证券代码：600479            证券简称：千金药业        公告编号：2018—030

　　株洲千金药业股份有限公司

　　第九届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。

　　二O一八年十二月二十日，公司以通讯表决方式召开了第九届董事会第七次会议，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、《关于调整公司机构设置的议案》

　　拟成立信息部、医院营销部、药店营销部和商务部，撤销营销部；其余部门保持不变。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　株洲千金药业股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月21日

　　附件：千金药业组织结构图

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