证券代码：002610        证券简称：爱康科技    公告编号：2018-202

　　债券代码：112691        债券简称：18爱康01

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　2018年第十四次临时股东大会决议公告

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　　特别提示：

　　1、本次会议无否决或修改议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开基本情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议时间：2018年12月24日（星期一）下午14:00开始

　　网络投票时间：2018年12月23日至12月24日

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月24日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2018年12月23日下午15:00至2018年12月24日下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　4、会议召集人：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　5、会议主持人：易美怀女士

　　6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

　　7、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共19人，代表股份1,539,621,101股，占上市公司总股份的34.2902％。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份1,111,413,000股，占上市公司总股份的24.7532％。

　　通过网络投票的股东13人，代表股份428,208,101股，占上市公司总股份的9.5370％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东15人，代表股份431,792,701股，占上市公司总股份的9.6168％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份3,584,600股，占上市公司总股份的0.0798％。

　　通过网络投票的股东13人，代表股份428,208,101股，占上市公司总股份的9.5370％。

　　8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下提案：

　　1、审议通过了《关于申请2019年度债务性融资授信的提案》

　　表决结果：

　　同意1,539,253,201股，占出席会议所有股东所持股份的99.9761％；反对367,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0239％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意431,424,801股，占出席会议中小股东所持股份的99.9148％；反对367,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0852％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过了《关于2019年度为控股子公司债务性融资提供担保的提案》

　　表决结果：

　　同意1,535,785,901股，占出席会议所有股东所持股份的99.7509％；反对3,835,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2491％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意427,957,501股，占出席会议中小股东所持股份的99.1118％；反对3,835,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.8882％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本提案经特别决议表决通过。

　　3、逐项审议通过了《关于2019年度对外提供担保的提案》

　　3.01审议通过了《关于继续为江阴东华铝材科技有限公司提供担保的提案》

　　同意1,539,243,501股，占出席会议所有股东所持股份的99.9755％；反对377,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0245％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意431,415,101股，占出席会议中小股东所持股份的99.9126％；反对377,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0874％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本提案经特别决议表决通过。

　　3.02审议通过了《关于继续为江阴科玛金属制品有限公司提供担保的提案》

　　同意1,539,243,501股，占出席会议所有股东所持股份的99.9755％；反对377,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0245％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意431,415,101股，占出席会议中小股东所持股份的99.9126％；反对377,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0874％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本提案经特别决议表决通过。

　　3.03审议通过了《关于继续为苏州爱康能源工程技术股份有限公司提供担保的提案》

　　同意431,416,301股，占出席会议所有股东所持股份的99.9128％；反对376,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0872％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意431,416,301股，占出席会议中小股东所持股份的99.9128％；反对376,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0872％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本提案经特别决议表决通过。

　　3.04审议通过了《关于为汤阴爱康能源电力有限公司提供担保的提案》

　　同意431,416,301股，占出席会议所有股东所持股份的99.9128％；反对376,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0872％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意431,416,301股，占出席会议中小股东所持股份的99.9128％；反对376,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0872％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本提案经特别决议表决通过。

　　3.05审议通过了《关于为寻乌爱康新能源科技有限公司提供担保的提案》

　　同意431,416,301股，占出席会议所有股东所持股份的99.9128％；反对376,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0872％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意431,416,301股，占出席会议中小股东所持股份的99.9128％；反对376,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0872％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本提案经特别决议表决通过。

　　3.06审议通过了《关于为海城爱康电力有限公司提供担保的提案》

　　同意431,416,301股，占出席会议所有股东所持股份的99.9128％；反对376,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0872％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意431,416,301股，占出席会议中小股东所持股份的99.9128％；反对376,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0872％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本提案经特别决议表决通过。

　　3.07审议通过了《关于为崇仁县爱康新能源科技有限公司提供担保的提案》

　　同意431,416,301股，占出席会议所有股东所持股份的99.9128％；反对376,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0872％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意431,416,301股，占出席会议中小股东所持股份的99.9128％；反对376,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0872％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本提案经特别决议表决通过。

