证券代码：000155    证券简称：川能动力    公告编号：2018-113号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　关于与四川能投化学新材料有限公司

　　签订日常经营关联交易合同的公告

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　（一）为提升四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）经营能力，优化公司业务结构，公司拟与四川能投化学新材料有限公司（以下简称“能投新材”）开展钯碳催化剂贸易业务并签订《钯碳催化剂销售协议》，向其销售钯碳催化剂。

　　（二）能投新材的实际控制人为四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“四川能投”），四川能投为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

　　（三）2018年12月14日，公司召开第七届董事会第六次会议审议通过了《公司关于与四川能投化学新材料有限公司开展钯碳催化剂贸易业务的议案》，关联董事在表决时进行了回避，公司独立董事对该议案事前认可，并发表了独立意见。

　　（四）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次日常关联交易事项尚需本公司股东大会审议，股东大会在审议该事项时关联股东须回避表决。

　　（五）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

　　二、能投新材基本情况

　　（一）基本信息

　　企业名称：四川能投化学新材料有限公司

　　注册资本：10,000.00万元人民币

　　法定代表人：杨跃

　　成立日期：2018年9月27日

　　统一社会信用代码：91511300MA68T95Y8G

　　注册地址：南充市嘉陵区文峰大道南充经济开发区企业服务中心6楼633号

　　经营范围：生产和销售化学纤维、化工原料及产品(除危险化学品及易制毒化学品);普通货物仓储服务,普通货运,货物进出口业务(国家法律法规限制或禁止的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　（二）股权结构

　　能投新材由2家股东组成，川化集团有限责任公司持有能投新材50%股权，四川能投持有能投新材50%股权。

　　（三）关联关系说明

　　能投新材的实际控制人为四川能投，与公司存在关联关系。

　　（四）是否为失信被执行人

　　截止公告日，能投新材不存在被列为失信被执行人的情况。

　　三、关联交易协议的主要内容

　　（一）交易双方

　　甲方：四川能投化学新材料有限公司

　　乙方：四川省新能源动力股份有限公司

　　（二）购销货物

　　催化剂品名：0.5% 钯碳催化剂 H2MAX 50；

　　数量：44100公斤(干基)，其中钯金属220.5公斤；

　　质量规范：符合南充晟达PTA项目开车的要求。

　　交易金额：在2018年12月至2019年2月预计不超过8500万元。

　　（三）合作期限：自协议签订之日起至双方权利义务履行完毕之日止。根据协议约定，当公司把提单交付给能投新材时，公司即完成合同项下的交货及相关义务，能投新材应当在2019年3月30日之前向公司支付协议项下的全额款项。

　　（四）定价机制：公司在钯金属采购成本基础上考虑加工服务费、进口关税以及其他服务成本和风险成本进行加价，最终交易价格由双方协商确认。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　（一）本次交易符合公司实际经营发展需要，不存在损害公司及其股东利益的情形。

　　（二）本次交易为公司的日常经营合同，合同的履行对公司的业绩将产生积极影响，有利于改善公司业务结构和促进公司未来业务发展。

　　（三）本次交易对公司业务独立性不构成影响，不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。

　　五、关联交易风险提示

　　（一）关联交易合同虽已对各方权利及义务、违约责任、争议的解决方式等作出明确约定，但合同履行仍存在因市场环境、宏观经济以及其他不可抗力因素发生重大变化的风险，存在合同无法全部履行的风险。

　　（二）关联交易合同约定的采购数量和采购金额为暂定数量和暂定采购金额，最终交易金额需经双方协商一致后确定。

　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2018年初至本公告披露日，公司与四川能投（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为43,920.80万元。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事就该投资事项事前认可并发表了独立意见：公司本次董事会审议的关联交易系因公司日常经营活动相关，交易双方遵循了自愿、平等、公平、公开的原则，不存在损害非关联股东利益的情形。同时，公司董事会在审议上述议案时，关联董事进行了回避，表决程序及表决结果合法有效，我们同意上述日常关联交易事项，并提交股东大会审议。

