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　　浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议于2018年12月21日（周五）上午以通讯方式召开，应参加会议董事9名，亲自参加会议董事9名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

　　一、关于对全资子公司浙江海正动物保健品有限公司增资的议案

　　公司全资子公司浙江海正动物保健品有限公司（以下简称“海正动保公司”）成立于2009年8月24日，法定代表人朱康勤，注册资本13,000万元，注册地在浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路208号，主营业务为兽药的生产、药品的技术开发、经营货物及技术进出口业务。

　　为改善海正动保公司资产结构，降低资产负债率，提高企业的偿债能力和融资能力，同意公司向海正动保公司增资3,000万元人民币。本次增资完成后，海正动保公司注册资本将增加至16,000万元人民币，公司仍持有其100%的股权。

　　为便于对外投资的顺利进行，同意本次增资事项并授权公司管理层办理与上述增资相关的事宜，包括但不限于办理出资手续、注册登记等工作。

　　同意  9  票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　特此公告。

　　浙江海正药业股份有限公司董事会

　　二○一八年十二月二十二日