证券代码：000961          证券简称：中南建设             公告编号：2018-248

　　江苏中南建设集团股份有限公司2018年第十三次临时股东大会提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第十三次临时股东大会将于2018年12月28日下午召开，2018 年12月13日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布了《2018 年第十三次临时股东大会的通知》。

　　为保护投资者合法利益，方便股东行使大会表决权，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行，股东大会召开具体情况如下：

　　一、会议的基本情况

　　1、届次：2018年第十三次临时股东大会

　　2、召集人：公司第七届董事会

　　3、合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间： 2018年12月28日（星期五）下午3：00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月28日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2018年12月27日下午15:00）至投票结束时间（2018年12月28日下午15:00）间的任意时间。

　　5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018年12月24日（星期一）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　于股权登记日2018年12月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

　　二、会议审议事项

　　1、关于受让控股股东合作投资的部分房地产业务子公司股权的关联交易的议案；

　　2、关于增加2018年度日常关联交易额度的议案；

　　3、关于新增为子公司融资提供担保的议案；

　　4、关于为联营公司转让及回购资产收益权承担差额补足义务的议案；

　　5、关于建立房地产业务跟投管理制度的议案。

　　提案1、2为与控股股东中南控股集团有限公司的关联交易议案，中南控股集团有限公司的关联股东都将对有关议案回避表决。

　　提案3、4属于特别决议事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上 (含本数)通过。

　　提案5的公司董事陈昱含、辛琦，公司高级管理人员罗俊作为跟投参与主体，构成关联人，与其相关的股东都需要对该提案回避表决。

　　以上提案属于影响中小投资者利益的事项，需要对中小投资者单独计票。

　　具体内容详见公司2018年12月8日、2018年12月13日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　3、登记时间：2018年12月25日至12月27日之间，每个工作日上午9:00—下午17:30（可用信函或传真方式登记）；

　　4、登记地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼；

　　5、会议联系方式：

　　联系地址：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

　　邮政编码： 200335

　　联系电话：（0513）68702888

　　传真：（021）61929733

　　电子邮件：zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn

　　联系人：何世荣

　　6、注意事项：

　　（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

　　（2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

　　（3）本次股东大会会期半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体操作流程详见附件1。

　　合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有公司股票的投资者，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过深交所交易系统投票。

　　六、备查文件

　　1、中南建设第七届董事会三十三次会议决议公告；

　　2、中南建设第七届董事会三十四次会议决议公告。

　　特此公告.

　　附件1：参加网络投票的具体操作程序

　　附件2：授权委托书

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十二月二十五日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作程序

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360961

　　2、投票简称：中南投票

　　3、填报表决意见：

　　填报表决意见为：同意、反对、弃权。股东重复投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年12月28日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月27日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2018年12月28日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　2018年第十三次临时股东大会

　　授权委托书

　　兹委托先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2018年第十三次临时股东大会，本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

　　代理人姓名：代理人身份证号码：

　　委托人姓名：委托人证券帐号：

　　委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数：委托日期：年月日

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

　　■

　　注：

　　1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。

　　3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。

　　证券代码：000961          证券简称：中南建设             公告编号：2018-247

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　第七届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）第七届董事会第三十五次会议通知于2018年12月19日以电子邮件方式发出，会议以通讯方式召开，并于2018年12月24日完成审议。本次会议应出席董事12人，亲自及授权出席董事12人。本次会议的通知和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由陈锦石董事长主持，与会董事经过认真审议，通过了以下决议：

　　一、通过了关于新增为子公司融资提供担保的议案，同意将本议案提交股东大会审议

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　详见刊登于2018年12月25日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于新增为子公司融资提供担保的公告》。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十二月二十五日

　　证券代码：000961            证券简称：中南建设            公告编号：2018-246

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　关于新增为子公司融资提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会通过的公司及控股子公司担保额度总金额为11,483,571万元，实际对外担保总额为3,909,844.65万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的比例为278.23%，请广大投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　为了满足公司子公司日常业务需要，公司拟对全资子公司苏州昱成房地产开发有限公司（以下简称“苏州昱成”）融资提供额度合计不超过90,000万元的担保，有关担保额度使用期限不超过 12个月。对苏州昱成融资的担保额度并非立即增加担保，实际担保在实际融资发生，签署实际担保合同后才会发生。有关担保额度可在担保额度使用期限内循环使用。

　　2018年12月24日公司第七届董事会召开第三十五次会议，以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于新增为子公司融资提供担保的议案》，同意提交股东大会审议新增为子公司融资提供担保事项，并建议股东大会授权公司经理层审批对子公司提供担保的具体事宜。

　　二、本次担保额度情况

　　■

　　三、被担保人基本情况

　　公司名称：苏州昱成房地产开发有限公司

　　公司成立日期：2018年12月4日

　　公司注册地点：苏州市吴江区松陵镇笠泽路155号恒森国际广场A26号

　　公司法定代表人：张宽权

　　公司注册资本：5,000万整

　　公司主营业务：房地产开发、经营；自有房屋租赁。

　　股东情况：@公司信用情况：不是失信责任主体,信用情况良好

　　公司财务情况：新成立公司，暂无财务数据

　　四、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

　　五、董事会意见

　　董事会审议认为：公司为苏州昱成融资提供担保的行为，是基于苏州昱成业务需要，目前苏州昱成项目开发正常，偿债能力强，提供担保不增加公司风险。公司为苏州昱成融资提供担保不损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。同意公司本次为子公司融资提供担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司股东大会通过本次新增担保额度后，公司及控股子公司获得的担保额度总金额将达到为11,573,571万元。截止目前，公司及控股子公司实际对外担保余额为3,909,844.65万元，占公司最近一期经审计股东权益的比例为278.23%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为379,754万元，占公司最近一期经审计股东权益的比例为27.02%；逾期担保金额为 0 万元，涉及诉讼的担保金额为 0 万元，因被判决败诉而应承担的担保金额为0万元。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三十五次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十二月二十五日