证券代码：002506                证券简称：协鑫集成            公告编号：2018-122

　　协鑫集成科技股份有限公司

　　第四届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议于2018年12月14日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2018年12月21日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

　　一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司部分应收账款债权进行和解的议案》；

　　具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于拟使用自有资金进行结构性存款的议案》。

　　具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　特此公告。

　　协鑫集成科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月二十一日

　　证券代码：002506                证券简称：协鑫集成            公告编号：2018-123

　　协鑫集成科技股份有限公司

　　关于公司部分应收账款债权达成和解的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月21日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司部分应收账款债权进行和解的议案》，现将具体内容公告如下：

　　一、概述

　　公司与乌兰察布市香岛光伏科技有限公司（以下简称“香岛光伏科技”）、内蒙古香岛光伏农业有限公司（以下简称“香岛光伏农业”）、内蒙古香岛晶源光伏农业有限公司（以下简称“香岛晶源光伏”）、内蒙古发展投资管理有限公司因买卖合同纠纷，公司向苏州市中级人民法院提交了民事起诉状，目前法院已判决，主要内容为：“香岛光伏科技应向公司支付货款并偿付违约金，其中香岛光伏农业及香岛晶源光伏对香岛光伏科技付款义务承担连带清偿责任，案件受理费由被告各方共同承担。”

　　公司与金寨鑫瑞太阳能发电有限公司（以下简称“金寨鑫瑞”）因买卖合同纠纷，公司向苏州市中级人民法院提交了民事起诉状，目前法院已立案并出具了民事调解书，主要内容为：“金寨鑫瑞应于2018年12月19日之前支付向公司支付结欠款项，案件受理费由涉案各方共同承担。”

　　目前，上述香岛光伏科技等相关方未支付公司款项合计人民币31,605.83万元，公司拟与香岛光伏科技等相关方就相关债务问题进行和解，由香岛光伏科技等相关方通过协鑫集成认可的方式付清全部欠款（包括经专业评估机构评估的资产、现金等）。

　　二、和解协议

　　（一）和解协议一

　　1、和解方情况

　　和解方一：乌兰察布市香岛光伏科技有限公司

　　1、统一社会信用代码：91150926329066654E

　　2、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　3、住所：察右前旗三岔口乡小土城村

　　4、法定代表人：孙鹏

　　5、注册资本：1000万人民币

　　6、成立日期：2015年4月20日

　　7、营业期限：2015年4月20日至2045年4月19日

　　8、经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：可再生能源、清洁能源技术的开发、推广利用；新能源项目开发、推广运营管理；设施农业的开发、承包、租赁；花卉、果蔬及农产品的种植及销售；光伏农业的开发、投资

　　9、股权结构：内蒙古香岛晶源光伏农业有限公司持有其100%股权。

　　和解方二：内蒙古香岛晶源光伏农业有限公司

　　1、统一社会信用代码：91150100329082283B

　　2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区聚隆昌街29号

　　4、法定代表人：张闻昊

　　5、注册资本：1000万人民币

　　6、成立日期：2015年3月30日

　　7、营业期限：2015年3月30日至2045年3月29日

　　8、经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：可再生能源、清洁能源技术的开发、推广利用；新能源项目开发、推广运营管理；设施农业的开发、承包、租赁；花卉、果蔬及农产品的种植及销售（不含种子、种苗）

　　9、股权结构：内蒙古香岛光伏农业有限公司持有其100%股权。

　　以上和解方与本公司均不存在关联关系。

　　2、主要条款

　　协鑫集成因买卖合同纠纷起诉香岛光伏科技、香岛晶源光伏至法院，后法院出具了具备法律效力的判决书，明确香岛光伏科技应付协鑫集成货款69,300,831.60元并支付违约金，香岛晶源光伏承担连带清偿责任。案件受理费、财产保全费、公告费合计410,388元由香岛光伏科技、香岛晶源光伏共同承担。目前该判决已生效，但香岛光伏科技、香岛晶源光伏未能按期履行，公司已申请人民法院强制执行。香岛晶源光伏愿以其所持香岛光伏科技100%股权抵偿部分债务。

