证券代码：603356           证券简称：华菱精工           公告编号：2018-055

　　关于宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　为控股子公司贷款提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　被担保人名称：重庆澳菱工贸有限公司（以下简称“重庆澳菱”）

　　本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币2,850万元；已实际为其提供的担保余额为0元。

　　本次担保是否有反担保：无

　　对外担保逾期的累计数量：无

　　本次公司为控股子公司贷款提供担保事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，因担保对象最近一期财务数据资产负债率超过70%，尚需提交股东大会进行审议。

　　一、担保情况概述

　　2018年12月25日，宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》，同意公司为控股子公司重庆澳菱提供担保总额不超过2,850万元的担保额度，担保期限不超过12个月。

　　根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，重庆澳菱最近一期财务数据资产负债率超过70%，该担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保方基本情况

　　（一）被担保人基本情况

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　　主要财务指标：

　　单位：元

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　　最近一期公司资产负债率超过70%。

　　（二）被担保方与上市公司关联关系

　　被担保方为公司直接持有80%股份的控股子公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保合同主要条款由公司及被担保人与银行共同协商确定。

　　四、董事会意见

　　董事会同意公司向控股子公司重庆澳菱提供总额不超过2,850万元人民币的担保额度，担保期限不超过12个月。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为： 1、重庆澳菱向银行贷款事项是根据其现有财务状况、发展计划及日常经营资金需求的基础上确定的，有利于缓解其资金压力，保证正常经营周转，虽资产负债率高但整体风险可控。

　　2、公司为其贷款提供担保系母公司支持子公司发展所需，有利于子公司生产经营的正常进行。

　　3、本次议案经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，因资产负债率超过 70%，为其担保事项属于公司股东大会的决策范围，在公司董事会审议通过后尚需提交股东大会审议通过后方可生效。决策程序合法，符合有关法律法规的规定。

　　综上所述，我们同意《关于公司为控股子公司贷款提供担保的议案》。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额为1,500万元，占2017年12月31日公司经审计净资产的4.40%,其中对重庆澳菱担保余额为0，公司无逾期对外担保的情况。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　七、备查文件

　　第二届董事会第十五次会议决议

　　独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

　　被担保人的基本情况和最近一期的财务报表

　　特此公告。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月26日

　　证券代码：603356            证券简称：华菱精工           公告编号：2018-056

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　第二届董事会第十五次会议决议公告

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　　一、 董事会会议召开情况

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2018年12月19日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2018年12月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长黄业华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》；

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于为控股子公司贷款提供担保的公告》（    公告编号：2018-055）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

　　2、审议《关于公司向银行贷款的议案》；

　　为满足公司发展需要及日常经营资金需求，根据公司经营目标及业务拓展计划，公司拟向中国建设银行宣城市郎溪支行贷款2500万元，控股股东、实际控制认之一黄业华为公司贷款提供信用担保，公司不提供反担保。

　　关联董事黄业华、黄超回避表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

　　3、审议《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》；

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于召开２０１９年第一次临时股东大会的公告》（    公告编号：2018-057）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

　　三、备查文件

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

　　特此公告。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月26日

　　证券代码：603356    证券简称：华菱精工    公告编号：2018-057

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2019年1月11日

　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年1月11日 １４点００ 分

　　召开地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年1月11日

　　至2019年1月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于为控股子公司贷款提供担保的公告》（    公告编号：2018-055）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东持营业执照副本复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（以上材料需加盖公章），出席会议人身份证原件，办理登记手续。

　　2、个人股东持本人身份证件原件、股东账户卡，办理登记手续。

　　3、受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件 、委托人股东账户卡 ，办理登记手续。

　　4、异地股东可以通过传真方式于下述时间登记、传真以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

　　5、登记地址：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路

　　6、登记时间：201９年１月１０日9时至16时。

　　7、登记联系人：田媛

　　8、联系电话：0563-7793336    传真 ：0563-7799990

　　六、 其他事项

　　本次会议拟出席现场会议的股东请自行安排食宿、交通费用。

　　特此公告。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

　　2018年12月26日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月11日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。