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2018年12月21日 星期五 上一期  下一期
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股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2018-071
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示:

  1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况;

  2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开

  (1)时间

  ①现场会议时间:2018年12月20日下午15:30(星期四)

  ②网络投票时间:2018年12月19日-2018年12月20日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年12月19日15:00至2018年12月20日15:00期间的任意时间。

  (2)现场会议召开地点:友阿总部大厦13楼1301会议室(湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号)

  (3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  (4)会议召集人:公司第五届董事会

  (5)现场会议主持人:董事、总裁陈细和先生

  (6)本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

  2、股东出席会议情况

  出席本次会议的股东及股东代表共计15名,代表有表决权的股份434,461,020股,占公司有表决权股份总数1,399,232,400股(即:公司本次股东大会股权登记日的总股本1,416,605,200股扣减截至股权登记日已回购股份17,372,800股后的股份总数,下同)的31.0500%。

  1、出席现场会议的股东及股东代表6名,代表有表决权股份434,368,940股,占公司有表决权股份总数的31.0434%。

  2、通过网络投票的股东9名,代表有表决权股份92,080股,占公司有表决权股份总数的0.0066%。

  其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共14名(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东;),代表有表决权股份1,803,980股,占公司有表决权股份总数的0.1289%。

  公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

  1、审议关于拟申请注册发行短期融资券的议案。

  表决结果:同意 434,368,940股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9788 %;反对92,080股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0212%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。表决通过。

  其中中小股东表决情况:同意1,711,900股,占出席会议中小股东所持股份的94.8957%;反对92,080股,占出席会议中小股东所持股份的5.1043%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

  三、本次会议经湖南启元律师事务所律师见证。

  1、律师事务所名称:湖南启元律师事务所

  2、律师姓名:莫彪、王喜

  3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、会议备查文件

  1、《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》;

  2、《湖南启元律师事务所关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

  董事会

  2018年12月21日

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