证券代码：600426      证券简称：华鲁恒升      编号：临2018-047

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司第七届董事会2018年第6次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司第七届董事会2018年第6次临时会议于2018年12月19日以通讯方式举行，本次会议的召开通知已于2018年12月17日以通讯形式下发，会议应参会董事11名，实际参会董事11名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。经过认真审议,通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于公司2015年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解锁期符合解锁条件的议案》

　　根据《公司2015年限制性股票激励计划》、《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《公司股权激励计划管理办法》的相关规定，公司2015年12月15日授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件已成就，限制性股票激励计划128名激励对象获授的限制性股票可进行第二个解锁期解锁，共计2,886,858股。公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见，北京国枫律师事务所发表了相关核查意见。

　　公司董事常怀春、董岩、高景宏属于限制性股票激励计划激励对象，为关联董事，回避表决此议案。

　　表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月21日

　　证券代码：600426     证券简称：华鲁恒升      编号：临2018-048

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司

　　七届监事会2018年第4次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司七届监事会2018年第4次临时会议于2018年12月19日以通讯方式召开，本次会议的召开通知已于2018年12月17日以通讯形式下发，会议应参加表决监事3名，实际表决监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。经过认真审议，通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于公司2015年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解锁期符合解锁条件的议案》

　　公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2015年限制性股票激励计划》及《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定和要求，对本次公司解锁事项进行了严格的审核，认为：公司本次申请解锁的128名激励对象的主体资格合法、有效，符合《公司2015年限制性股票激励计划》及《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》中规定的第二个解锁期限制性股票解锁的条件，董事会审议程序合法合规，同意公司2015年限制性股票激励计划授予的128名激励对象所持有的第二个解锁期限制性股票2,886,858股解锁。

　　表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司

　　监事会

　　2018年12月21日