证券简称：贵航股份           证券代码：600523          编号：2018-031

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　第五届董事会第二十二次会议决议公     告

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　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于2018年12月21日在贵州省贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司会议室以现场和通讯方式召开了第二十二次会议，会议通知和会议资料于2018年12月16日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应出席9人，实际出席9人，参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：

　　审议通过了《关于公司2017年度高管年薪发放方案的议案》。

　　根据公司2017年度经营状况，同意公司2017年度高管人员的年薪发放方案。此议案经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

　　表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　董    事    会

　　2018年12月22日