证券代码：601933       证券简称：永辉超市  公告编号：临-2018-93

　　永辉超市股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　■

　　永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第一次会议于2018年12月20日在福州市鼓楼区北环西路118号美仑华美达27楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事、高管列席本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：

　　一、关于选举永辉超市股份有限公司第四届董事会轮值董事长的议案

　　与会董事一致选举班哲明﹒凯瑟克（Benjamin William KESWICK）为公司第四届董事会轮值董事长。

　　(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

　　二、关于选举永辉超市股份有限公司第四届董事会执行董事兼公司法人代表的议案

　　与会董事一致同意，现选举张轩松先生为公司第四届董事会执行董事兼公司法人代表。

　　(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

　　三、关于聘任永辉超市股份有限公司高级管理人员的议案

　　与会董事一致同意，拟聘任李国先生为公司执行副总裁；经李国先生提名，聘任吴光旺先生、李静女士、罗雯霞女士、张豪先生为公司副总裁，黄明月女士为公司财务负责人；经轮值董事长提名，拟聘任张经仪先生为公司董事会秘书。以上人员任期至第四届董事会期满。

　　被提名副总裁分工如下：

　　吴光旺：在董事会领导下，协调各板块业务，分管战略投资与并购。

　　李静：分管公司科技与信息业务

　　罗雯霞：分管公司拓展业务

　　张豪：分管公司大供应链业务

　　附件1：被提名高级管理人员简历

　　(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

　　四、关于选举永辉超市股份有限公司第四届董事会各专门委员会委员的议案

　　与会董事一致同意，拟选举班哲明?凯瑟克(Benjamin William Keswick)、张轩松、张轩宁和李国董事组成永辉超市股份有限公司第四届董事会战略发展委员会, 其中班哲明?凯瑟克(Benjamin William Keswick)董事兼任该委员会主任；

　　拟选举刘晓鹏、张轩松和许萍董事组成永辉超市股份有限公司第四届董事会提名委员会, 其中刘晓鹏独立董事兼任该委员会主任；

　　拟选举方青、张轩松、许萍董事组成永辉超市股份有限公司第四届董事会薪酬委员会, 其中方青独立董事兼任该委员会主任；

　　拟选举许萍、张轩宁、刘晓鹏董事组成永辉超市股份有限公司第四届董事会审计委员会, 其中许萍独立董事兼任该委员会主任。

　　(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

　　五、关于聘任公司证券事务代表的议案

　　与会董事一致同意聘任吴乐峰先生为公司证券事务代表，任期三年。

　　附件2：被提名人吴乐峰先生简历

　　(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

　　永辉超市股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月二十一日

　　附件1：高级管理人员简历

　　1、李国，男，1978年出生，中国国籍

　　现任永辉超市股份有限公司执行副总裁兼云超总裁，中百控股集团股份有限公司董事。2001年8月加入福州永辉超市有限公司。历任福州永辉超市有限公司黎明店防损部员工、组长、领班；福建永辉集团有限公司国棉店、黎明店行政办公室主任，安全管理部经理；重庆永辉超市有限公司总经理助理、总经理，永辉超市股份有限公司副总裁。

　　2、吴光旺，男，1976年出生，中国国籍

　　现任永辉超市股份有限公司副总裁，福建汇银投资股份有限公司监事。历任永辉超市股份有限公司监事、信息总监。福建永辉集团有限公司信息部经理,总监、福州五四北店店长、永辉超市股份有限公司ERP项目经理等职。

　　3、李静，女，1968年出生，中国国籍

　　现任李静为公司副总裁兼云超CTO。负责公司科技信息，教授级高级工程师、拥有上海师范大学计算机科学学士和香港中文大学专业会计硕士学位。国家科技部制造业信息化专家、上海市信息化专家委成员、上海市计算机用户协会理事长、中国SAP用户协会副理事长。历任上海电气集团股份有限公司首席信息官、信息技术部部长、管理和信息化部部长等职。，

　　4、罗雯霞，女，1973年出生，中国国籍

　　现任永辉超市股份有限公司副总裁。负责公司门店拓展管理，曾任重庆大世界购物中心楼层经理、香港智尊商业策划公司部门经理，永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）华西大区拓展部经理、总监及全国项目拓展总监。

　　5、张豪，男，1984年出生，中国国籍

　　现任永辉超市股份有限公司云超平台供应链总经理。历任永辉超市股份有限公司总经理助理、筹建部高级经理、新业务投资部战略管理合伙人、B2B战略合伙人、B2B生鲜商行战略合伙人、战略支持战略合伙人。

　　6、张经仪，男，1959年出生，中国国籍

　　现任永辉超市股份有限公司董事会秘书，上海上蔬永辉生鲜食品有限公司董事，中百控股集团股份有限公司董事。历任上海三爱富新材料股份有限公司董事会秘书，上海海腾地下工程有限公司财务总监兼董事会秘书。

　　7、黄明月，女，1977年3月出生，中国国籍

　　现任永辉超市股份有限公司财务负责人，历任福建潮一经贸有限公司财务部主办会计、厦门强力巨彩光电科技有限公司财务部财务经理、一丁集团股份有限公司财务管理部财务总监、永辉超市股份有限公司财务副总监。

　　附件2：被提名人吴乐峰先生简历

　　吴乐峰，男，1973年出生，中国国籍

　　中央财经大学经济学学士、复旦大学工商管理硕士。现任永辉超市股份有限公司证券事务代表。历任中国建设银行福州六一支行（原铁路支行）会计结算员、稽核员、财务部副经理；华夏证券福州营业部电子商务部业务主管、经纪管理稽核部稽核员、业务拓展部副经理。

　　证券代码：601933   证券简称：永辉超市     公告编号：2018-92

　　永辉超市股份有限公司

　　2018年第二次临时股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年12月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区北环西路118号美仑华美达4楼展宏厅

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　是

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人；董事廖建文，因公不能出席现场会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人，逐一说明未出席监事及其理由；

　　3、董事会秘书张经仪现场出席股东大会；公司高管：李国、李静、罗雯霞、吴光旺、翁海辉、黄明月列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司第三届董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于公司第三届监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于公司独立董事年度津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于豁免公司股东承诺事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于转让子公司永辉云创股权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于签订关联交易框架协议的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于公司对外投资万达的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　9.0、 关于选举公司第四届（非独立）董事的议案

　　■

　　10.0、 关于选举公司第四届独立董事的议案

　　■

　　11.00、关于选举监事的议案

　　■

　　(三)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　议案8为特殊决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3通过。

　　议案4、议案5、议案6涉及关联交易相关事项，张轩松先生，持股数：1,407,250,222；张轩宁先生，持股数：743,811,240；已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：通力律师事务所

　　律师：翁晓健、张洁

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　经通力律师事务所律师核查, 律师认为, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　永辉超市股份有限公司

　　2018年12月21日

　　证券代码：601933       证券简称：永辉超市  公告编号：临-2018-94

　　永辉超市股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　■

　　永辉超市股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第一次会议于2018年12月20日在美伦华美达酒店会议室以现场方式召开, 会议应出席监事五名, 实际到会监事五名。会议由林振铭先生主持，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。

　　经全体出席会议的监事审议和表决, 会议通过了以下议案：

　　同意选举林振铭先生为永辉超市股份有限公司第四届监事会主席。

　　特此公告。

　　永辉超市股份有限公司

　　监事会

　　二〇一八年十二月二十一日