证券代码：002230         证券简称：科大讯飞        公告编号：2018-065

　　科大讯飞股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2018年12月16日以书面形式发出会议通知，2018年12月21日以现场和通讯表决相结合的方式召开。应参会董事11人，实际参会董事11人，其中刘昕先生、舒华英先生、赵惠芳女士以通讯表决方式出席会议，会议由董事长刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于解除为全资子公司提供担保的议案》。

　　具体内容详见刊登在2018年12月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《关于解除为全资子公司提供担保的公告》。

　　（二）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为银行供应链融资业务提供担保的议案》。

　　具体内容详见刊登在2018年12月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《关于对外提供担保的公告》。

　　独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十七次会议决议

　　特此公告。

　　科大讯飞股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一八年十二月二十二日

　　证券代码：002230         证券简称：科大讯飞        公告编号：2018-067

　　科大讯飞股份有限公司

　　关于对外提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2018年10月23日，科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”或“科大讯飞”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于为融资租赁业务提供担保的议案》，同意公司通过与融资租赁公司合作，为购买本公司产品而申请融资租赁服务的客户提供担保，担保额度不超过人民币5亿元，担保的主债权发生期间自董事会审议通过之日起12个月。

　　根据实施过程中客户的反馈与实际需求，2018年12月21日公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于为银行供应链融资业务提供担保的议案》，同意公司继续引入新的商业模式，通过与金融机构合作，为购买本公司产品而申请银行供应链融资业务的客户提供担保。本次担保额度与第四届董事会第十六次会议审议通过的“为融资租赁业务提供担保”共享5亿元总额度，不新增担保额度，担保期限与“为融资租赁业务提供担保”的期限一致。

　　根据《股票上市规则》、《公司章程》、《重大经营决策制度》等相关规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。

　　一、担保情况概述

　　1、担保目的

　　当前，银行供应链融资业务模式已为国内企业所普遍采用。通过与金融机构合作，为购买本公司产品而申请银行供应链融资业务的客户提供担保，引入新的商业模式，是适应市场需求、进一步开拓业务空间、加快货款回笼、促进业务发展的需要。

　　2、合作金融机构

　　合作金融机构由董事会授权公司总裁根据金融机构的资信、服务能力等综合因素选择，并授权公司总裁签署相关协议。

　　3、担保额度

　　本次担保不新增担保额度，与第四届董事会第十六次会议审议通过的“为融资租赁业务提供担保”共享5亿元总额度，上述额度可滚动使用。

　　4、业务期限

　　担保的主债权发生期间自本公告发布之日起至第四董事会第十六次会议后12个月。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人为购买本公司产品而申请银行供应链融资业务的客户，且对其进行资信调查后，选择满足以下条件的客户：

　　1、信誉良好，经营现金流稳定，具有长期偿债能力；

　　2、与公司不存在关联关系；

　　3、资产负债率不超过70%。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保协议的主要内容与合作金融机构共同协商确定。

　　四、董事会意见

　　银行供应链融资业务模式作为促进资金回笼的一种重要方式，当前已为国内企业所普遍采用。目前，公司在教育、司法、医疗、智慧城市等重点行业的赛道上，落地应用规模持续扩大，在关键赛道领域“领先一步到领先一路的格局”持续加强。公司为信誉良好的客户申请银行供应链融资业务提供担保服务，引入新的商业模式，是适应市场需求、进一步开拓业务空间、加快货款回笼、促进业务发展的需要，符合公司整体发展需要。

　　公司为购买本公司产品而申请银行供应链融资业务的客户提供担保，是正常的商业行为，符合公司的整体利益，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，公司累计审批对外担保总额为110,000万元，占最近一期经审计净资产的14.25%。基于有效的风险管理，目前公司对外担保的在保余额为4028.87万元，不存在逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十七次会议决议

　　2、独立董事关于对外提供担保的独立意见

　　特此公告。

　　科大讯飞股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一八年十二月二十二日

　　证券代码：002230         证券简称：科大讯飞        公告编号：2018-066

　　科大讯飞股份有限公司

　　关于解除为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”或“科大讯飞”）于2018年12月21日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于解除为全资子公司提供担保的议案》，同意公司解除为讯飞智元信息科技有限公司（以下简称“讯飞智元”）提供的不超过人民币15,000万元的担保，自本次董事会决议生效之日起，不再对讯飞智元向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供担保。

　　根据《股票上市规则》、《公司章程》、《重大经营决策制度》等相关规定，此次解除为全资子公司提供担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。

　　一、担保情况概述

　　2017年1月10日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于母公司为全资子公司提供担保的议案》，同意为讯飞智元向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供担保，担保总额不超过人民币15,000万元，担保期间为自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

　　二、解除担保情况

　　鉴于讯飞智元业务市场取得快速发展，资产优良、偿债能力较强，后续筹措资金、开展业务已不再需要公司为其提供担保。

　　因此，公司解除为讯飞智元提供的不超过人民币15,000万元的担保，不再对讯飞智元向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供担保，解除日为本次董事会决议生效之日。