　　八、备查文件

　　（一）第七届董事会第六次会议决议；

　　（二）独立董事事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2018年12月18日

　　证券代码：000155    证券简称：川能动力    公告编号：2018-115号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　关于与四川能投鼎盛锂业有限公司

　　签订日常经营关联交易合同的公告

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　（一）为提升四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）经营能力，优化公司业务结构，公司拟与四川能投鼎盛锂业有限公司（以下简称“川能鼎盛”）开展锂辉石精矿贸易业务，并签订《锂辉石精矿购销框架协议》，向其销售锂精矿产品。

　　（二）川能鼎盛的实际控制人为四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“四川能投”），四川能投为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

　　（三）2018年12月14日，公司召开第七届董事会第六次会议审议通过了《公司关于与四川能投鼎盛锂业有限公司开展锂辉石精矿贸易业务的议案》。关联董事在表决时进行了回避，公司独立董事对该议案事前认可，并发表了独立意见。

　　（四）根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.11条的规定，本次日常关联交易事项尚需本公司股东大会审议，股东大会在审议该事项时关联股东须回避表决。因该协议期限超过三年，公司将在每年年初对该协议项下发生的日常关联交易进行预计，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.13条的规定在合同执行满三年后严格按照第10.2.11条的规定重新履行日常关联交易的审议程序及披露义务。

　　（五）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

　　二、川能鼎盛基本情况

　　（一）基本信息

　　企业名称：四川能投鼎盛锂业有限公司

　　注册资本：29,183.67万元人民币

　　法定代表人：邓自平

　　成立日期：2016年8月3日

　　统一社会信用代码：91511400MA62J68A2C

　　注册地址：眉山市甘眉工业园区康定大道

　　经营范围：研发、生产、销售：碳酸锂、无水氯化锂、氢氧化锂（限于筹备）等锂系列产品（取得危险化学品经营许可证后方可经营）、锂合金金属、元明粉；进出口业务。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　川能鼎盛在甘眉工业园区分三期建设年产5万吨锂盐项目，项目总投资30亿元，占地500亩。项目全部三期建成达产后，将成为国内主要的锂盐生产企业。目前，川能鼎盛第一期年产1万吨锂盐项目已经进入试生产阶段。

　　（二）主要财务指标

　　截至2017年12月31日，川能鼎盛经审计资产总额21,441.66万元，净资产14,127.42万元；2017年度，川能鼎盛实现营业收入0万元，净利润-16.00万元。

　　（三）股权结构

　　川能鼎盛分别由4家股东组成，分别是四川能投持有川能鼎盛51%股权，成都兴能新材料股份有限公司持有川能鼎盛27.98%股权，成都川商兴能股权投资基金中心（有限合伙）持有川能鼎盛21%股权，雅江县斯诺威矿业发展有限公司持有川能鼎盛0.02%股权。

　　（四）关联关系说明

　　川能鼎盛系四川能投控制的企业，与公司存在关联关系。

　　（五）是否为失信被执行人

　　截止公告日，川能鼎盛不存在被列为失信被执行人的情况。

　　三、关联交易协议的主要内容

　　（一）交易双方

　　甲方：四川能投鼎盛锂业有限公司

　　乙方：四川省新能源动力股份有限公司

　　（二）购销货物：锂辉石精矿

　　（三）协议期限：合作期限自框架协议生效之日起至2021年12月31日止。协议到期前30日，双方可协商续签事宜，并根据协商结果续展合作。

　　（四）采购计划：2018-2021年内甲方预计从乙方采购锂辉石精矿数量合计600,000吨。年度采购计划如下：

　　■

　　（五）定价机制：如有双方均认可的市场同期价格作为参考，则采用市场同期价结算。如没有市场同期价或者双方无法对市场同期价达成一致的，公司在采购成本基础上考虑包装费、运输费、装车费和保险费等服务成本和风险成本等因素进行加价，由双方协商确认最终交易价格。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　（一）本次交易符合公司实际经营发展需要，不存在损害公司及其股东利益的情形。

