证券代码：002830     证券简称：名雕股份      公告编号：2018-042

　　深圳市名雕装饰股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2018年12月19日在公司6号会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2018年12月15日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事7名，实到董事7名（独立董事章顺文先生、全奋先生以通讯方式参加），会议由董事长蓝继晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于注销全资子公司的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　为进一步整合资源配置、降低管理成本、提高公司运营效率，经董事会审议，同意公司注销全资子公司长沙市拉克锐装饰设计工程有限公司和全资子公司重庆市拉克锐装饰设计工程有限责任公司，并授权公司相关方依法办理相关手续。

　　本次注销全资子公司将使公司合并报表范围发生相应变化，但不会对公司当期损益产生实质性影响。

　　《关于注销全资子公司的公告》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　《第四届董事会第八次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

　　2018年12月19日

　　证券代码：002830  证券简称：名雕股份     公告编号：2018-043

　　深圳市名雕装饰股份有限公司

　　关于注销全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月19日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司长沙市拉克锐装饰设计工程有限公司（以下简称“长沙拉克锐”）和全资子公司重庆市拉克锐装饰设计工程有限责任公司（以下简称“重庆拉克锐”），并授权相关方依法办理相关手续。

　　本次注销长沙拉克锐和重庆拉克锐不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定，本事项属于董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、全资子公司的基本情况

　　1、长沙拉克锐基本情况

　　公司名称：长沙市拉克锐装饰设计工程有限公司

　　成立日期：2014年3月26日

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：刘兴忠

　　股东情况：本公司持有长沙拉克锐100%股权

　　注册资本：1,800万元人民币

　　统一社会信用代码：914301050964263208

　　注册地址：长沙市开福区中山路589号商业综合体（含写字楼）A座第9层9007号房

　　经营范围：装饰工程设计、施工；项目管理咨询；装饰材料、家具的生产、销售；企业形象设计、产品包装设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　长沙拉克锐主要财务数据：

　　单位：元

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　　2、重庆拉克锐基本情况

　　公司名称：重庆市拉克锐装饰设计工程有限责任公司

　　成立日期：2013年4月3日

　　企业类型：有限责任公司(法人独资)

　　法定代表人：金小文

　　股东情况：本公司持有重庆拉克锐100%股权

　　注册资本：1,500万元人民币

　　统一社会信用代码：9150000006565876X8

　　注册地址：重庆市北部新区金渝大道85号（汉国中心A-6-1、2、3、4、8、9）

　　经营范围：从事建筑相关业务（凭相关资质证书执业）；企业形象设计；销售：装饰材料（不含危险化学品）；家俬生产、销售；项目管理咨询、产品包装设计、商务信息咨询。（以上经营范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；应经审批而未获审批前不得经营）

　　重庆拉克锐主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　二、注销全资子公司的原因及对公司的影响

　　本次注销长沙拉克锐和重庆拉克锐，有利于整合资源配置、降低管理成本、提高公司运营效率。

　　本次注销全资子公司不涉及资产处置、人员安置、债务重组等情况，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

　　本次注销完成后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司当期损益产生实质性影响。

　　三、备查文件

　　《第四届董事会第八次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

　　2018年12月19日

　　证券代码：002830    证券简称：名雕股份   公告编号：2018-044

　　深圳市名雕装饰股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司及全资子公司正常经营运作资金需求的情况下，同意公司使用总额度不超过人民币40,000万元（含）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。就上述事项，董事会授权公司董事长决定购买单笔成交金额不超过公司最近一期经审计净资产的20%的理财产品及签署相关法律文件，并由财务部负责具体购买事宜。授权期限自公司2017年度股东大会审议批准之日起一年内有效。具体内容详见2018年4月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-014）。上述事项经2018年5月14日召开的2017年度股东大会审议通过。具体内容详见2018年5月15日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-021）。

　　公司于2018年7月6日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司追加人民币30,000万元（含）的闲置自有资金，由公司及子公司购买安全性高、流动性好、由商业银行及其他金融机构发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品，此次追加金额后累计额度为人民币70,000万元（含）。期限为自董事会审议通过起一年。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-028）。

　　据上述决议，公司就近日购买的银行理财产品相关事宜公告如下：

　　一、购买银行理财产品的基本情况：

　　一、（一） 光大银行结构性存款

　　1、产品名称：2018年对公结构性存款定制第十二期产品172

　　2、理财金额：人民币10,000万元

　　3、产品类型：保本型

　　4、产品预期收益率：4.20%

　　5、理财期限：91天

　　6、起息日：2018年12月19日

　　7、到期日：2019年3月19日

　　8、购买资金来源：闲置自有资金

　　9、风险等级：基本无风险

　　10、关联关系说明：公司与光大银行无关联关系

　　二、投资风险分析及风险控制

　　1、投资风险

　　尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。同时也存在相关工作人员操作失误的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此进行资金管理的实际收益不可预期。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，公司财务部负责组织实施。公司财务部负责人员将及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

　　（3）公司财务部必须建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　（4）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。

　　（5）公司将根据实际购买的情况，在定期报告中披露报告期内理财产品买卖以及相应的损益情况。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。通过使用闲置自有资金购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　四、至本公告日，公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品：

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　　五、备查文件

　　相关理财产品的说明书和认购资料。

　　特此公告。

　　深圳市名雕装饰股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月19日