　　3.08审议通过了《关于继续为固镇县爱康光伏新能源有限公司提供担保的提案》

　　同意431,416,301股，占出席会议所有股东所持股份的99.9128％；反对376,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0872％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意431,416,301股，占出席会议中小股东所持股份的99.9128％；反对376,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0872％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本提案经特别决议表决通过。

　　3.09审议通过了《关于继续为磁县品佑光伏电力开发有限公司提供担保的提案》

　　同意431,415,101股，占出席会议所有股东所持股份的99.9126％；反对377,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0874％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意431,415,101股，占出席会议中小股东所持股份的99.9126％；反对377,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0874％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本提案经特别决议表决通过。

　　3.10审议通过了《关于继续为临朐祥泰光伏发电有限公司提供担保的提案》

　　同意431,415,101股，占出席会议所有股东所持股份的99.9126％；反对377,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0874％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意431,415,101股，占出席会议中小股东所持股份的99.9126％；反对377,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0874％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本提案经特别决议表决通过。

　　3.11审议通过了《关于继续为日本爱康株式会社提供担保的提案》

　　同意431,415,101股，占出席会议所有股东所持股份的99.9126％；反对377,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0874％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意431,415,101股，占出席会议中小股东所持股份的99.9126％；反对377,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0874％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本提案经特别决议表决通过。

　　3.12审议通过了《关于为五河县爱康新能源有限公司提供担保的提案》

　　同意431,416,301股，占出席会议所有股东所持股份的99.9128％；反对376,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0872％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意431,416,301股，占出席会议中小股东所持股份的99.9128％；反对376,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0872％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本提案经特别决议表决通过。

　　3.13审议通过了《关于继续为苏州爱康薄膜新材料有限公司提供担保的提案》

　　同意431,416,301股，占出席会议所有股东所持股份的99.9128％；反对376,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0872％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意431,416,301股，占出席会议中小股东所持股份的99.9128％；反对376,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0872％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本提案经特别决议表决通过。

　　3.14审议通过了《关于继续为江苏爱康绿色家园科技有限公司提供担保的提案》

　　同意431,416,301股，占出席会议所有股东所持股份的99.9128％；反对376,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0872％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意431,416,301股，占出席会议中小股东所持股份的99.9128％；反对376,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0872％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本提案经特别决议表决通过。

　　3.15审议通过了《关于继续为江苏爱康实业集团有限公司提供担保的提案》

　　同意431,415,101股，占出席会议所有股东所持股份的99.9126％；反对377,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0874％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意431,415,101股，占出席会议中小股东所持股份的99.9126％；反对377,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0874％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本提案经特别决议表决通过。

　　3.16审议通过了《关于继续为赣州发展融资租赁有限责任公司提供担保的提案》

　　同意1,539,243,501股，占出席会议所有股东所持股份的99.9755％；反对377,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0245％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意431,415,101股，占出席会议中小股东所持股份的99.9126％；反对377,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0874％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本提案经特别决议表决通过。

　　3.17审议通过了《关于继续为上海爱康富罗纳融资租赁有限公司提供担保的提案》

　　同意431,416,301股，占出席会议所有股东所持股份的99.9128％；反对376,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0872％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意431,416,301股，占出席会议中小股东所持股份的99.9128％；反对376,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0872％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本提案经特别决议表决通过。

　　3.18审议通过了《关于继续为江西慧谷供应链管理有限公司提供担保的提案》

　　同意431,415,101股，占出席会议所有股东所持股份的99.9126％；反对377,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0874％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意431,415,101股，占出席会议中小股东所持股份的99.9126％；反对377,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0874％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本提案经特别决议表决通过。