　　（二）本次交易为公司的日常经营合同，合同的履行对公司的业绩将产生积极影响，有利于改善公司业务结构和促进公司未来业务发展。

　　（三）本次交易对公司业务独立性不构成影响，不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。

　　（四）目前，公司正在积极布局国内锂矿资源。本次交易对公司具有十分重要的战略意义，有助于公司打通锂电产业链原料采购和销售环节，有助于为公司锂电产业解决原料长期、稳定供应问题。

　　五、关联交易风险提示

　　（一）关联交易合同虽已对各方权利及义务、违约责任、争议的解决方式等作出明确约定，但合同履行仍存在因市场环境、宏观经济以及其他不可抗力因素发生重大变化的风险，存在合同无法全部履行的风险。

　　（二）关联交易合同约定的采购数量和采购金额为暂定数量和暂定采购金额，最终交易金额需经双方协商一致后确定。

　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2018年初至本公告披露日，公司与四川能投（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为43,920.80万元。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事就该投资事项事前认可并发表了独立意见：公司本次董事会审议的关联交易系因公司日常经营活动相关，交易双方遵循了自愿、平等、公平、公开的原则，不存在损害非关联股东利益的情形。同时，公司董事会在审议上述议案时，关联董事进行了回避，表决程序及表决结果合法有效，我们同意上述日常关联交易事项，并提交股东大会审议。

　　八、备查文件

　　（一）第七届董事会第六次会议决议；

　　（二）独立董事事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2018年12月18日

　　证券代码：000155    证券简称：川能动力    公告编号：2018-117号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　关于签订日常经营关联交易合同的补充公告

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2018年12月18日，四川省新能源动力股份有限公司（简称“公司”）发布了《四川省新能源动力股份有限公司关于与四川能投化学新材料有限公司签订日常经营关联交易合同的公告》（公告编号：2018-113号）和《四川省新能源动力股份有限公司关于与四川能投鼎盛锂业有限公司签订日常经营关联交易合同的公告》（公告编号：2018-115号），现根据深圳证券交易所的相关要求，对上述公告内容进行补充披露，具体内容如下：

　　一、关于《公司与四川能投鼎盛锂业有限公司签订日常经营关联交易合同的公告》补充内容

　　原公告：“一、关联交易概述（四）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次日常关联交易事项尚需本公司股东大会审议，股东大会在审议该事项时关联股东须回避表决。”

　　补充后：“一、关联交易概述（四）根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.11条的规定，本次日常关联交易事项尚需本公司股东大会审议，股东大会在审议该事项时关联股东须回避表决。因该协议期限超过三年，公司将在每年年初对该协议项下发生的日常关联交易进行预计，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.13条的规定在合同执行满三年后严格按照第10.2.11条的规定重新履行日常关联交易的审议程序及披露义务。”

　　二、关于《公司与四川能投化学新材料有限公司签订日常经营关联交易合同的公告》补充内容

　　原公告：

　　“三、关联交易协议的主要内容

　　（二）购销货物

　　催化剂品名：0.5% 钯碳催化剂 H2MAX 50；

　　数量：44100公斤(干基)，其中钯金属220.5公斤；

　　质量规范：符合南充晟达PTA项目开车的要求。

　　（三）合作期限：自协议签订之日起至双方权利义务履行完毕之日止。”

　　本次补充后：

　　“三、关联交易协议的主要内容

　　（二）购销货物

　　催化剂品名：0.5% 钯碳催化剂 H2MAX 50；

　　数量：44100公斤(干基)，其中钯金属220.5公斤；

　　质量规范：符合南充晟达PTA项目开车的要求。

　　交易金额：在2018年12月至2019年2月预计不超过8500万元。

　　（三）合作期限：自协议签订之日起至双方权利义务履行完毕之日止。根据协议约定，当公司把提单交付给能投新材时，公司即完成合同项下的交货及相关义务，能投新材应当在2019年3月30日之前向公司支付协议项下的全额款项。”

　　除上述内容补充披露以外，其他内容不变。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2018年12月22日