证券代码：600803     证券简称：新奥股份 公告编号：临2018-143

　　证券代码：136124       证券简称：16新奥债

　　新奥生态控股股份有限公司

　　第八届董事会第三十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新奥生态控股股份有限公司（以下称“公司”）于2018年12月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第八届董事会第三十六次会议（以下称“本次会议”），由于本次会议需紧急召开，本次会议的会议通知于2018年12月24日以邮件和电话的形式发出。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新奥生态控股股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事表决同意，审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于延期召开2018年第六次临时股东大会的议案》

　　详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司关于2018年第六次临时股东大会的延期公告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

　　为满足公司经营发展的需要，经公司首席执行官于建潮先生提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任黄保光先生、黄安鑫先生为公司副总裁，聘任钟晟先生为公司总裁助理。

　　公司独立董事同意此项议案，并对此项议案发表了独立董事意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　新奥生态控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十二月二十五日

　　附件：相关人员简历：

　　黄保光：男，1970年10月出生，硕士研究生学历，1993年8月至1999年4月任北京军区技术局六处翻译；2000年5月至2009年09月历任中国海洋石油总公司法律部合同主管、法律部合作处处长（合作经理）、法律部咨询处处长（咨询经理）；2014年10月至2016年06月任中海石油气电集团有限责任公司总法律顾问；2016年7月至2018年12月，历任新奥能源控股有限公司副总裁、执行副总裁。

　　黄安鑫：男，1963年9月出生，大学学历，高级工程师。1983年7月至2003年6月历任鹤壁化肥厂技术员、技术科副科长、科长、副厂长、厂长；2003年7月至2005年2月任河南蓝天集团副总经理；2006年3月至2008年10月任新能能源有限公司总工程师；2008年11月至2013年6月任新奥集团所属能源化工集团总工程师；2013年7月至2017年1月任公司总工程师；2017年2月至2018年5月任新奥股份能源化工总工程师；2018年6月至今担任新能能源有限公司总经理。

　　钟晟：男，1973年7月出生，硕士研究生学历，工程师。1995年7月至2000年8月任甘肃兰西热电有限公司主任工程师；2000年8至2003年8月任陕西奥源电气设备制造公司副总经理； 2003年9月至2018年12月，历任新奥能源控股有限公司江苏营销区域营销总监、系统管理部主任、市场营销部主任、总裁助理，陕西新奥新能能源发展有限公司总经理。

　　证券代码：600803    证券简称：新奥股份    公告编号：2018-144

　　证券代码：136124                    证券简称：16新奥债

　　新奥生态控股股份有限公司

　　关于2018年第六次临时股东大会的延期公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●会议延期后的召开时间：2019年1月15日

　　一、 原股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次

　　2018年第六次临时股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2018年12月28日

　　3. 原股东大会股权登记日

　　■

　　二、 股东大会延期原因

　　公司原计划于2018年12月28日召开2018年第六次临时股东大会，具体内容详见公司于2018 年12月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《关于召开 2018 年第六临时股东大会的通知》（公告编号：2018-138）。为落实《PURCHASE AND SALE AGREEMENT》附件部分条款执行事宜,公司需与第三方机构及交易对方进行沟通，因此公司董事会决定将2018年第六次临时股东大会延期至2019年1月15日召开，股权登记日不变。此次临时股东大会延期符合相关法律法规等有关规定。

　　三、 延期后股东大会的有关情况

　　1. 延期后的现场会议的日期、时间

　　召开的日期时间：2019年1月15日10点30分

　　2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

　　网络投票的起止时间：自2019年1月15日

　　至2019年1月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2018年12月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》（公告编号:临2018-138）。

　　四、

　　其他事项

　　1、

　　会议登记时间变更为2018年1月10日至1月11日上午8:30至11:30；下午14:00 至16:30

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：

　　联系人：赵红

　　联系电话：0316-2597675

　　传真：0316-2597561

　　地址：河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座

　　新奥生态控股股份有限公司董事会

　　2018年12月25日