证券代码：603111           证券简称：康尼机电         公告编号：2018-050

　　南京康尼机电股份有限公司

　　第三届董事会第三十二次会议决议公    告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2018年12月20日以通讯方式召开，会议通知已于2018年12月17日以电子邮件、电话通知等方式送达全体董事。

　　本次会议由公司董事长陈颖奇先生召集和主持，会议应到董事11人，实到董事10人，董事廖良茂因被公安机关立案侦查，无法取得联系，未出席本次董事会。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议以通讯表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：

　　一、审议通过《关于同意康尼精机投资设立子公司的议案》。

　　为满足客户项目市场的需求，确保相关项目顺利进行，公司董事会同意南京康尼精密机械有限公司（以下简称“康尼精机”）在安徽滁州设立全资子公司南京康尼精密机械（安徽）有限公司（公司的名称、经营范围等以工商核准登记为准），注册资本1,000.00万元，执行董事（法定代表人）：谢斌。

　　同时，为了及时处理康尼精机子公司的设立相关事项，董事会同意授权康尼精机董事长决定安徽子公司设立的具体事宜。

　　特此公告。

　　南京康尼机电股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十二月二十一日