本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次授予的限制性股票数量为1,901.30万股，占授予前公司总股本的1.30%。

　　2、 本次授予的激励对象为435名。

　　3、 本次授予的限制性股票的上市日期为2018年12月28日。

　　北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》及相关议案。同日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，公司完成了2018年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的首次授予登记工作，现将有关事项公告如下：

　　一、 限制性股票授予的情况

　　1、 授予日：2018年11月30日。

　　2、 授予价格：6.17元。

　　3、 股票来源：本次激励计划拟授予激励对象的标的股票的来源为向激励对象定向发行人民币普通股股票。

　　4、 授予数量：1,901.30万股。

　　5、 授予人数：435人，为公司（含子公司）中层管理人员、核心技术（业务）人员，不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

　　6、 实际授予数量、人数与拟授予数量、人数存在差异的说明：

　　在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，14名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的限制性股票。根据公司《2018年限制性股票激励计划》的规定，公司对激励对象及授予数量进行调整，授予激励对象人数由449名调整至435名，本次授予限制性股票数量由1,962.70万股调整为1,901.30万股，约占授予前公司总股本的1.30%，预留部分限制性股票数量439.40万股保持不变。

　　限制性股票具体分配情况如下：

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　　7、 本次激励计划的有效期、限售期和解除限售安排

　　本激励计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解锁或回购注销之日止，最长不超过48个月。

　　公司首次授予激励对象的限制性股票的限售期分别为自首次授予日起12个月、24个月、36个月；预留授予的限制性股票的限售期分别为自首次授予日起12个月、24个月。禁售期内，激励对象根据本激励计划获授的限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务，中国证监会及深圳证券交易所另有规定的从其规定。

　　在规定期间内未申请解锁的限制性股票或者因未达到解锁条件而不能申请解锁的股票，由公司统一回购注销。

　　本激励计划授予的限制性股票的解锁期及各期解锁时间安排如下表所示：

　　■

　　预留部分的限制性股票解锁安排如下：

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　　8、 解除限售业绩考核要求：

　　（1） 公司层面的业绩考核要求

　　本激励计划的解除限售考核年度为2018-2020年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

　　■

　　注：1、以上净利润指标约定为合并利润表中归属于公司股东的净利润，但未扣除本次及其他激励计划激励成本前的经审计的净利润。

　　2、2017年净利润指2017年经审计的归属于上市公司股东的净利润364,668,314.85元。

　　3、如上述期限内发生并购重组、非公开发行事宜，净利润计算方法遵照证监会认可的相关规定执行。

　　公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。

　　（2） 个人层面绩效考核要求

　　激励对象的个人层面的考核按照公司薪酬与考核的相关规定组织实施。

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　　若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面解锁系数×个人当年计划解除限售额度。未能解除限售的当期拟解锁份额，由公司回购注销。

　　激励对象获授权益、行使权益的条件未成就时，相关权益不得递延至下期。

　　二、 激励对象获授限制性股票情况与前次公示情况不一致性的说明

　　公司于2018年11月30日召开四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2018年11月30日为授予日，授予449名激励对象1,962.70万股限制性股票。

　　在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，14名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的限制性股票。因此本计划授予激励对象人数由449名调整至435名，授予的限制性股票数量由1,962.70万股调整为1,901.30万股。调整后的激励对象均为公司2018年第三次临时股东大会审议通过的激励计划确定的人员。

　　除上述事项外，本次授予的激励对象人数、授予数量及授予价格与公司2018年第三次临时股东大会审议通过的一致。

　　三、 授予股份认购资金的验资情况

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年12月19日出具了致同验字(2018)第110ZC0310号验资报告，对公司截至2018年12月18日止新增注册资本及股本情况进行了审验，审验结果如下：

　　贵公司原注册资本为人民币1,467,612,775.00元，股本为人民币1,467,612,775.00元。根据贵公司2018年11月30日第三次临时股东大会审议通过《〈2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》、贵公司第四届董事会第二十次会议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》决议及修改后的公司章程规定，贵公司向于晓等449人授予限制性股票19,627,000.00股，授予价格为每股6.17元，由于14人放弃认购，实际授予限制性股票的人数为435人，实际授予限制性股票19,013,000.00股。贵公司申请增加注册资本人民币19,013,000.00元，变更后的注册资本为人民币壹拾肆亿捌仟陆佰陆拾贰万伍仟柒佰柒拾伍元整（人民币1,486,625,775.00元）。经我们审验，截至2018年12月18日止，贵公司已收到股权激励对象现金增资款合计人民币壹亿壹仟柒佰叁拾壹万零贰佰壹拾元整（人民币117,310,210.00元），其中：注册资本为19,013,000.00元，资本公积为98,297,210.00元。

　　同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币1,467,612,775.00元，股本为人民币1,467,612,775.00元，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2018）第110ZC0090号予以验证。

　　四、 本次授予股份的上市日

　　本次激励计划的授予日为2018年11月30日，授予股份的上市日期为2018年12月28日。

　　五、 股本结构变动情况表

　　单位：股

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　　本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

　　六、 募集资金使用计划及说明

　　本次增发限制性股票所募集资金将全部用于补充公司流动资金。

　　七、 每股收益摊薄情况

　　本次限制性股票授予后，按新股本1,486,625,775股摊薄计算，2017年度每股收益为0.25元。

　　八、 公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

　　由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的1,467,612,775股增加至1,486,625,775股，导致公司控股股东及实际控制人股权比例发生变动，具体情况如下：

　　单位：股

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　　本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　特此公告。

　　北京千方科技股份有限公司董事会

　　2018年12月27日