　　3.19审议通过了《关于继续为金昌清能电力有限公司提供担保的提案》

　　同意431,415,101股，占出席会议所有股东所持股份的99.9126％；反对377,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0874％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意431,415,101股，占出席会议中小股东所持股份的99.9126％；反对377,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0874％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本提案经特别决议表决通过。

　　3.20审议通过了《关于继续为九州方园博乐市新能源有限公司提供担保的提案》

　　同意431,415,101股，占出席会议所有股东所持股份的99.9126％；反对377,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0874％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意431,415,101股，占出席会议中小股东所持股份的99.9126％；反对377,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0874％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本提案经特别决议表决通过。

　　3.21审议通过了《关于继续为新疆伊阳能源科技有限公司提供担保的提案》

　　同意431,415,101股，占出席会议所有股东所持股份的99.9126％；反对377,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0874％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意431,415,101股，占出席会议中小股东所持股份的99.9126％；反对377,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0874％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本提案经特别决议表决通过。

　　3.22审议通过了《关于继续为宿州恒康能源科技有限公司提供担保的提案》

　　同意431,415,101股，占出席会议所有股东所持股份的99.9126％；反对377,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0874％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意431,415,101股，占出席会议中小股东所持股份的99.9126％；反对377,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0874％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本提案经特别决议表决通过。

　　3.23审议通过了《关于继续为内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司提供担保的提案》

　　同意431,415,101股，占出席会议所有股东所持股份的99.9126％；反对377,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0874％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意431,415,101股，占出席会议中小股东所持股份的99.9126％；反对377,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0874％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本提案经特别决议表决通过。

　　3.24审议通过了《关于继续为特克斯昱辉太阳能开发有限公司提供担保的提案》

　　同意431,415,101股，占出席会议所有股东所持股份的99.9126％；反对377,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0874％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意431,415,101股，占出席会议中小股东所持股份的99.9126％；反对377,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0874％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本提案经特别决议表决通过。

　　3.25审议通过了《关于继续为浙江瑞旭投资有限公司提供担保的提案》

　　同意431,415,101股，占出席会议所有股东所持股份的99.9126％；反对377,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0874％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意431,415,101股，占出席会议中小股东所持股份的99.9126％；反对377,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0874％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本提案经特别决议表决通过。

　　3.26审议通过了《关于继续为新疆爱康电力开发有限公司提供担保的提案》

　　同意431,415,101股，占出席会议所有股东所持股份的99.9126％；反对377,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0874％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意431,415,101股，占出席会议中小股东所持股份的99.9126％；反对377,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0874％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本提案经特别决议表决通过。

　　3.27审议通过了《关于继续为九州方园博州新能源有限公司提供担保的提案》

　　同意431,415,101股，占出席会议所有股东所持股份的99.9126％；反对377,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0874％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意431,415,101股，占出席会议中小股东所持股份的99.9126％；反对377,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0874％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本提案经特别决议表决通过。

　　3.28审议通过了《关于继续为丹阳中康电力开发有限公司提供担保的提案》

　　同意431,415,101股，占出席会议所有股东所持股份的99.9126％；反对377,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0874％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意431,415,101股，占出席会议中小股东所持股份的99.9126％；反对377,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0874％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本提案经特别决议表决通过。

　　3.29审议通过了《关于继续为新疆聚阳能源科技有限公司提供担保的提案》

　　同意431,415,101股，占出席会议所有股东所持股份的99.9126％；反对377,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0874％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意431,415,101股，占出席会议中小股东所持股份的99.9126％；反对377,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0874％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本提案经特别决议表决通过。

　　三、律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　（二）见证律师：邹云坚、邵帅

　　（三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）江苏爱康科技股份有限公司2018年第十四次临时股东大会决议；

　　（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司2018年第十四次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月二十五日

　　证券代码：002610         证券简称：爱康科技         公告编号：2018-203

　　债券代码：112691         债券简称：18爱康01

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　第三届董事会第五十二次临时会议决议公告

　　■

　　一、董事会召开情况：

　　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）第三届董事会第五十二次临时会议于2018年12月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开（通知于2018年12月19日以邮件方式送达给全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事杨胜刚、何前、耿乃凡以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况：

