本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次部分回购股份注销数量为4,014,856股，占公司总股本1,251,350,095股的0.32%。本次注销的股份为公司通过集中竞价交易回购的A股非限售股，回购金额为0.3855亿元。本次注销完成后，公司总股本由1,251,350,095股变更为1,247,335,239股。

　　2、截至2018年12月20日，上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

　　一、公司回购股份注销事项履行的相关审批程序

　　1、海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年2月9日召开的第三届董事会第二十七次（临时）会议、第三届监事会第二十六次（临时）会议、2018年2月26日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购股份以实施股权激励的预案》。回购总金额不超过1.5亿元（含），回购股份的价格不超过人民币 15元/股（含），回购股份期限为自股东大会审议通过方案起不超过12个月。截至2018年8月7日，公司累计回购股份数量13,614,856股，占公司总股本的1.09%，支付的总金额为149,966,501.17（不含交易费及利息收入）元，公司本次回购股份计划实施完成，公司于2018年8月9日披露了《关于回购公司股份完成的公告》（公告编号：2018-082）。

　　2、2018年10月11日召开的公司第三届董事会第三十三次（临时）会议及公司第三届监事会第三十二次（临时）会议、2018年10月29日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分回购股份用途的议案》，结合公司发展战略和股权激励计划，同意将公司已回购的13,614,856 股中的4,014,856股变更用于注销以减少注册资本，占已回购股数的29.49%，占公司总股本的0.32%。本次变更后公司总股本由1,251,350,095股变更为1,247,335,239股。公司于2018年10月30日发布了《关于注销部分已回购股票减少公司注册资本的债权人通知公告》（公告编号：2018-133）。

　　二、本次回购股票注销事项的相关情况

　　公司于2018年3月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户，自2018年3月15日至2018年8月7日公司通过集中竞价方式累计回购公司股份13,614,856股。公司第三届董事会第三十三次（临时）会议、公司第三届监事会第三十二次（临时）会议及2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分回购股份用途的议案》，将公司已回购的13,614,856 股中的4,014,856股变更用于注销以减少注册资本。公司于2018年12月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述4,014,856股回购股份的注销手续。

　　三、本次部分回购股份注销后公司股本的变动情况

　　本次部分回购股份注销完成后，公司总股本由1,251,350,095股变更为1,247,335,239股，具体如下：

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　　特此公告。

　　海联金汇科技股份有限公司董事会

　　2018年12月21日