本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2018年度第26次会议通知于2018年12月19日以书面形式发出，会议于2018年12月24日以通讯表决方式召开。公司现有董事8人，参加表决董事8人。公司监事列席会议。

　　会议的召开符合《中华人民共合国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）同意根据香港联合证券交易所有限公司（以下简称“香港联合交易所”）于2018年7月颁布的《董事会及董事指引》，修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会提名委员会实施细则》（以下简称：《董事会提名委员会实施细则》）。具体条款修订如下：

　　《董事会提名委员会实施细则》修订条文对照表

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　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）同意根据香港联合交易所于2018年7月颁布的《董事会及董事指引》，修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称：《董事会审计委员会实施细则》），具体条款修订如下：

　　《董事会审计委员会实施细则》修订条文对照表

　　■

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　本公司第八届董事会2018年度第26次会议决议。

　　特此公告。

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十二月二十四日