证券代码： 000803                        证券简称：金宇车城                      公告编号：2018-92

　　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的补充通知

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会召开届次：本次股东大会是2019年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司监事会。2018年12月17日，公司第九届监事会第十六次会议审议通过《关于股东提请公司监事会召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开合法、合规性说明：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年1月4日（星期五）14：30。

　　（2）网络投票时间：2019年1月3日--2019年1月4日。其中：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月4日9：30至11：30， 13：00至15：00；

　　②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2019年1月3日15：00至2019年1月4日15：00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2018年12月26日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）截止 2018年12月26日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见“附件二”），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、会议召开地点：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）审议议案名称：

　　1、《关于重新表决公司非公开发行股票方案的议案》；

　　2、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；

　　3、《关于延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

　　4、《关于终止非公开发行股票事宜的议案》。

　　上述1-4项议案均属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过，且涉及的非公开发行股票对象及其一致行动人将回避表决。

　　（二）披露情况：

　　详见公司于2018年12月19日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《中国证券报》披露的《第九届监事会第十六次会议决议公告》、2018 年 12 月 25日披露的《关于增加 2019 年第一次临时股东大会临时提案的公告》以及与本公告同时披露的《2019年第一次临时股东大会议案材料》。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。

　　2、登记地点：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司监事会办公室。

　　3、登记时间：2018年12月27日（星期四）、2018年12月28日（星期五）工作时间     8：30～11：30，14：00～17：00。

　　4、联系方式：

　　公司地址：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号

　　电 话：0817-6170681

　　传 真：0817-6170777

　　邮 编：637005

　　联 系 人：张恒

　　5、会议召开时间、费用：会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见“附件一”。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届监事会第十六次会议决议

　　特此公告。

　　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　　监事会

　　二〇一八年十二月二十四日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、本次会议投票代码和投票名称

　　投票代码： 360803    投票简称：车城投票

　　2、填报表决意见或选举票数

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票的时间为2019年1月4日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月3日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2019年1月4日（现场股东大会结束当日）15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托       先生/女士代表我单位（本人）出席四川金宇汽车城（集团）股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，本单位（本人）对审议事项投票表决指示如下：

　　■

　　委托人签名:

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股票帐号：

　　委托人持股数：                       股

　　委托日期：         年     月     日

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　注：本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人如果为法人股东须法定代表人签名并加盖公章。

　　证券代码：000803                      证券简称：金宇车城                               公告编号：2018-91

　　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　　关于增加2019年第一次临时股东大会临时提案的

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议于2018年12月17日召开，决议于2019年1月4日召开公司2019年第一次临时股东大会。《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2018-88），已于2018年12月20日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。

　　一、本次增加临时提案的情况说明

　　（一）2018年12月21日，公司监事会收到公司股东北京北控光伏科技发展有限公司（北京北控光伏科技发展有限公司持有公司6.08%股份，以下简称“北控光伏”）和南充市国有资产投资经营有限责任公司（南充市国有资产投资经营有限责任公司持有公司12.14%股份，以下简称“南充国投”）送达的《关于提议增加四川金宇汽车城（集团）股份有限公司2019年第一次临时股东大会临时提案的函》，提出在公司2019年1月4日召开的临时股东大会上增加以下临时提案：

　　1、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；

　　2、《关于延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。

　　（二）2018年12月24日，公司监事会收到公司股东成都金宇控股集团有限公司（成都金宇控股集团有限公司持有公司23.51%股份，以下简称“金宇控股”）送达的《关于就四川金宇汽车城（集团）股份有限公司2019年第一次临时股东大会的新增议案的函》，提出在公司2019年1月4日召开的临时股东大会上增加临时提案：《关于终止非公开发行股票事宜的议案》。

　　上述三项提案具体内容详见公司于2018年12月25日在《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2019年第一次临时股东大会议案材料》。

　　二、监事会关于增加临时提案的意见

　　根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

　　截至本公告发布之日，北控光伏持有公司股份7,762,854股，占公司总股本6.08%；南充国投持有公司股份15,508,455股，占公司总股本12.14%；金宇控股持有公司股份30,026,000股，占公司总股本23.51%。上述临时提案在股东大会召开10日前提出并送达公司2019年第一次临时股东大会召集人公司监事会。经公司监事会审核，北控光伏、南充国投和金宇控股提出的增加2019年第一次临时股东大会提案的申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，其议案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，公司监事会同意将上述临时提案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　三、对 2019 年第一次临时股东大会通知的调整情况

　　（一）会议审议事项调整为：

　　1、《关于重新表决公司非公开发行股票方案的议案》；

　　2、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；

　　3、《关于延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

　　4、《关于终止非公开发行股票事宜的议案》。

　　上述1-4项议案均属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过，且涉及的非公开发行股票对象及其一致行动人将回避表决。

　　（二）其它情况说明

　　除上述增加临时提案外，公司监事会于2018年12月20日发布的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》中列明的其他事项未发生变更。调整后的补充通知详见公司于2018年12月25日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的补充通知》 （公告编号：2018-92） 。

　　特此公告。

　　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　　监事会

　　二〇一八年十二月二十四日