　　经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：

　　（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于收购上海爱康富罗纳融资租赁有限公司部分股权暨关联交易的的议案》

　　本次交易在遵循市场定价的原则下，本次交易以截至2018年11月30日富罗纳融资租赁的净资产为作价依据，交易标的100%股权作价100,612.39万元，本次转让的26.00%股权交易价格为26,159.22万元。

　　鉴于本次交易对手方的实际控制人为公司的实际控制人，本次交易构成关联交易，关联董事邹承慧、袁源回避表决。独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。

　　本次关联交易事项在公司董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》

　　苏州中康电力开发有限公司（以下简称“中康电力”）为公司的全资子公司，因中康电力转让控股子公司的全部或部分股权给浙江清能能源发展有限公司，详见2018年9月7日披露的《关于公司出售光伏电站资产包暨推进与浙能集团战略合作事宜的公告》等公告。该股权变动导致中康电力净资产减少，公司拟根据中康电力净资产情况，注销由公司全资子公司无锡爱康电力发展有限公司持有中康电力的44.2%的股权，同时减少中康电力注册资本192,691.04万元。

　　本次减资事项在公司董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第五十二次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第五十二次临时会议的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第三届董事会第五十二次临时会议的独立意见。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月二十五日

　　证券代码：002610         证券简称：爱康科技    公告编号：2018-205

　　债券代码：112691         债券简称：18爱康01

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　关于全资子公司减少注册资本的公告

　　■

　　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月24日召开第三届董事会第五十二次临时会议，审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、概述

　　苏州中康电力开发有限公司（以下简称“中康电力”）为公司的全资子公司，因中康电力转让控股子公司的全部或部分股权给浙江清能能源发展有限公司，详见2018年9月7日披露的《关于公司出售光伏电站资产包暨推进与浙能集团战略合作事宜的公告》等公告。该股权变动导致中康电力净资产减少，公司拟根据中康电力净资产情况，注销由公司全资子公司无锡爱康电力发展有限公司持有中康电力的44.2%的股权，同时减少中康电力注册资本192,691.04万元。

　　二、减资主体介绍

　　1、基本情况

　　名称：苏州中康电力开发有限公司

　　住所：张家港市杨舍镇（塘市街道）金塘西路南侧1幢

　　法定代表人：易美怀

　　成立日期：2012年8月21日

　　统一社会信用代码：913205820518188144

　　注册资本：436,000万人民币

　　经营范围：从事光伏光热电站的建设和经营；光伏光热电站的技术开发、项目咨询和技术服务；提供光伏电站运营维护服务；电站投资；从事机械设备、五金交电、电子产品、太阳能器材专用高档五金件、太阳能发电安装系统和太阳能发电板封装膜的批发和进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、最近一年及一期主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　（注：2018年1-9月的财务数据未经审计）

　　三、减资方案

　　爱康科技拟将注册资本由436,000.00万元减少至243,308.96万元，董事会授权管理层办理具体减资事项。

　　四、减资前后股权比例

　　截至目前，中康电力的股权结构如下：

　　■

　　本次交易完成后，中康电力的股权结构如下：

　　■

　　五、减资原因及对公司的影响

　　中康电力转让控股子公司的全部或部分股权给浙江清能能源发展有限公司导致净资产减少，注销无锡爱康电力发展有限公司持有的44.2%的股权，同时减少注册资本192,691.04万元。

　　本次中康电力减少注册资本，对上市公司业务经营无重大影响，中康电力为公司全资子公司，减资完成后，公司持有中康电力的股权比例不会变化，中康电力仍为合并报表范围公司。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第五十二次临时会议决议。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月二十五日