　　1）关于债务抵偿

　　香岛晶源光伏以其所持香岛光伏科技100%股权抵偿香岛光伏科技对公司所负债务10万元。香岛晶源光伏以股权代香岛光伏科技向公司偿还10万元债务后，不得向香岛光伏科技追偿。

　　香岛晶源光伏应于2018年12月31日前，将所持香岛光伏科技的100%股权工商变更登记至公司名下。同时，由香岛晶源光伏负责解除基于该股权设定的质押担保，以确保股权转让工商登记能按期完成。关于股权转让的具体事宜由公司与香岛晶源光伏另立协议约定，并以其约定为准。

　　2）关于债务清偿

　　香岛光伏科技、香岛晶源光伏应于2019年1月10日前以现金或公司认可的方式向公司清偿全部剩余债务。

　　3）违约责任

　　若香岛光伏科技、香岛晶源光伏未能按本协议约定履行义务，则公司有权解除本协议，并按苏州市中级人民法院（2017）苏05民初445号民事判决书之判决内容，继续向人民法院申请强制执行。

　　4）争议解决

　　本协议不具有可诉性，各方因履行本协议发生争议且无法协商一致的，继续按苏州市中级人民法院（2017）苏05民初445号民事判决执行，任何一方不得依据本协议约定向人民法院提起新的诉讼。

　　5）协议解除

　　若截止2018年12月31日19时香岛晶源光伏仍未将所持香岛光伏科技的100%股权工商变更登记至公司名下且公司未取得工商局换发的目标公司新营业执照，则公司有权解除本协议且无需承担任何违约或赔偿责任。

　　本协议自相关方加盖企业法人的公章或合同专用章、协鑫集成董事会或股东大会同意（如适用）、履行深圳证券交易所要求的前置程序、流程并审批通过（如适用）后生效。

　　（二）和解协议二

　　1、和解方情况

　　和解方一：江苏瑞能投资有限公司

　　1、统一社会信用代码：913205943390735080

　　2、公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　3、住所：苏州工业园区金鸡湖大道99号苏州纳米城西北区02幢(NW-02)512室

　　4、法定代表人：周诚

　　5、注册资本：2000万人民币

　　6、成立日期：2015年5月25日

　　7、营业期限： 2015年5月25日至长期

　　8、经营范围：创业投资、新能源项目的投资；太阳能、风能、天然气及分布式能源的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；光伏设备的研发、销售；从事上述商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、股权结构：深圳市港宁工程有限公司持有其100%股权。

　　和解方二：金寨鑫瑞太阳能发电有限公司

　　1、统一社会信用代码：91341524MA2MR2LU2G

　　2、公司类型：有限责任公司(自然人独资)

　　3、住所：金寨县梅山镇现代产业园莲花山路与江天路交口西北角金寨深圳总部经济大楼A栋四楼409-412

　　4、法定代表人：殷婴

　　5、注册资本：100万人民币

　　6、成立日期：2015年11月30日

　　7、营业期限：2015年11月30日至2045年11月29日

　　8、经营范围：光伏电站建设运行管理及大、中型光伏并网电站、小型并网、离网光伏发电系统、光伏建筑一体化的项目咨询、设计、系统集成、工程总包服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、股权结构：江苏瑞能投资有限公司持有其100%股权。

　　以上和解方与本公司均不存在关联关系。

　　2、主要条款

　　1）应收账款

　　协鑫集成因买卖合同纠纷起诉金寨鑫瑞至法院，后法院出具了民事调解书明确金寨鑫瑞应付协鑫集成账款合计为人民币247,076,411.65元（大写：贰亿肆仟柒佰零柒万陆仟肆佰壹拾壹元陆角伍分）。

　　2）还款安排

　　瑞能投资、金寨鑫瑞承诺并保证按照以下方式归还所有欠款：

　　瑞能投资同意将持有的金寨鑫瑞的全部股权（参考第三方有资质的评估机构评估结果）用于抵偿金寨鑫瑞对公司的部分欠款；除上述股权转让款抵偿外，金寨鑫瑞应于2018年12月31日前付清剩余欠款。

