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　　本公司第三届董事会第九次会议（以下简称“会议”）的通知和材料于2018年12月3日以书面方式通知全体董事，会议于2018年12月21日在北京市西城区西长安街88号中国人保大厦以现场会议方式召开。会议应出席董事14名，现场出席9名，电话连线出席2名，委托出席3名。谢一群董事和陆健瑜董事以电话连线方式出席会议，缪建民董事和白涛董事委托唐志刚董事出席会议并代为行使表决权,王智斌董事委托王清剑董事出席会议并代为行使表决权。经由半数以上董事共同推举，会议由唐志刚董事主持。部分监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

　　经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：

　　一、审议通过了《关于2019年度经营计划的议案》

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权

　　二、审议通过了《关于2019年度财务计划的议案》

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权

　　三、审议通过了《关于2019年度固定资产投资预算的议案》

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权

　　四、审议通过了《关于2019年集团整体资产战略配置计划的议案》

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权

　　五、审议通过了《关于修订〈中国人民保险集团全面风险管理制度〉的议案》

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权

　　六、审议通过了《关于与人保养老续签〈中国人保大厦租赁合同〉的议案》

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权

　　该交易构成中国银行保险监督管理委员会规则下的重大关联交易。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　中国人民保险集团股份有限公司董事会

　　2018年12月21日