本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　二、召开会议的基本情况

　　1、会议召集人：湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

　　2、会议主持人：董事长黄晖

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　公司于2018年12月06日召开了第三届董事会第十四次会议，会议决定于2018年12月24日召开公司2018年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北瀛通通讯线材股份有限公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　(1) 现场会议召开时间：2018年12月24日下午13:30

　　(2) 网络投票时间：

　　网络投票时间：2018年12月23日-2018年12月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月24日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年12月23日下午15:00至2018年12月24日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

　　6、会议召开地点：东莞市瀛通电线有限公司会议室（东莞市常平镇东部工业园常平园区第二小区工业干道36号）。

　　三、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东18人，代表股份89,203,408股，占上市公司有表决权股份总数的74.9563％。

　　其中：通过现场投票的股东7人，代表股份75,640,000股，占上市公司有表决权股份总数的63.5592％。

　　通过网络投票的股东11人，代表股份13,563,408股，占上市公司有表决权股份总数的11.3971％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东10人，代表股份14,399,408股，占上市公司有表决权股份总数的12.0996％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份4,170,000股，占上市公司有表决权股份总数的3.5040％。

　　通过网络投票的股东9人，代表股份10,229,408股，占上市公司有表决权股份总数的8.5956％。

　　2、公司全体董事、监事及高级管理人员出席/列席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

　　表决结果如下

　　1、《关于变更部分募集资金用途的议案》

　　总表决情况：

　　同意89,187,408股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9821％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0179％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,383,408股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8889％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1111％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　2、《关于拟变更公司全称及对应修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意89,187,408股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9821％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0179％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,383,408股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8889％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1111％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　该议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　经北京市康达律师事务所见证，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的《湖北瀛通通讯线材股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；

　　2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于湖北瀛通通讯线材股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　湖北瀛通通讯线材股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月24日