证券代码：002386        证券简称：天原集团      公告编号：2018-094

　　宜宾天原集团股份有限公司

　　第七届董事会第三十八次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议的通知及议题于2018年12月14日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2018年12月25日以通讯方式召开。应参与表决董事11人，实际参与表决董事10人，1名董事未参与表决。

　　公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效，形成以下决议：

　　一、审议通过《关于注销子公司新疆天南公司的议案》

　　同意注销子公司新疆天南能源化工有限责任公司。

　　具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于注销子公司新疆天南能源化工有限责任公司的公告》。

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　宜宾天原集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一八年十二月二十六日

　　证券代码：002386        证券简称：天原集团       公告编号：2018-095

　　宜宾天原集团股份有限公司

　　关于注销子公司新疆天南能源

　　化工有限责任公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于注销子公司新疆天南公司的议案》，同意注销公司子公司新疆天南能源化工有限责任公司（以下简称“天南公司”）。

　　一、天南公司基本情况。

　　1、公司名称：新疆天南能源化工有限责任公司

　　2、注册资本：20,000万元

　　3、法定代表人：郭伟

　　4、股权结构如下：

　　■

　　5、主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　二、天南公司注销原因。

　　近年来，随着国家供给侧结构性改革的推进，氯碱产业也是去产能的重点。天南公司原来规划建设的聚氯乙烯及配套项目，受国家产业政策等因素的影响及配套的热电等项目等行政批复原因，继续推进已难以形成产业协同和经济效益。此外，公司聚焦“一体两翼”的发展战略，在提升优化现有基础氯碱产业的基础上，向化工新材料及新能源电池材料等方向发展。加上合作方----新疆生产建设兵团对产业发展的定位也发生重大变化，继续在新疆投资建设聚氯乙烯及配套项目已不符合公司的发展战略，公司原来以老厂区搬迁为基础的“走出去”发展模式转变为重点聚焦本地发展。为保障各方股东的利益，经公司董事会研究，同意天南公司进行清算注销。

　　三、天南公司注销审批程序。

　　本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　董事会授权公司董事长和经营层全权办理本次清算注销的全部事宜。

　　四、天南公司注销对公司的影响。

　　1、注销天南公司有利于进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本。

　　2、公司已经充分计提了减值准备，天南公司注销不会对公司生产经营产生大的影响，也不会导致2018年度业绩预告的修正。最终以年度审计机构审计结果为准。

　　3、公司后续将根据进展情况及时进行相关的公告。

　　五、备查文件

　　1、《第七届董事会第三十八次会议决议》。

　　特此公告。

　　宜宾天原集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一八年十二月二十六日