证券代码：603100       证券简称：川仪股份      公告编号：2018-049

　　重庆川仪自动化股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第四届董事会第五次会议于2018年12月26日以现场方式召开，会议通知按照章程相关规定发出。本次会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过了如下议案：

　　（一）《关于执行〈关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知〉的议案》

　　同意公司执行2018年6月15日财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“《修订通知》”），并根据《修订通知》要求，对财务报表格式进行调整。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

　　具体情况详见公司披露的《川仪股份关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-050）。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《川仪股份独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

　　（二）《关于会计估计变更的议案》

　　同意公司对商业承兑汇票按5%的比例计提坏账准备。本次会计估计变更自董事会审议通过之日起执行。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

　　具体情况详见公司披露的《川仪股份关于会计估计变更的公告》（公告编号：2018-051）。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《川仪股份独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

　　（三）《关于公司增加2018年度日常关联交易预计的议案》

　　在对此议案进行表决时，关联董事吴朋先生回避表决。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体情况详见公司披露的《川仪股份关于增加2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-052）。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《川仪股份独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

　　（四）《关于核销应收账款坏账的议案》

　　同意公司核销应收账款坏账共计8,372,413.04元，上述坏账已按相关规定全额计提坏账准备。此次核销对公司当期利润无影响，不会对公司当期其他财务指标构成重大影响。本次核销符合《企业会计准则》和相关政策的要求和公司实际情况，不涉及公司关联方，核销后公司仍将继续全力追讨，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《川仪股份独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

　　(五)《关于公司经营者及班子成员薪酬政策的议案》

　　为进一步建立公司经营者激励与监督约束机制，完善经营者年薪管理体系，加大经营者业绩考核力度，促进高质量发展，同意公司经营者及班子成员薪酬政策的议案。同意《经营者及班子成员年薪管理办法》，自2018年1月1日起执行。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《川仪股份独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　重庆川仪自动化股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月27日

　　证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2018-050

　　重庆川仪自动化股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）本次执行财政部新颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）（以下简称“《修订通知》”），仅对财务报表格式产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

　　一、本次执行《修订通知》概述

　　为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，针对新金融准则和新收入准则的实施，2018 年 6 月 15 日，财政部颁布了《修订通知》， 原2017 年 12 月 25 日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）同时废止。

　　2018年12月26日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于执行〈关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知〉的议案》。本次会计政策变更无须提交股东大会审议。

　　二、本次执行《修订通知》的主要内容

　　（一）根据财政部《修订通知》的要求，公司作为执行企业会计准则的非金融企业，且尚未执行新金融准则和新收入准则，应当按照企业会计准则和《修订通知》附件1的要求编制财务报表。

　　（二）《修订通知》附件1主要对财务报表格式作以下修订：

　　1、新增了“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”、“研发费用”行项目；

　　2、修订了“其他应收款”、“固定资产”、“在建工程”、“其他应付款”、“长期应付款”、“管理费用”项目的列报内容；

　　3、减少了“应收票据”、“应收账款”、“应收股利”、“应收利息”、“固定资产清理”、“工程物资”、“应付票据”、“应付账款”、“应付利息”、“应付股利”及“专项应付款”项目；

　　4、在“财务费用”项目下增加“其中：利息费用”和“利息收入”行项目进行列报；

　　5、《修订通知》附件1主要对财务报表项目进行归并：

　　（1）将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目列示；

　　（2）原“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目列示；

　　（3）原“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目列示；

　　（4）原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目列示；

　　（5）原“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目列示；

　　（6）原“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目列示；

　　（7）原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目列示。

　　6、调整了利润表部分项目的列报位置。

　　（三）执行《修订通知》附件1主要对财务报表的处理

　　1、对于上述列报项目的变更，公司对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行必要删减，根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对确需单独列示的内容增加报表项目；

　　2、本公司采用追溯调整法进行会计处理，并对上年比较数据进行调整。

　　三、本次执行《修订通知》对公司的影响

　　公司本次执行《修订通知》，仅对财务报表格式产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

　　四、独立董事意见

　　公司本次执行财政部《修订通知》符合相关法律法规的要求，能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，审议程序合法、规范，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　公司本次根据财政部通知调整企业财务报表格式，能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司执行《修订通知》。

　　特此公告。

　　重庆川仪自动化股份有限公司董事会

　　2018年12月27日

　　证券代码：603100       证券简称：川仪股份      公告编号：2018-051

　　重庆川仪自动化股份有限公司

　　关于会计估计变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计估计变更预计将减少公司2018年度利润总额500万元（具体影响金额需以审计机构年度审计结果为准）。本次会计估计变更采用未来适用法，不会对公司以往各期财务状况和经营成果产生影响。

　　一、本次会计估计变更概述

　　2018年12月26日，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第四届董事会第五次会议审议通过《关于会计估计变更的议案》，同意公司对商业承兑汇票按5% 的比例计提坏账准备。本次会计估计变更自董事会审议通过之日起执行，无需提交公司股东大会审议。

