本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　2015年6月24日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1366号”文件核准，湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月3日向社会公众公开发行人民币普通股20,870,000.00股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币28.68元，募集资金总额为人民币598,551,600.00元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币75,723,514.82元，实际募集资金净额为人民币522,828,085.18元。上述资金已于2015年12月3日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月3日出具的“众环验字（2015）010123号”《验资报告》审验。

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及本公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司及公司控股子公司与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及相关开户银行就开立募集资金专用账户事宜分别签订了《募集资金专户三方监管协议》，在银行开设了专户存储募集资金。

　　三、本次注销的募集资金专户情况

　　（一）本次注销的募集资金专户基本情况

　　账户名称：湖北凯龙工程爆破有限公司

　　开户银行：交通银行股份有限公司荆门分行营业部

　　银行账号：428899991010003013139

　　（二）本次注销的募集资金专户使用情况

　　2018年1月26日，公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；2018年2月13日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。在完成此次项目变更之后，存放在湖北凯龙工程爆破有限公司的募集资金将由公司利用自有资金置换出来。

　　截至本公告日，公司已使用自有资金将该募集资金专户资金全部置换出来，存放于公司在中国农业银行股份有限公司荆门向阳支行开立的募集资金专户。

　　（三）本次注销的募集资金专户注销情况

　　截至本公告日，公司已办理该专户的注销手续。该专户注销后，公司与保荐机构长江证券承销保荐有限公司以及交通银行股份有限公司荆门分行营业部共同签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2018年12月19日