本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示

　　目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,197,517万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为274.89%，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为280,813万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例35.13%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为30,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例3.75%。

　　一、担保情况概述

　　近日，本公司与兴业银行股份有限公司南昌分行（下称“兴业银行南昌分行”）签署了《最高额保证合同》。根据合同约定，本公司为兴业银行南昌分行与本公司控股子公司江西康佳新材料科技有限公司（下称“康佳新材料公司”）签署的《额度授信合同》（下称“主合同”）项下发生的债权提供连带责任担保。担保金额为1亿元，期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。被担保人为康佳新材料公司，债权人兴业银行南昌分行。

　　本公司于2018年10月29日召开的第八届董事局第五十一次会议及2018年12月3日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于为江西康佳新材料科技有限公司提供担保额度的议案》，同意本公司为康佳新材料公司提供金额为6亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。

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　　二、被担保人基本情况

　　被担保人：江西康佳新材料科技有限公司

　　成立日期：2003年12月02日

　　注册地点：江西省九江市永修县恒丰镇

　　法定代表人：朱新明

　　注册资本：27272.7273万元

　　经营范围：生产经营各种色泽凤凰石等装饰材料（开采除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与本公司的关系：康佳新材料公司为本公司的控股子公司，本公司持有51%的股权。

　　康佳新材料公司2017年度经审计和2018年10月未经审计的主要财务指标如下：

　　单位：万元

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　　三、担保协议的主要内容

　　1、合同双方：康佳集团股份有限公司（保证人）、兴业银行南昌分行（债权人）

　　2、担保金额及范围：担保金额为1亿元，担保范围是兴业银行南昌分行与康佳新材料公司主合同项下发生的1亿元债权本金、以及利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权而发生的费用等。

　　3、担保方式：连带责任保证。

　　4、保证期间：康佳新材料公司主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。

　　5、合同生效：各方签字或盖章之日起生效。

　　四、董事会意见

　　为了提高本公司资金流动性，同时为了满足康佳新材料公司日常经营资金的需要，保障康佳新材料公司业务的正常运营，本公司为康佳新材料公司申请的银行授信额度提供了担保。

　　本公司董事局认为，康佳新材料公司为本公司的控股子公司，本公司对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控。本公司对其提供的担保是用于康佳新材料公司向银行取得授信额度项下的银行综合授信额度，本公司对康佳新材料公司提供担保不会损害公司的利益。

　　本公司为康佳新材料公司提供担保时，康佳新材料公司的其他股东为此次担保额度的49%向本公司提供反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,197,517万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为274.89%，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为280,813万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例35.13%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为30,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例3.75%。

　　六、备查文件目录

　　《最高额保证合同》

　　特此公告。

　　康佳集团股份有限公司董事局

　　二○一八年十二月二十一日