　　二、本次会计估计变更具体情况及对公司的影响

　　（一）会计估计变更的内容和原因

　　随着商业承兑汇票的广泛应用，公司下游客户使用商业承兑汇票（包括纸质和电子商业承兑汇票）支付货款的情况越来越普遍，虽然公司主要接受国内知名国企、央企及大型企业的商业承兑汇票，但本着谨慎性原则，公司拟对商业承兑汇票采用账龄分析法计提坏账准备。由于商业承兑汇票的付款期限均在一年以内，按公司目前应收账款坏账准备账龄分析法计提的标准，拟对公司商业承兑汇票按5%的比例计提坏账准备。

　　（二）会计估计变更的影响

　　本次会计估计变更预计将减少公司2018年度利润总额500万元（具体影响金额需以审计机构年度审计结果为准），假设2015年-2017年按5%计提商业承兑汇票坏账准备，对公司利润总额、净资产及总资产影响详见下表：

　　单位：元

　　■

　　鉴于本次会计估计变更自本次董事会审议通过之日起执行，目前公司无法预测未来应收商业承兑汇票的结构、余额及账龄情况，因此无法确定本次会计估计变更对公司未来期间损益的影响金额。

　　本次会计估计变更是根据川仪股份实际情况的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计估计变更采用未来适用法，不会对川仪股份以往各期财务状况和经营成果产生影响。

　　三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

　　独立董事意见：本次会计估计变更是根据公司实际情况的合理变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司本次会计估计变更。

　　监事会意见：本次会计估计变更能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，未发现损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计估计变更。

　　会计师事务所意见：本次会计估计变更不会对川仪股份以往各期财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更是根据川仪股份实际情况的合理变更，本次会计估计变更采用未来适用法，符合企业会计准则的相关规定。

　　特此公告。

　　重庆川仪自动化股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月27日

　　证券代码：603100     证券简称：川仪股份     公告编号：2018-052

　　重庆川仪自动化股份有限公司关于增加2018年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：否

　　●日常关联交易对上市公司的影响：本次增加2018年度日常关联交易预计不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响，对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2018年2月12日重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议及2018年2月28日公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于预计公司2018年度日常关联交易情况的议案》，对2018年度日常关联交易进行了预计。相关内容请详见公司于2018年2月13日发布的《川仪股份关于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-006号）。

　　2018年8月29日公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于公司增加2018年度日常关联交易预计的议案》，对2018年度日常关联交易进行了增加预计。相关内容请详见公司于2018年8月31日发布的《川仪股份关于增加2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-040号）。

　　2018年12月26日公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司增加2018年度日常关联交易预计的议案》，公司董事对该议案进行表决时，关联董事吴朋先生回避表决，其他非关联董事就上述关联交易均表决通过。独立董事事前认可该议案，同意提交第四届董事会第五次会议审议，并对此议案发表同意意见。

　　独立董事对本次交易发表独立意见如下：公司本次增加的日常关联交易属于正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，审议程序合法、规范，关联交易符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。同意公司增加2018年度日常关联交易预计金额。

　　董事会审计委员会对公司增加2018年度日常关联交易预计情况发表书面意见如下：公司增加预计的2018年度日常关联交易是公司正常经营所需。双方的各项日常关联交易均遵守公允的市场价格，体现了公平、公正、公开的原则，没有损害公司及股东特别是广大中小投资者的利益。

　　（二）本次调整内容

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　公司名称：重庆横河川仪有限公司

　　法定代表人：吴朋；

　　注册资本：1,800万美元；

　　住所：重庆市北碚区同昌路1号；

　　主营业务：差压、压力、温度变送器的开发设计、生产、销售及售后服务等；

　　与上市公司的关联关系：公司参股公司。

　　三、定价的政策及定价依据

　　公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则,确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司此次新增的日常关联交易预计是根据日常生产经营活动实际需要进行的合理估计。上述日常关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响；上述日常关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联方形成主要依赖。

　　特此公告。

　　重庆川仪自动化股份有限公司董事会

　　2018年12月27日

　　证券代码：603100       证券简称：川仪股份       公告编号：2018-053

　　重庆川仪自动化股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2018年12月26日以现场会议的方式召开，会议通知按照章程相关规定发出。本次会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：

　　一、《关于执行〈关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知〉的议案》

　　公司本次根据财政部通知调整企业财务报表格式，能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司执行《修订通知》。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于会计估计变更的议案》

　　本次会计估计变更能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，未发现损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计估计变更。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　三、《关于公司增加 2018 年度日常关联交易预计的议案》

　　公司此次新增的关联交易预计根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易指引》及其他相关法律、法规规定，公司与关联人之间发生的关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　四、《关于核销应收账款坏账的议案》

　　本次核销符合《企业会计准则》和相关政策的要求，符合公司实际情况，不涉及公司关联方，不会对公司和股东特别是中小股东的利益产生重大影响。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆川仪自动化股份有限公司

　　监事会

　　2018年12月27日