　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，公司累计审批对外担保总额为110,000万元，占最近一期经审计净资产的 14.25%。基于有效的风险管理，目前公司对外担保的在保余额为4028.87万元，不存在逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。

　　四、备查文件

　　公司第四届董事会第十七次会议决议

　　特此公告。

　　科大讯飞股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一八年十二月二十二日

　　证券代码：002230         证券简称：科大讯飞        公告编号：2018-068

　　科大讯飞股份有限公司

　　关于公司高管增持公司股份计划进展的公告

　　董事/副总裁吴晓如先生、副总裁/董事会秘书江涛先生、副总裁杜兰女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　重要内容提示：

　　进展情况：

　　董事/副总裁吴晓如先生于2018年12月21日增持公司股份，本次增持公司股份86,100股，成交价格区间为23.25-23.31元/股，成交均价23.25元/股。

　　副总裁/董事会秘书江涛先生于2018年12月21日增持公司股份，本次增持公司股份70,600股，成交价格区间为23.22-23.41元/股，成交均价23.35元/股。

　　副总裁杜兰女士于2018年12月21日增持公司股份，本次增持公司股份43,000股，成交价格区间为23.10-23.23元/股，成交均价23.19元/股。

　　科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年10月18日发布了《关于全体高管增持公司股份计划的公告》（公告编号2018-055）。公司董事、副总裁陈涛先生、吴晓如先生、胡郁先生、聂小林先生，董事会秘书、副总裁江涛先生，副总裁杜兰女士、段大为先生，财务总监张少兵先生（以下简称“高管”）基于对公司未来持续稳定发展前景的信心以及对公司价值的认可，同时，为维护资本市场稳定，促进公司持续、稳定、健康地发展，维护公司投资者利益，计划增持公司股份。公司全体高管拟于公司第三季度报告发布次日起增持公司股份。实施时间自公司第三季度报告发布次日起6个月内。

　　2018年12月21日，公司分别收到董事/副总裁吴晓如先生、副总裁/董事会秘书江涛先生、副总裁杜兰女士的通知，其本人本次增持计划已实施完毕。现将有关情况公告如下：

　　一、 计划增持主体的基本情况

　　增持人：董事、副总裁陈涛先生、吴晓如先生、胡郁先生、聂小林先生，董事会秘书、副总裁江涛先生，副总裁杜兰女士、段大为先生，财务总监张少兵先生。本次增持前，上述高管持有公司股份情况如下：

　　■

　　近6个月内，上述高管均未减持公司股份。

　　二、 增持计划的主要内容

　　1、增持目的

　　基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，同时，为维护资本市场稳定，促进公司持续、稳定、健康地发展，从切实维护公司全体股东利益出发，公司高管将筹措资金，以实际行动参与维护公司股价稳定。

　　2、增持金额

　　本次增持计划拟增持金额为：合计不低于人民币1300万元。具体如下：

　　■

　　3、增持价格

　　本次增持不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划；

　　4、增持方式

　　根据市场情况，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价或大宗交易）；

　　5、实施时间

　　自公司第三季度报告发布次日起6个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）。

　　6、增持资金来源

　　增持的资金来源为自筹资金；

　　7、本次增持不基于增持主体的董事、高级管理人员的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施本增持计划。

　　三、增持计划的进展情况

　　目前，吴晓如先生、江涛先生、杜兰女士、聂小林先生、陈涛先生本次增持股份计划已实施完毕，具体情况如下：

　　■

　　本次增持前，吴晓如先生持有公司21,447,590股，持股比例为1.02%。本次增持后，吴晓如先生持有公司21,533,690股，持股比例为1.03%；

　　本次增持前，江涛先生持有公司11,451,981股，持股比例为0.55%。本次增持后，江涛先生持有公司11,522,581股，持股比例为0.55%；

　　本次增持前，杜兰女士持有公司750,000股，持股比例为0.04%。本次增持后，杜兰女士持有公司793,000股，持股比例为0.04%；

　　本次增持前，聂小林先生持有公司5,190,000股，持股比例为0.25%。本次增持后，聂小林先生持有公司5,250,600股，持股比例为0.25%；

　　本次增持前，陈涛先生持有公司15,986,235股，持股比例为0.76%。本次增持后，陈涛先生持有公司16,078,935股，持股比例为0.77%。

　　董事/副总裁胡郁先生、副总裁段大为先生、财务总监张少兵先生目前尚未实施增持，将于公司第三季度报告发布次日起的六个月内完成本次增持计划。

　　四、相关承诺

　　上述高管承诺：

　　保证本次增持计划的顺利实施，在增持期间及增持完成后6个月内不减持本次增持的股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。增持人的本次增持行为将严格按照法律、法规、部门规章及深圳证券交易所相关规定执行。

　　五、其他事项说明

　　1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。

　　六、备查文件

　　1、董事/副总裁吴晓如先生关于增持计划实施结果的书面说明

　　2、副总裁/董事会秘书江涛先生关于增持计划实施结果的书面说明

　　3、副总裁杜兰女士关于增持计划实施结果的书面说明

　　特此公告。

　　科大讯飞股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一八年十二月二十二日