证券代码：603880  证券简称：南卫股份 公告编号：2018-080

　　江苏南方卫材医药股份有限公司

　　关于2018年第二次临时股东大会的延期公告

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　　重要内容提示：

　　●会议延期后的召开时间：2019年1月16日

　　一、 原股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次

　　2018年第二次临时股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2018年12月27日

　　3. 原股东大会股权登记日

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　　二、 股东大会延期原因

　　公司于2018年12月12日发布了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-079）。近日，公司收到交易对方通知，因所处行业市场经营环境发生了较大变化，需要对标的公司的未来发展战略及经营计划进行调整。为充分保证上市公司及全体股东的利益，公司尚需就本次重大资产重组事项与交易对方审慎讨论。因此，公司决定将原定于2018年12月27日召开的2018年第二次临时股东大会延期至2019年1月16日召开，会议审议事项不变。此次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

　　三、 延期后股东大会的有关情况

　　1. 延期后的现场会议的日期、时间

　　召开的日期时间：2019年1月16日14点 00分

　　2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

　　网络投票的起止时间：自2019年1月16日

　　至2019年1月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2018年12月12日刊登的公告（公告编号:2018-079）。

　　四、

　　其他事项

　　现场会议的登记时间变更为2019年1月16日12:30-14:00,14:00以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

　　联系人：投资管理部

　　联系电话：0519-86361837

　　联系地址：江苏省常州市武进经济开发区果香路1号

　　公司对延期召开2018年第二次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　江苏南方卫材医药股份有限公司董事会

　　2018年12月25日

　　证券代码：603880    证券简称：南卫股份   公告编号：2018-081

　　江苏南方卫材医药股份有限公司

　　关于重大资产重组进展的风险提示公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次重大资产重组概况

　　经江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“上市公司”）第二届董事会第二十二次会议、第二届董事会第二十五次会议审议通过，上市公司拟发行股份向姚俊华、李建新、程浩文、徐新盛、王锋、张宏民、汤雄鹰、梁峰、毕玉琴、程树生、姜素琴、李晶、严秀石、施利兵、郭锦标、宁波梅山保税港区国金鼎兴三期股权投资基金中心（有限合伙）、芜湖歌斐佳诺投资中心（有限合伙）（以下合称“交易对方”）购买其持有的江苏万高药业股份有限公司（以下简称“目标公司”）70%股权（以下简称“本次重组”）。

　　2018年12月12日，上市公司披露了本次重组的重组报告书及相关文件，并发出股东大会通知。

　　二、本次股东大会延期的原因

　　近日，上市公司收到交易对方代表姚俊华、李建新发出的通知，为适应行业政策和市场环境的变化，标的公司需要调整发展战略及经营计划，并可能对本次重组的合作基础和长期目标产生重大影响。因此，提请上市公司对上述变化给予充分关注。

　　目前，标的公司产品通过一致性评价的时间尚存在不确定性，在医药行业政策密集出台的背景下，可能会对未来短期经营业绩产生不利影响。

　　经审慎考虑，为充分保障上市公司及全体股东的利益，上市公司董事会计划将原定于2018年12月27日的临时股东大会延期至2019年1月16日召开。

　　三、本次重大资产重组进展的应对措施

　　同时，上市公司将在2019年1月16日前就本次重大资产重组事项与交易对方积极展开沟通，充分了解目标公司发展战略和经营计划的调整安排后，制定相关方案，并与交易对方进行磋商谈判。待相关方案确定后，上市公司将视情况召开董事会审议并及时公告。

　　四、风险提示及尚需履行程序

　　截至本公告日，上市公司正在与交易对方积极沟通协商，以确定本次重组的后续安排，鉴于目标公司的未来发展战略和经营计划存在不确定性，交易各方可能需根据政策及市场环境变化完善交易方案，如交易各方无法就完善、修改交易方案的措施达成一致，则本次重组存在被暂停、中止或取消的风险。

　　同时，本次重组尚需履行上市公司股东大会审议、中国证监会核准等审批程序；本次重组能否获得上述全部批准亦存在不确定性。综上，上市公司特此提醒广大投资者注意上述风险。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏南方卫材医药股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月25日