案；工期：517日历天；招标人：陆良滇中健康城经营有限公司。公示时间：2018年12月26日至2018年12月28日（最少三个工作日）。

　　二、项目基本情况介绍

　　陆良滇中健康城同乐公园规划总用地1000亩，水域面积400亩，广场及步行街100亩，绿地率80%（含水域），概算投资约4亿（具体详见招标文件中的图纸和工程量清单）；资金来源：自筹。

　　三、中标公示项目对公司经营的影响

　　公司控股子公司云南洪尧园林绿化工程有限公司拟中标的上述项目中标价占公司2017年度经审计营业收入的57.02%，项目中标且签订正式合同并顺利实施后，将对公司2018年及未来年度经营业绩产生积极的影响。

　　四、风险提示

　　上述项目目前仍处于中标公示期，公司控股子公司能否中标具有不确定性。公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一八年十二月二十七日