　　证券代码：002610         证券简称：爱康科技         公告编号：2018-204

　　债券代码：112691         债券简称：18爱康01

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　关于收购上海爱康富罗纳融资租赁有限公司部分

　　股权暨关联交易的公告

　　■

　　重要内容提示

　　●交易简要内容：本次交易完成后，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”、“公司”或“本公司”）完成对赣州发展融资租赁有限责任公司、江西省金控融资租赁股份有限公司及上海爱康富罗纳融资租赁有限公司这三个融资租赁公司的参股。

　　●本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　●本次关联交易事项在公司董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　为提高产融协同，拓宽融资渠道，增强竞争优势，公司拟以自有或自筹资金向江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）收购其持有的上海爱康富罗纳融资租赁有限公司（以下简称“富罗纳融资租赁”或“标的公司”）的26.00%的股权。本次交易以标的公司截至2018年11月30日的净资产为作价依据，即交易标的100%股权作价100,612.39万元，本次转让的26.00%股权交易价格为26,159.22万元。

　　公司第三届董事会第五十二次临时会议审议通过了该事项，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等有关制度规定，本次交易构成关联交易，关联董事邹承慧、袁源回避表决。独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。

　　本次关联交易涉及金额超过3,000.00万元，但未达公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，此项交易无须提交公司股东大会审议。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方的基本情况

　　（一）交易对方基本情况

　　■

　　注：2018年1-9月财务数据未经审计。

　　（二）与本公司的关联关系

　　邹承慧先生为江苏爱康实业集团有限公司及爱康国际控股有限公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关制度规定，本次交易构成关联交易。

　　本次交易前，标的公司股权控制关系如下图所示：

　　■

　　本次交易后，标的公司股权控制关系如下图所示：

　　■

　　三、交易标的基本情况

　　（一）标的公司基本情况

　　■

　　（二）标的公司股权结构

　　截至目前，富罗纳融资租赁的股权结构如下：

　　■

　　本次交易完成后，富罗纳融资租赁的股权结构如下：

　　■

　　（三）标的公司主营业务

　　富罗纳融资租赁拥有从业经验丰富的融资租赁服务团队，凭借较为广泛的资金来源渠道，通过为客户提供专业高效的融资租赁服务，获取租金收入。

　　（四）标的公司主要财务数据

　　富罗纳融资租赁2017年财务报告已经瑞和会计师事务所有限公司审计，并出具标准无保留意见的瑞和会审字（2018）第0271号审计报告，2017年总资产为233,322.06万元，净资产为104,275.18万元，2017年1-12月营业收入为7,462.15万元。2018年11月30日总资产208,222.01万元，净资产为100,612.39万元，2018年1-11月营业收入为6,059.19万元。

　　（五）权属状况说明

　　本次交易标的股权为交易对方实际合法拥有，且拥有完整权利，股权权属不存在瑕疵，不存在权属纠纷或潜在权属纠纷，不存在信托、委托持股或者类似安排，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排，亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制，亦不存在诉讼、仲裁或其它形式的纠纷等影响本次交易的情形。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　本次交易在遵循市场定价的原则下，本次交易以截至2018年11月30日富罗纳融资租赁的净资产为作价依据，交易标的100%股权作价100,612.39万元，本次转让的26.00%股权交易价格为26,159.22万元。

　　五、交易协议的主要内容

　　江苏爱康实业集团有限公司（以下简称为“转让方”）拟与本公司签订《股权转让协议》，协议主要内容如下：

　　（一）收购比例

　　双方同意公司本次受让转让方所持有的富罗纳融资租赁26.00%的股权。

　　（二）交易价格

　　本次交易在遵循市场定价的原则下，本次交易以截至2018年11月30日富罗纳融资租赁的净资产为作价依据，交易标的100%股权作价100,612.39万元，本次转让的26.00%股权交易价格为26,159.22万元。

