一、事项概述

　　2018年12月，浙江省发展和改革委员会下发《省发展改革委关于做好镇海电厂3#、4#机组关停后续工作的通知》（浙发改能源[2018]611号）（以下简称“通知”），要求公司控股子公司浙江浙能镇海发电有限责任公司（以下简称“镇海电厂”）确保于2018年12月31日前完成3号、4号机组的关停工作。

　　本事项于2018年12月26日经公司第三届董事会九次会议（通讯方式）审议通过。本次会议应到董事9名，实到9名。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　会议形成如下决议：（1）根据《省发展改革委关于做好镇海电厂3#、4#机组关停后续工作的通知》（浙发改能源[2018]611号）要求，同意于2018年12月31日前关停镇海电厂3、4号机组；（2）同意授权经营层按照国有资产管理的有关规定，做好该关停机组的资产处置工作。

　　二、项目单位基本情况

　　镇海电厂是由公司、晋能电力集团有限公司和宁波开发投资集团有限公司按51%、37.5%、11.5%的股比出资组建，注册资本4.86亿元。现有4台215MW煤电机组。

　　三、机组关停原因

　　镇海电厂3号、4号、5号、6号四台机组均已列入浙江省“十三五”关停计划。其中3号、4号机组到2018年底将超期服役。根据国家发展改革委、国家能源局《关于加快做好淘汰关停不达标的30万千瓦以下煤电机组工作暨下达2018年煤电行业淘汰落后产能目标任务（第一批）的通知》（发改能源[2018]1228号）确定的标准，这两台机组属于国家明令淘汰关停的不达标机组，应于关停淘汰。

　　四、机组关停后续事项

　　镇海电厂是所在区域重要热源。根据通知，该厂3、4号机组关停后，部分热负荷转由镇海动力中心（即：浙江浙能镇海燃气热电有限责任公司，公司持有其60%的股权）承接，考虑镇海动力中心供热需要，原则同意在全省现有年度发电计划空间内，适当增加其年度计划发电电量，支持其顶峰发电供热。同时，镇海电厂3、4号机组关停后，可按相关文件规定保留３年发电计划参与替代发电交易，其关停容量由省级统筹安排，用于镇海电厂2×66万千瓦燃煤机组迁建项目建设。

　　五、机组关停影响

　　截至2018年末，预计镇海电厂3号、4号机组固定资产账面净值约1亿元。由于机组关停后保留3年发电计划并获得资产处置收入，以及增加镇海动力中心年度计划电量，有益于推进2×66万千瓦煤机迁建项目等因素，预计该关停事项对公司经营情况不会产生重大影响。

　　特此公告。

　　浙江浙能电力股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月27日