　　3）协议生效

　　本协议自相关方加盖企业法人的公章或合同专用章、协鑫集成董事会或股东大会同意（如适用）、履行深圳证券交易所要求的前置程序、流程并审批通过（如适用）后生效。

　　3、关于金寨鑫瑞股权权属的说明

　　金寨鑫瑞于2018年6月与北银金融租赁有限公司（以下简称“北银金租”）开展了股权质押融资，期限为3年，融资金额20,000万元，目前融资合同处于正常履行状态。若金寨鑫瑞按照上述和解协议完成股权转让及工商变更，其与北银金租的交易模式不发生变动。公司将视后续和解协议的执行进展情况，及时履行相关审议程序（如适用）。

　　三、资产评估情况

　　就上述欠款方拟用于抵偿的电站资产股权价值，公司委托江苏华信资产评估有限公司进行了评估，评估结果为：

　　1、乌兰察布市香岛光伏科技有限公司：“本次选用收益法的评估结果作为评估结论，在未考虑股权控制权可能的溢价和股权缺少流动性折扣的前提下，乌兰察布市香岛光伏科技有限公司股东全部权益在评估基准日2018年10月31日的市场价值49.00万元，较其账面净资产4,793.19万元，增值-4,744.19万元，增值率-98.98%”。

　　2、金寨鑫瑞太阳能发电有限公司：“本次选用收益法的评估结果作为评估结论，在未考虑股权缺少流动性折扣的前提下，金寨鑫瑞太阳能发电有限公司的股东全部权益在评估基准日2018年10月31日的市场价值为81.00万元，较其账面净资产1,089.31万元，增值-1,008.31万元，增值率-92.56%”。

　　四、本次债权和解对公司的影响

　　公司进行本次债权和解，有利于加快应收账款清欠，如果本次债权和解能够按照协议顺利实施，将有效改善公司资产质量，降低公司应收账款坏账风险，并对公司未来业绩产生积极影响。

　　截至目前，本次诉讼涉案的应收账款账面余额为31,605.83万元，公司已根据企业会计准则累计计提坏账准备6,637.13万元。如果本次债权和解的相关协议能够顺利实施，初步测算，将使公司2018年当期净损益增加约6,637.13万元。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次债权和解，有利于加快应收账款清欠，如果本次债权和解能够顺利实施，将有效改善公司资产质量，降低公司应收账款坏账风险，并对公司未来业绩产生积极影响。本次债权和解中的拟抵偿资产已经履行了审计、评估程序，并出具了评估报告，公司亦履行了相应的审议决策程序，符合相关规定。不存在损害中小投资者利益的情形。

　　六、报备文件

　　1、第四届董事会第三十七次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见；

　　3、苏州市中级人民法院民事判决书（2017）苏05民初445号；

　　4、苏州市中级人民法院民事调解书（2018）苏05民初1583号；

　　5、《诉讼和解协议》；

　　6、乌兰察布市香岛光伏科技有限公司全部股权项目资产评估报告（苏华评报字[2018]第394号）；

　　7、金寨鑫瑞太阳能发电有限公司全部股权项目资产评估报告（苏华评报字[2018]第395号）。

　　特此公告。

　　协鑫集成科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月二十一日

　　证券代码：002506                证券简称：协鑫集成            公告编号：2018-124

　　协鑫集成科技股份有限公司

　　关于使用自有资金进行结构性存款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月21日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于拟使用自有资金进行结构性存款的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币3亿元自有资金购买结构性存款产品，在此额度内，资金可滚动使用。单笔投资期限不超过12个月，董事会授权公司经营管理层负责具体组织实施。

　　一、概述

　　1、投资目的：

　　为保障公司及子公司日常经营需要，公司使用部分自有资金进行结构性存款，用于开立日常结算所需银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等，可以提高公司自有资金的使用效率，合理利用资金，创造资金的时间价值。

　　2、投资品种：

　　为控制风险，公司拟购买结构性存款产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款。

　　3、投资额度：

　　公司及子公司拟使用的投资额度合计不超过人民币3亿元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

　　4、投资期限：自董事会审议通过之日起两年之内有效。

　　5、资金来源：公司及子公司的自有资金。

　　6、关联关系说明：公司在进行结构性存款时与相关主体如产品发行主体不得存在关联关系。

　　7、审议程序：本次公司拟进行结构性存款的授权金额未达到公司股东大会审议标准，已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　8、授权实施：董事会授权经营管理层在上述使用期限及额度范围内负责具体组织实施。

