证券代码：601099         证券简称：太平洋         公告编号：临2018-68

　　太平洋证券股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2018年12月14日发出召开第二十二次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2018年12月19日召开第四届董事会第二十二次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

　　关于以不超过20亿元资金投入行业支持民企发展纾困专项工作的议案

　　公司董事会同意以不超过20亿元资金投入行业支持民企发展纾困专项工作，并授权公司经营管理层在董事会批准的额度内，根据市场和项目情况调整资金的具体使用。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　太平洋证券股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月十九日