　　（三）股权交割

　　双方同意，在本协议生效后，标的公司应当按照本协议的规定修改公司章程、变更股东名册，并完成相关工商变更备案手续。

　　（四）支付方式

　　双方同意，本次交易采用分次付款的方式。

　　（五）生效条件

　　协议于下列条件全部成就之日起生效：

　　1、协议为不可撤销之协议，经双方盖章并经双方授权代表签署后成立；

　　2、协议经双方有权审批机构批准后方可生效。

　　（六）违约责任

　　1、任何一方违反其在本协议中的任何声明、保证和承诺或本协议的任何条款，即构成违约；违约方应向另一方支付足额的赔偿，该等赔偿包括但不限于因违约而给另一方带来的一切损失以及使另一方支付针对违约方提起诉讼所产生的诉讼费用、与第三人发生诉讼所产生的诉讼费用和应向第三人支付的赔偿等；

　　2、任何一方违约应承担违约责任，不因本协议的终止或解除而免除。

　　（七）履行程序

　　公司第三届董事会第五十二次临时会议已审议通过了该事项，独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。

　　六、涉及关联交易的其他安排

　　本次收购股权事项不涉及人员安置、土地租赁等情况；本次交易完成后，不 存在与关联人产生同业竞争的情况；本次交易不影响公司与控股股东及其关联人 在人员、资产、财务上的独立；本次收购股权的资金来源于公司自有或自筹资金。

　　七、关联交易的目的及对公司的影响

　　本次交易完成后，公司主营业务不发生改变，持续经营能力不受影响，不存在净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益情况。本次交易完成后，公司将持有标的公司26%的股权，标的公司的融资租赁业务将为公司及公司的控股子公司的日常业务发展拓宽融资渠道，为公司客户及供应商提供金融服务支持，实现公司和标的公司的双向协同发展，增厚公司利润。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，同意将本次关联交易事项提请公司董事会审议。

　　公司独立董事发表事前认可意见如下：

　　1、鉴于本次交易对手方的实际控制人为本公司实际控制人，按《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等有关制度规定，本次交易构成关联交易。本次交易决策程序合法，交易行为公平、公正、公开，有利于公司持续经营，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。第三届董事会第五十二次临时会议审议与本次关联交易的议案时，关联董事将依法回避表决。

　　2、本次交易符合中国法律法规以及中国证监会的监管规则，方案合理、切实可行。本次交易完成后，将为公司建立盈利新增点，增厚公司业绩、增强公司业务的核心竞争力；提升公司的综合实力和持续发展能力。同时，通过本次交易，有利于激活公司的经营活力，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。

　　3、公司本次收购交易涉及的股权转让协议是本着平等自愿、诚实信用原则 订立的，符合相关法律法规的规定，约定的条款及条件合法合规，交易价格以审 计报告审计的净资产为作价依据，定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东 特别是中小股东利益的情形。

　　4、公司全体独立董事同意将本次交易及相关事项提交公司董事会审议。

　　公司独立董事同意本次关联交易事项，并发表以下独立意见：

　　1、本次交易有利于提升公司盈利能力，完善公司产业链，有利于和现有产业之间形成协同效应，有利于公司的长远发展和提高公司核心竞争力。

　　2、公司本次收购交易涉及的股权转让协议是本着平等自愿、诚实信用原则 订立的，符合相关法律法规的规定，约定的条款及条件合法合规，交易价格以标准无保留意见的瑞和会审字（2018）第0271号审计报告的富罗纳融资租赁的净资产为作价依据。审计的净资产为作价依据，定价 公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　3、该关联交易遵照《股票上市规则》有关要求履行了关联交易必需的审议程序，公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法规的规定。

　　八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　本年年初至披露日，公司与该关联人之间累计已发生的日常关联交易的总金额（含日常采购类、销售类、劳务类等合计）为121.22万元。

　　本年年初至披露日，公司与该关联人累计已发生的非日常关联交易的总金额 （不含本次交易）为16,788.95万元。

　　九、备查文件

　　1、第三届董事会第五十二次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第五十二次临时会议的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第三届董事会第五十二次临时会议的相关独立意见。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月二十五日