　　二、风险及控制措施

　　投资风险：结构性存款属于低风险投资品种，但仍然会受到金融市场及宏观经济的影响。

　　风险控制措施：公司在上述授权额度内的资金仅限于购买银行结构性存款，不得进行证券投资等其他对外投资行为。为有效控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺、安全性高、流动性较好的结构性存款，风险在公司的可控范围之内。公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　为保障公司及子公司日常经营需要，公司使用部分自有资金进行结构性存款，用于开立日常结算所需银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等，有助于提高自有资金的使用效率，可以提高存量资金的效益，降低财务费用，为公司和股东获取更多的投资回报。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：为保障公司及子公司日常经营需要，公司在风险可控的前提下，使用部分自有资金进行结构性存款，用于开立日常结算所需银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等，可以为公司增加一定的投资收益，有利于提高公司资金的使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司使用自有资金进行结构性存款事项。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十七次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　协鑫集成科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月二十一日

　　证券代码：002506         证券简称：协鑫集成      公告编号：2018-125

　　协鑫集成科技股份有限公司

　　关于控股股东之一致行动人股份质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东之一致行动人上海其印投资管理有限公司（以下简称“上海其印”）函告，获悉上海其印将所持有本公司的部分股份进行了质押，具体事项如下：

　　一、控股股东之一致行动人股份质押的基本情况

　　1、控股股东之一致行动人股份质押的基本情况

　　■

　　2、控股股东之一致行动人股份累计质押情况

　　截至公告披露日，上海其印持有本公司股份1,422,630,000股，占公司总股本的28.10%；其所持公司股份累计被质押1,326,382,339股，占其直接持有本公司股份的93.23%，占公司总股本的26.20%。

　　二、风险提示

　　上海其印未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、备查文件

　　1、证券质押登记证明；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的持股5%以上股东每日持股变化明细。

　　特此公告。

　　协鑫集成科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月二十一日

　　证券代码：002506               证券简称：协鑫集成           公告编号：2018-126

　　协鑫集成科技股份有限公司

　　关于投资半导体产业基金暨关联交易的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　2018年7月9日，协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于投资半导体产业基金暨关联交易的议案》，该事项已经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。为构建产业投资整合平台，推动公司的战略发展布局，公司拟作为有限合伙人以自有资金人民币 5.61亿元投资徐州睿芯电子产业基金（有限合伙）（以下简称“睿芯基金”）。

　　睿芯基金的普通合伙人为苏州国泰鑫能投资管理有限公司（以下简称“国泰鑫能”），并由有限合伙人南京鑫能阳光产业投资基金企业（有限合伙）（以下简称“南京鑫能”）、徐州市产业发展引导基金有限公司（以下简称“徐州引导基金”）、江苏徐州老工业基地产业发展基金（有限合伙）（以下简称“老工业基金”）及徐州开芯产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“开芯基金”）于2017年11月27日共同设立。其中国泰鑫能和南京鑫能为公司实际控制人朱共山先生控制下的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，国泰鑫能和南京鑫能为公司的关联方，故本次构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易进展情况

　　2018年12月21日，公司通过全资子公司协鑫集成科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州协鑫集成”）与南京鑫能、徐州引导基金等相关方签署了《徐州睿芯电子产业基金（有限合伙）之有限合伙协议》，根据上述协议，苏州协鑫集成受让南京鑫能全部出资份额中所对应的睿芯基金5亿元认缴份额（实缴出资0元），受让徐州引导基金全部出资份额中所对应的睿芯基金5,100万元认缴份额（实缴出资0元），同时出资1,000万元对睿芯基金进行增资。本次交易完成后，公司将间接持有睿芯基金25.38%份额。合伙协议的主要内容与前期披露的内容一致，具体详见公司在中国证监会指定信息披露媒体上发布的《关于投资半导体产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-057）。

　　三、其他说明

　　公司将根据相关法律法规的要求，对合伙企业后续运行情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、《徐州睿芯电子产业基金（有限合伙）之有限合伙协议》。

　　特此公告。

　　协鑫集成科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月二十一日