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　　陕西黑猫焦化股份有限公司

　　关于公司控股股东补充质押股份的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2018年12月24日公司收到控股股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（简称“黄河矿业”）补充质押股份的通知，现将有关情况公告如下：

　　一、本次补充质押的具体情况

　　2018年12月20日，黄河矿业与华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）办理完成了股票补充质押交易业务，将其持有的本公司1,500万股无限售流通股份补充质押给华融证券。相关股份的场内质押手续已办理完毕，质押股份数占本公司总股本1,253,684,210股的1.20%。

　　质押目的：本次质押为黄河矿业对其在2017年1月20日与华融证券进行的股票质押式回购交易的补充质押（详见公司《控股股东股份质押公告》，编号：2017-004），本次质押期限自2018年12月20日起。

　　二、控股股东累计质押情况

　　截止本公告日，黄河矿业持有公司股份545,578,947股，占公司总股本的43.52%。黄河矿业累计质押本公司股份312,000,000股（3.12亿股），占其所持公司股份的57.19%，占公司总股本的24.89%。

　　黄河矿业为本公司控股股东，本次的股票质押主要是对前期股票质押式回购交易的补充质押。黄河矿业资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，本次质押可能产生的风险在可控范围内，不会对本公司的经营产生不利影响。如后续出现预警风险，黄河矿业不排除采取提前部分偿还贷款本金及追加质押或其他合法有效资产等措施来避免及减少风险。敬请广大投资者注意风险。

　　特此公告

　　陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

　　2018年12月25日

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　　陕西黑猫焦化股份有限公司

　　关于部分募集资金专用账户销户的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1084号文《关于核准陕西黑猫焦化股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，陕西黑猫焦化股份有限公司 (以下简称“公司”)本次实际以非公开发行股票的方式向陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、万家基金管理有限公司、浙江广杰投资管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司、汇安基金管理有限责任公司、申万菱信基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票323,684,210股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币7.60元，募集资金总额人民币2,459,999,996.00元，扣除发行相关费用人民币36,258,954.85元，实际募集资金净额为人民币2,423,741,041.15元。上述募集资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2017)第110ZC0358号《陕西黑猫焦化股份有限公司验资报告》验证。

　　二、募集资金投资项目变更情况

　　2018年5月29日、2018年6月14日，公司分别召开了第三届董事会第三十一次会议和2018年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司变更非公开发行股票募集资金投资项目的议案》，同意公司将原募集资金投资项目韩城市黑猫气化有限公司“焦化转型示范项目一期工程”项目，变更为内蒙古黑猫煤化工有限公司（以下简称“内蒙古黑猫”）“年产10万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产40万吨液化天然气项目”。

　　三、募投项目变更后公司募集资金专户开立情况

　　（一）募投项目变更后公司、内蒙古黑猫分别在西安银行股份有限公司劳动南路支行开立了募集资金专户，如下：

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　　具体详见公司2018年7月6日在指定媒体上披露的《关于变更募集资金投资项目后签订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的公告》（公告编号：2018-052）。

　　（二）新增及变更部分募集资金专户的情况

　　为进一步加强募集资金管理，提高募集资金和募投项目的管理效率，公司于2018年12月7日召开第三届三十八次董事会，审议通过了《关于新设立及变更募集资金专户的议案》，同意内蒙古黑猫在长安银行股份有限公司韩城市支行（简称“长安银行”）新开设一个募集资金专户，将用于非公开发行股票募投项目“年产10万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产40万吨液化天然气项目”，原存放于西安银行的募集资金本息余额全部转存至新设的募集资金专户，并注销上述原有募集资金专户。

　　内蒙古黑猫在长安银行新开设的募集资金专户为：

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　　具体详见公司2018年12月12日在指定媒体上披露的《关于签订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的公告》（公告编号：2018-092）。

　　四、本次注销的募集资金专项账户情况

　　2018年12月21日，公司已将西安银行募集专户全部资金及利息共7,547.42元全部转入内蒙古黑猫长安银行募集资金专户。鉴于公司募集资金专户（开户行：西安银行股份有限公司劳动南路支行，账号：908011580000099541）将不再使用，公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。上述账户注销后，公司同兴业证券股份有限公司、注销账户对应的西安银行股份有限公司劳动南路支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》终止。

　　特此公告

　　陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

　　2018年12月25日