证券代码：600348                    股票简称：阳泉煤业                    编号：2018-057

　　阳泉煤业（集团）股份有限公司

　　第六届董事会第二十四次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　（二）本次董事会会议的通知和资料于2018年12月18日以电子邮件和书面方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2018年12月24日（星期一）9:00以通讯表决方式召开。

　　（四）本次董事会会议应出席的董事人数为8人，实际出席会议的董事人数为8人。

　　（五）本次董事会会议由公司董事长杨乃时主持，部分高管列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于增补董事的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　由于工作原因，公司董事、总经理陆新于2018年12月18日向公司申请辞去董事、总经理职务。根据中国证监会《上市公司治理准则》和公司《章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，经公司第六届董事会提名委员会提名，武学刚同志为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

　　（二）关于聘任总经理的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　由于工作原因，公司董事、总经理陆新于2018年12月18日向公司申请辞去董事、总经理职务。根据中国证监会《上市公司治理准则》和公司《章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，经公司第六届董事会提名委员会提名，武学刚同志为公司总经理候选人。经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，同意聘任武学刚同志为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

　　（三）关于聘任副总经理的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　根据中国证监会《上市公司治理准则》和公司《章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，赵世铎同志、张吉林同志、付书俊同志、安站东同志、王新文同志和范德元同志为公司副总经理候选人。经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，同意聘任赵世铎同志、张吉林同志、付书俊同志、安站东同志、王新文同志和范德元同志为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

　　（四）关于召开2019年第一次临时股东大会的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司拟于2019年1月15日（星期二）14:30在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召开2019年第一次临时股东大会。内容详见公司于2018年12月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的2018-058号公告。

　　特此公告。

　　阳泉煤业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月25日

　　附件一：武学刚同志简历

　　附件二：赵世铎同志简历

　　附件三：张吉林同志简历

　　附件四：付书俊同志简历

　　附件五：安站东同志简历

　　附件六：王新文同志简历

　　附件七：范德元同志简历

　　附件一：

　　武学刚同志简历

　　武学刚，男，汉族，1968年1月出生，山西交城人，中共党员，硕士研究生学历，煤炭高级职业经理人，高级经济师，高级政工师。历任阳煤集团鑫源技工贸中心经理，阳煤集团职教中心经营主任，阳煤集团职工教育管理部部长，阳煤集团新闻中心党总支书记，阳煤集团企业文化部部长、党委宣传部部长。现任阳泉煤业（集团）股份有限公司党委委员、总经理。

　　附件二：

　　赵世铎同志简历

　　赵世铎，男，汉族，1962年12月出生，山西阳泉人，中共党员，硕士研究生学历，采煤工程师。历任阳泉矿务局三矿技术员、生产技术科副科长、副总工程师，阳煤集团新景矿总工程师、安监处处长，阳煤集团石港煤业有限责任公司董事长、总经理、党支部书记，阳煤集团兆丰铝业兆丰铝冶分公司党总支书记、副总经理，阳煤集团安全监察局常务副局长，阳煤集团副总工程师、阳煤集团寺家庄公司董事长、总经理、党委委员。现任阳泉煤业（集团）股份有限公司安监局常务副局长、副总经理。

　　附件三：

　　张吉林同志简历

　　张吉林，男，汉族，1962年5月出生，山西太谷人，中共党员，硕士研究生学历，矿井通风与安全工程成绩优异的高级工程师。历任阳泉矿务局通风处通风科科员、技术科科员，通风处通风科副科长，阳煤集团通风处主任工程师，阳煤集团三矿总工程师、党委委员，阳煤集团通风部部长，阳煤集团寿阳煤炭管理有限责任公司党委委员、副总经理、总工程师、通风管理处处长、安全监察局寿阳分局局长，阳煤集团通风部部长，阳煤集团副总工程师。现任阳泉煤业（集团）股份有限公司通风部部长、副总经理。

　　附件四：

　　付书俊同志简历

　　付书俊，男，汉族，1965年1月出生，山西盂县人，中共党员，研究生学历，采煤高级工程师。历任阳泉矿务局四矿综二队技术员、总调度室技术员、技术主管、主任工程师、生产技术科主任工程师、沙曲煤炭公司副经理、副总工程师，阳煤集团开元矿业公司安监处长、总工程师，阳煤集团安全监察局技术处处长、总工程师，阳煤集团生产技术部部长。现任阳泉煤业（集团）股份有限公司生产技术部部长、总工程师、副总经理。

　　附件五：

　　安站东同志简历

　　安站东，男，汉族，1963年6月出生，山西平遥人，大学本科学历，机电高级工程师。历任阳泉矿务局机电处科员、三矿机电科副科长，阳煤集团新景矿副总工程师、机电运维部部长、机电副矿长，阳泉煤业（集团）股份有限公司新景矿机电副矿长、二矿副矿长，阳煤集团机电动力部部长、特种设备管理部部长。现任阳泉煤业（集团）股份有限公司机电动力部部长、副总经理。

　　附件六：

　　王新文同志简历

　　王新文，男，汉族，1962年7月出生，河北石家庄人，中共党员，大学本科学历，采煤高级工程师。历任阳泉矿务局五矿生产科技术员、助理工程师、地质科科长、生产技术科科长，阳煤集团五矿副总工程师、安监处处长，阳煤集团四矿工程师、安监处处长，阳煤集团开元公司副总经理、安监处处长、总工程师，阳煤集团天兴公司副董事长、总经理，阳煤集团运裕公司副董事长、总经理，阳煤集团安全监察局副局长，阳煤集团总调度室常务副总调度长。现任阳泉煤业（集团）股份有限公司总调度室总调度长、副总经理。

　　附件七：

　　范德元同志简历

　　范德元，男，汉族，1966年9月出生，内蒙古商都人，中共党员，硕士研究生学历，地质高级工程师。历任阳泉矿务局二矿地测科科员，阳煤集团二矿地测科副科长，阳泉煤业（集团）股份有限公司二矿地测科副科长、科长助理、科长，阳煤集团地质测量部副部长、部长。现任阳泉煤业（集团）股份有限公司地质测量部部长、副总经理。

　　证券代码：600348证券简称：阳泉煤业公告编号：2018-058

　　阳泉煤业（集团）股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2019年1月15日

　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次：2019年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年1月15日14:30

　　召开地点：阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年1月15日

　　至2019年1月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　（一）各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司上述议案已于2018年12月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站进行披露。

　　（二）对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件）。

　　（二）登记时间：2019年1月11日上午9:00-11:00,下午15:00-17:00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

　　（三）登记地址：山西省阳泉市北大街5号，公司证券部。

　　（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件）办理登记手续。

　　六、其他事项

　　会议联系人：成晓宇，王平浩；

　　联系电话：0353-7078728，0353-7080590，0353-7078618；

　　联系传真：0353-7080589。

　　特此公告。

　　阳泉煤业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月25日

　　附件：授权委托书

　　附件：授权委托书

　　授 权 委 托 书

　　阳泉煤业（集团）股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月15日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。