股票简称：精工钢构           股票代码：600496         编号：临2018-123

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　关于第七届董事会2018年度第八次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第七届董事会2018年度第八次临时会议于2018年12月24日上午以通讯方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，由董事以传真方式会签，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于取消公司2018年第四次临时股东大会审议的部分议题的议案》

　　1、原交易事项概述

　　2018年12月12日，公司第七届董事会2018年度第七次临时会议审议通过了《关于购买墙煌新材料股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》，公司与精工控股集团有限公司（以下简称“精工控股”）、中建信控股集团有限公司（以下简称“中建信”）签署《股份转让协议》，购买精工控股和中建信合计持有的墙煌新材料股份有限公司（以下简称“墙煌新材料”）65.7424%股份，合计交易金额为 47,834万元。关于本次收购的具体情况详见公司于2018年12月13日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的《长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于购买墙煌新材料股份有限公司部分股权暨关联交易的公告》（编号：临2018-117号）。同时公司将此项议案提交于2018年12月28日召开的公司2018年第四次临时股东大会审议。

　　2、本次协议解除的目的以及对上市公司的影响

　　鉴于公司收购墙煌新材料股权事宜出现一些新变化，买卖双方经审慎考虑，决定解除已签署的本次股份转让协议，对协议内容重新讨论。待双方形成新的方案后，再重新提交公司董事会、股东大会审议。

　　因原转让协议约定：“本协议自各方法定代表人或授权代表签字之日起成立，自各方有权机关正式批准通过后生效。”公司2018年第四次临时股东大会尚未召开审议，因此该转让协议目前尚未能生效，且公司未有资金支付，故解除本次交易不会对公司产生重大影响。

　　3、其他

　　鉴于公司解除了与精工控股、中建信就购买墙煌新材料签署的《股份转让协议》，董事会决定取消将《关于购买墙煌新材料股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

　　综上，本次议案的取消符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。除了上述取消议案外，股东大会其他内容不变。

　　本议案表决情况：本议案表决情况：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事方朝阳先生、孙关富先生、裘建华先生、孙国君先生、陈国栋先生回避表决。公司独立董事邵春阳先生、章武江先生、方二先生发表了同意的独立董事意见。

　　特此公告。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月25日

　　证券代码：600496    证券简称：精工钢构    公告编号：2018-124

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　关于2018年第四次临时股东大会取消议案的公告

　　■

　　一、 股东大会有关情况

　　1、 股东大会的类型和届次

　　2018年第四次临时股东大会

　　2、 股东大会召开日期：2018年12月28日

　　3、 股东大会股权登记日：

　　■

　　二、 取消议案的情况说明

　　1、 取消议案名称

　　■

　　2、 取消议案原因

　　鉴于公司收购墙煌新材料股权事宜出现一些新变化，买卖双方经审慎考虑，决定解除已签署的本次股份转让协议，对协议内容重新讨论。待双方形成新的方案后，再重新提交公司董事会、股东大会审议。

　　三、 除了上述取消议案外，于2018年12月13日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 取消议案后股东大会的有关情况

　　1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2018年12月28日14 点30分

　　召开地点：上海市闵行区黎安路 999 号大虹桥国际 32 层公司会议室

　　2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年12月28日

　　至2018年12月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3、 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4、 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案 1-3分别于 2018 年 12 月 4 日、12 月 13 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上进行了披露。

　　2、 特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会

　　2018年12月25日

　　●报备文件

　　（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

　　附件1：

　　授权委托书

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票简称：精工钢构         股票代码：600496        编号：临2018-125

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　关于控股子公司取得项目中标通知书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股子公司浙江精工钢结构集团有限公司（以下简称“浙江精工”）于2018年12月24日收到绍兴市城投建设开发有限公司发来的中标通知书，浙江精工作为牵头人与浙江大学建筑设计研究院有限公司（联合体成员）成功中标“绍兴技师学院（筹）（绍兴市职业教育中心）易地新建工程EPC总承包项目”（以下简称“绍兴技师学院”、“该项目”），公司将以“EPC总承包模式、绿筑PSC技术体系”承建该项目。

　　该项目总金额6.039亿元，是公司截至目前以EPC总承包模式承接的规模最大的集设计、采购、施工为一体的“交钥匙”装配式学校工程。这也是公司继“温州肯恩大学学生宿舍”部分项目总承包后，进一步承接到学校整体项目总承包项目，对公司未来业务发展有积极影响。具体项目介绍及对公司的影响如下：

　　一、项目情况介绍

　　绍兴技师学院项目位于绍兴市袍江新区海南路东侧、群贤路南侧，工程采用装配式钢结构建筑体系。总用地面积约17.5万平方米，总建筑面积约15.9万平方米，（包括教学、实训楼及院系办公楼、网络电教中心、行政办公楼、图书馆、会堂、食堂、体育馆、新疆学部、学生宿舍、教工宿舍、社会培训楼、学生创意创业中心、操场看台及附属用房、综合服务用房、门卫、地上机房等）。公司中标金额6.039亿元；中标工期950日历天。

　　二、交易对方（发包人）概况

　　绍兴市城投建设开发有限公司，成立时间：2009年11月4日，注册资本：15,000万元人民币，住所：绍兴市中兴中路225号505室，经营范围：房地产开发经营；自有房屋租赁；城市基础设施建设；实业投资；物业管理；工程咨询。

　　上述交易方与公司及本公司控股公司之间不存在关联关系，本业务承接不构成关联交易。

　　三、对公司的影响

　　1、该项目是公司绿筑PSC集成建筑产品体系之一——学校建筑体系的又一市场化运用，通过采用成熟的装配式集成结构系统，集成高性能的装配式集成外墙系统、装配式集成内隔墙系统，满足学校建筑对结构安全可靠、采光、通风性的要求，为客户提供高效率、低功耗的绿色装配式集成学校建筑产品。

　　2、公司将负责该项目从设计、施工、安装验收、移交的所有内容，体现了公司提供装配式建筑整体解决方案和承接重大项目的综合实力。该项目的实施将有效提升公司总承包业务能力、丰富公司EPC工程项目管理经验，对公司项目业绩、经验积累、品牌提升及市场开拓等方面将产生积极的影响，为公司未来发展装配式建筑及总承包业务打下坚定地信心及项目基础，有助于公司早日实现钢结构建筑集成服务商的战略目标。

　　2、该项目的承接不构成关联交易，对本公司的业务独立性不构成影响。

　　特此公告。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2018 年12月25日