A股简称：招商银行 A股代码：600036 公告编号：2018-060

　　招商银行股份有限公司

　　第十届董事会第三十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　招商银行股份有限公司于2018年12月19日发出第十届董事会第三十六次会议通知，于12月24日以通讯表决方式召开会议。会议应参会董事16名，实际参会董事16名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了《招商银行股份有限公司股权事务管理办法》。

　　同意：16票       反对：0票      弃权：0票

　　《招商银行股份有限公司股权事务管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站(www.cmbchina.com)。

　　特此公告。

　　招商银行股份有限公司董事会

　　2018年12月24日